证券代码：301277 证券简称：新天地 公告编号：2023-024
河南新天地药业股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
河南新天地药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023年3月30日召开
第五届董事会第十一次会议和第五届监事会第八次会议，分别审议通过了《关
于公司2022年度利润分配预案的议案》，公司独立董事对本议案发表了明确同
意的独立意见。本事项尚需提交公司2022年年度股东大会审议，现将有关事
项公告如下：
截至2022年12月31日，经毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)审定的
公司实现净利润(母公司报表口径)为人民币135,845,366.82元，根据《公司法》
和公司章程的有关规定，公司2022年度利润分配方案如下：
以133,360,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利5元（含税），
以公积金转增股本的方式每10股转增5股。
公司本次利润分配预案符合《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管
理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司
监管指引第3号——上市公司现金分红》等法律、法规、规范性文件以及《公
司章程》的相关规定和要求，符合公司的利润分配政策和股东分红回报规划，
有利于全体股东共享公司经营成果，具备合法合规性。
（一）董事会审议和表决情况
本次利润分配预案的议案经公司2023年3月30日召开的第五届董事会第
十一次会议审议通过，该议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。
（二）独立董事意见
公司2022年度利润分配预案符合《公司法》、《公司章程》等法律、法规
关于利润分配的相关规定，符合股东利益，有利于充分保护中小投资者的合
法权益，与公司经营业绩及未来发展相匹配。我们同意《关于2022年度利润
分配预案的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
（三）监事会意见
本次利润分配预案的议案经公司2023年3月30日召开的第五届监事会第
八次会议审议通过。监事会认为本次利润分配方案的制定与公司业绩相匹配，
充分考虑了公司2022年年度经营状况、公司未来发展资金需求以及股东投资
回报等综合因素，并同意将该议案提交公司2022年年度股东大会审议。
公司制度的有关规定，严格控制内幕信息知情人范围，对相关内幕信息知情
人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务，同时对内幕信息知情人及时备案，
防止内幕信息的泄露。
方可实施，存在不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
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