证券代码：600231 证券简称：凌钢股份 公告编号：临 2023-019
转债代码：110070 转债简称：凌钢转债
凌源钢铁股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2023 年 3 月 29 日
(二) 股东大会召开的地点：辽宁省凌源市凌源钢铁股份有限公司会议中
心
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情
况：
份总数的比例（%） 48.5044
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情
况等。
本次会议由公司董事会召集，由董事长文广先生主持，出席会议人员的资格、
会议的表决方式和程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例（%）
（%）
A股 1,382,714,796 99.9487 708,493 0.0513 0 0
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 369,714,920 99.8087 708,493 0.1913 0 0
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
凌源钢铁集团有
限责任公司提供
担保的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会议案 2 是关联交易议案，关联股东凌源钢铁集团有限责任公司
所持股份数量为 1,012,999,876 股。在审议该议案时，上述关联股东回避了该议
案的表决。该议案是特别决议议案，获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
三、 律师见证情况
律师：李静、刘伟东
本次股东大会经北京市重光律师事务所李静律师、刘伟东律师见证并出具了
法律意见书。公司 2023 年第一次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、法
规、《股东大会规则》及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格、
召集人资格及本次股东大会的表决程序、表决结果均合法有效。
特此公告。
凌源钢铁股份有限公司董事会
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