证券代码：600764 股票简称：中国海防 编号：临 2023-007
中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司
第九届董事会第二十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法
律责任。
限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十次会议以通讯方式召
开，会议通知及材料已提前送达全体董事。本次会议由公司董事长吴传
利先生主持，应出席会议董事 8 名，实际参会董事 8 名。本次董事会会
议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《中国船舶重工集团海洋防
务与信息对抗股份有限公司章程》的有关规定。本次会议经与会董事的
认真讨论，投票表决，形成如下决议：
一、审议通过《关于选举公司董事的议案》
选举王松岩先生为本公司第九届董事会董事（非独立董事）候选人，
简历如下：
王松岩：男，1978 年 7 月出生，中共党员，大学本科学历，工程学
硕士，研究员级高级工程师。曾任中国船舶集团第七一六研究所第一研
究部主任助理、副主任，第四研究部主任；自 2016 年 9 月至 2022 年 5
月，担任第七一六研究所副所长；自 2022 年 5 月至 2023 年 3 月，担任
第七一六研究所党委书记、副所长；自 2023 年 3 月起担任第七一六研
究所所长、党委副书记；同时自 2021 年 11 月起兼任中国船舶集团智海
创新研究院有限公司副总经理。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
独立董事赵登平、吴群、李平对上述议案发表了独立意见。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
二、审议通过《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》
授权董事会秘书在本次董事会结束后根据公司安排，另行通知会议
召开时间，并向公司全体股东发出股东大会会议通知，在通知中列明会
议日期、时间、地点和审议的事项等。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司董事会
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