股票代码：002290 股票简称：禾盛新材 公告编号：2023-027
苏州禾盛新型材料股份有限公司
关于召开 2022 年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、召开会议基本情况
（一）股东会议届次：2022年年度股东大会
（二）会议召集人：公司董事会。2023年3月28日，公司召开了第六届董事
会第七次会议，会议决定召开公司2022年年度股东大会。
（三）会议召开的合法合规性：本次股东大会的召集、召开程序符合《中华
人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、规范
性文件和《公司章程》的规定。
（四）会议召开时间：
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2023年4月21
日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网
投票系统投票的具体时间为：2023年4月21日9:15—15:00期间的任意时间。
（五）会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可
以在网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统行使表决
权。
（六）股权登记日：2023 年 4 月 17 日（星期一）
（七）出席对象：
圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东
大会及参加表决，不能亲自出席会议的股东可书面授权他人代为出席（受托人不
必是本公司股东）。
（八）现场会议地点：苏州工业园区旺墩路135号融盛商务中心1幢24楼会议
室。
二、会议审议事项
本次股东大会提案名称及编码表
备注
提 案 编 该列打勾
提案名称
码 的栏目可
以投票
（14）
元
为 31.66 万元
（3）
序向特定对象发行股票的议案》
上述议案经公司 2023 年 3 月 28 日召开的第六届董事会第七次会议或第六届
监事会第七次会议审议通过，详见 2023 年 3 月 30 日披露于《证券时报》及巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn)上的相关公告。
上述议案涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者（中小
投资者是指以下股东以外的其他股东：①上市公司的董事、监事、高级管理人员；
②单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东）表决单独计票，并根据计票
结果进行公开披露。
公司独立董事将在本次股东大会上作 2022 年度述职报告。
三、现场会议登记事项
下午 14:00 至 17:00。
⑴ 自然人股东须持本人身份证和股东账户卡进行登记；委托代理人出席会
议的，须持代理人本人身份证、授权委托书和股东账户卡进行登记；
⑵ 法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件、法定代表人
身份证明和股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持
代理人本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和股东账户卡进行登记；
⑶异地股东可以采用书面信函或传真办理登记，传真或书面信函以抵达本
公司的时间为准，不接受电话登记。
幢 24 楼 2410 室，信函上请注明“股东大会”字样。
邮政编码：215000
传真号码：0512-65073400
联系人：王文其、陈洁
联系电话：0512-65073528、0512-65073880
传真：0512-65073400
电子邮箱：jie.chen@szhssm.com.cn
四、参与网络投票的具体操作流程
本次股东大会公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可
以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统参加投票，网络投票的具体操
作流程见附件一。
五、备查文件
特此公告。
苏州禾盛新型材料股份有限公司董事会
附件一：
参加网络投票的具体流程
一、网络投票程序
对于非累计投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
相同意见。
在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为
准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议
案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案
投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
下午13:00-15:00
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。
附件二：
委 托 书
委托人：
委托人身份证号码：
委托人证券帐户：
委托人持股数量：
受托人：
受托人身份证号码：
授权委托有效日期：
兹委托 先生/女士代表本人（本公司）出席苏州禾盛新型材料股份
有限公司2022年度股东大会，并按以下投票指示代表本人(本公司)进行投票。
备注 同意 反对 弃权
该列打勾
提案编码 提案名称
的栏目可
以投票
摘要》
的议案》
的议案》需逐项表决 （14）
为 21.60 万元
年度薪酬为 44.16 万元
文其 2022 年度薪酬为 31.66 万
元
为 6.00 万元
事津贴为 6.00 万元
董事津贴为 4.50 万元
事津贴为 3.00 万元
度薪酬为 3.00 万元
薪酬为 3.00 万元
度薪酬为 3.00 万元
的议案》需逐项表决 （3）
度薪酬为 13.10 万元
为 11.13 万元
为 10.17 万元
期结售汇业务的议案》
案》
会全权办理以简易程序向特定
对象发行股票的议案》
注：1、委托人可在“同意”、“反对”或“弃权”方 框内划“√”，做出投票指示;
委托人签名（盖章）：
年 月 日
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