证券代码：002039 证券简称：黔源电力 公告编号：2023-006
贵州黔源电力股份有限公司
第十届监事会第四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
贵州黔源电力股份有限公司（以下简称公司）第十届监事会第四次会议于
通知于 2023 年 3 月 17 日以书面形式送达各位监事，应出席监事 5 名，实际出席
监事 5 名（其中监事杨弋、职工监事胡德江、黄光敏以通讯表决方式进行了表决）。
本次会议由监事会主席盛友鹏先生主持，会议召集、召开程序符合《公司法》
和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
会议以记名投票方式审议并通过了以下报告和议案：
（一）以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过了《2022 年度监事会工作报告》。
（请详见刊登于 2022 年 4 月 1 日巨潮资讯网上的报告全文。）
（二）以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过了《2022 年度经营班子工作报
告》。
（三）以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过了《2022 年度内部控制评价报
告》。（请详见刊登于 2023 年 3 月 30 日巨潮资讯网上的报告全文。）
监事会发表意见如下：公司现有的内部控制制度符合国家法律、法规的要求，
符合当前公司生产经营实际情况需要，在公司经营管理中得到了有效执行，在公
司经营中各个流程、环节中起到了较好的控制和防范作用。公司《2022 年度内
部控制评价报告》客观地反映了公司内部控制的现状。监事会对公司董事会编制
的 2022 年度内部控制评价报告没有异议。
（四）以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过了《2022 年年度报告及摘要》。
（请详见刊登于 2023 年 3 月 30 日巨潮资讯网上的 2022 年年度报告及摘要。）
监事会发表意见如下：经认真审核，监事会认为董事会编制的公司 2022 年
年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、
完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
（五）以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过了《2022 年度财务决算报告》
。
公司主要财务指标如下：2022 年公司实现营业收入 261,311.66 万元，同比
增加 26.14%；归属于上市公司股东的净利润 41,424.61 万元，同比增加 65.02%；
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 41,716.18 万元，同比增加
至 2022 年 12 月 31 日，公司总资产 167.61 亿元，较年初减少 1.41%；归属于上
市公司股东的净资产 36.76 亿元，较年初增加 10.70%。
（六）以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过了《2023 年度财务预算报告》。
（请详见刊登于 2023 年 3 月 30 日巨潮资讯网上的报告全文。）
（七）以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过了《关于 2022 年度利润分配及
资本公积金转增股本预案的议案》。
（请详见刊登于 2023 年 3 月 30 日巨潮资讯网
上的《贵州黔源电力股份有限公司关于 2022 年度利润分配及资本公积金转增股
本预案的公告》。）
（八）以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过了《关于会计政策变更的议案》。
（请详见刊登于 2023 年 3 月 30 日巨潮资讯网上的《贵州黔源电力股份有限公司
关于会计政策变更的公告》。）
上述经监事会审议通过的第（一）项、第（四）项、第（五）项、第（六）
项、第（七）项议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。
特此公告。
贵州黔源电力股份有限公司监事会
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