股票代码：600272 股票简称：开开实业 编号：2023-009
上海开开实业股份有限公司
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
上海开开实业股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第
六次会议通知和会议文件于 2023 年 3 月 17 日以书面、电话及电子邮
件等方式发出，会议于 2023 年 3 月 28 日在公司会议室以现场表决方
式召开。本次会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。本次会议由监事会
主席单丹丹女士主持，会议的召开和程序符合《公司法》与《公司章
程》的有关规定。会议审议通过了如下议案：
一、公司 2022 年度监事会工作报告
表决结果：三票同意、零票反对、零票弃权。
二、公司 2022 年年度报告及摘要
公司 2022 年年度报告的编制和审议程序规范合法，符合法律、
法规、
《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；报告的内容和
格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息真
实客观地反映了公司本年度的财务状况和经营成果；未发现参与年度
报告编制和审议的人员不遵守保密规定的行为。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：三票同意、零票反对、零票弃权。
三、公司 2022 年度财务决算报告
表决结果：三票同意、零票反对、零票弃权。
四、公司计提 2022 年度资产减值准备的议案
公司本年度净计提资产减值准备减少当期利润总额
对公司经营成果影响不大。其中:净计提应收账款坏账损失减少利润
总额 675,720.71 元，净计提其他应收款坏账损失减少利润总额
表决结果：三票同意、零票反对、零票弃权。
五、公司 2022 年度日常关联交易实际发生额和预计 2023 年度日
常关联交易的议案
报告期内公司发生的日常关联交易符合公司生产经营的实际需
要，交易决策程序合法、合规，交易定价体现了公平公允原则，不存
在损害公司和关联股东利益的行为。公司预计的 2023 年度日常关联
交易符合《公司法》
《公司章程》等相关规定，公司与关联方之间发
生的交易系基于公司正常业务经营所需，交易定价公平、合理，日常
关联交易额度的预计符合交易双方业务发展需求，不存在损害公司及
中小股东利益的情形，不会影响公司的独立性，也不会对公司持续经
营能力产生影响，符合公司的长远发展规划。
具体内容详见 2023 年 3 月 30 日《上海证券报》、
《香港商报》和
上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）2023-010 号公告。
表决结果：三票同意、零票反对、零票弃权。
六、公司 2022 年度利润分配预案
公司 2022 年度利润分配预案充分考虑了公司盈利情况、现金流
状态及资金需求等各种因素，不存在损害中小股东利益的情形，符合
公司经营现状，有利于公司的持续、稳定、健康发展。
具体内容详见 2023 年 3 月 30 日《上海证券报》、
《香港商报》和
上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）2022-011 号公告。
表决结果：三票同意、零票反对、零票弃权。
七、公司拟续聘 2023 年度财务报表审计和内部控制审计会计师
事务所的议案
具体内容详见 2023 年 3 月 30 日《上海证券报》、
《香港商报》和
上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）2022-012 号公告。
表决结果：三票同意、零票反对、零票弃权。
八、关于会计政策变更的议案
具体内容详见 2023 年 3 月 30 日《上海证券报》、
《香港商报》和
上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）2023-013 号公告。
表决结果：三票同意、零票反对、零票弃权。
九、关于修订《监事会议事规则》部分条款的议案
为进一步规范本公司监事会的议事方式和表决程序，促使监事和
监事会有效地履行监督职责，完善公司法人治理结构。根据《中华人
民共和国公司法》《上市公司章程指引（2022 年修订）
》《上海证券交
易所股票上市规则（2023 年修订）
》《上海证券交易所上市公司自律
监管指引第 1 号——规范运作》以及《公司章程》等有关规定，同时
结合公司实际情况，拟对《监事会议事规则》部分条款进行修订。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：三票同意、零票反对、零票弃权。
以上第一、二、三、四、六、七、九项议案/预案尚需提交公司
特此公告。
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