证券代码：603939 证券简称：益丰药房 公告编号：2023-013
益丰大药房连锁股份有限公司
第四届董事会第二十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
?全体董事均亲自出席本次董事会。
?无董事对本次董事会议案投反对/弃权票。
?本次董事会全部议案均获通过。
一、 董事会会议召开情况
益丰大药房连锁股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 3 月 27 日以
电子邮件方式发出第四届董事会第二十三次会议通知，会议于 2023 年 3 月 30
日在湖南省长沙市金洲大道 68 号益丰医药物流园五楼会议室以现场加通讯方式
召开，应参加表决的董事 9 人，实际参加表决的董事 9 人，公司监事和高级管理
人员列席了会议，本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公
司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。
二、 董事会会议审议情况
本次会议由董事长高毅先生召集并主持，采用记名投票方式，审议并通过了
如下议案：
根据总裁提名，提名委员会审议通过，聘任张朝旭先生为公司高级管理人员
（副总裁），任期自董事会审议通过之日起至公司第四届董事会届满日止。
表决情况为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
独立董事对本事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日在上海证
券交易所网站（http://www.sse.com.cn）与公司指定的信息披露媒体公告《关于
聘任高级管理人员的公告》（2023-014）
特此公告
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