证券代码：002020 证券简称：京新药业 公告编号：2023005
浙江京新药业股份有限公司
第八届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江京新药业股份有限公司第八届董事会第三次会议通知于 2023 年 3 月
以现场和通讯相结合的方式召开。会议应到董事 9 名，实到董事 9 名，其中徐
攀以通讯表决方式参加，公司监事及高级管理人员列席了会议，符合《公司
法》及《公司章程》的有关规定。会议由董事长吕钢主持，会议经表决形成如
下决议：
一、以 9 票同意、0 票反对和 0 票弃权的表决结果，审议通过了《公司
二、以 9 票同意、0 票反对和 0 票弃权的表决结果，审议通过了《公司
全文详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn；年报摘要详见公司在《证券
时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上刊登的
三、以 9 票同意、0 票反对和 0 票弃权的表决结果，审议通过了《公司
《 公 司 2022 年 度 董 事 会 工 作 报 告 》 详 见 公 司 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网
http://www.cninfo.com.cn 上的《2022 年年度报告》之“第三节、管理层讨论
与分析”和“第四节、公司治理”的相关内容。
公司独立董事范晓屏、史习民、陆伟跃、张大亮、雷英、徐攀向董事会提
交了独立董事述职报告，并将在公司 2022 年度股东大会上述职。
四、以 9 票同意、0 票反对和 0 票弃权的表决结果，审议通过了《公司
市公司股东的净利润 6.62 亿元，同比增长 8.12%；归属于上市公司股东的扣除
非经常性损益的净利润 6.03 亿元，同比增长 14.40%。
五、以 9 票同意、0 票反对和 0 票弃权的表决结果，审议通过了《公司
合计派发 258,308,742.00 元，公司剩余未分配利润结转下一年度。若在分配方
案实施前公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增
股份上市等原因而发生变化的，将按照分配比例不变的原则对分配总额进行相
应调整。该议案需提交公司 2022 年度股东大会审议。详见公司在《证券时
报》、《中国证券报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上刊登的
六、以 9 票同意、0 票反对和 0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于续
聘 2023 年度审计机构的议案》，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）
为公司 2023 年度财务报告及内部控制的审计机构。该议案需提交公司 2022 年
度股东大会审议。详见公司在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网
http://www.cninfo.com.cn 上刊登的 2023009 号公告。
七、以 9 票同意、0 票反对和 0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于对
全资子公司提供担保的议案》，同意对下属全资子公司提供总额不超过 30,000
万元人民币的贷款担保。该议案需提交公司 2022 年度股东大会审议。详见公司
在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上
刊登的 2023010 号公告。
八、以 8 票同意、0 票反对和 0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于
销售商品、租赁房屋及接受劳务等日常关联交易合计不超过 8510 万元。关联董
事吕钢先生在审议时已回避表决。详见公司在《证券时报》、《中国证券报》
和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上刊登的 2023011 号公告。
九、以 9 票同意、0 票反对和 0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于使
用闲置自有资金进行委托理财的议案》，同意公司及控股子公司使用不超过人
民币 100,000 万元闲置自有资金进行委托理财，使用期限不超过一年，在上述
额度内，资金可以滚动使用。详见公司在《证券时报》、《中国证券报》和巨
潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上刊登的 2023012 号公告。
十、以 9 票同意、0 票反对和 0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于开
展外汇套期保值业务的议案》，同意公司及控股子公司以自有资金不超过
在上述额度内，资金可以滚动使用。详见公司在《证券时报》、《中国证券
报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上刊登的 2023013 号公告。
十一、以 9 票同意、0 票反对和 0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于
聘任财务总监的议案》，同意聘任陈美丽女士担任公司财务总监，任期三年，
自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。详见公司在《证券
时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上刊登的
十二、以 9 票同意、0 票反对和 0 票弃权的表决结果，审议通过了《公司
募集资金年度存放与使用情况专项报告》，详见公司在《证券时报》、《中国
证券报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上刊登的 2023015 号公告。
十三、以 9 票同意、0 票反对和 0 票弃权的表决结果，审议通过了《公司
http://www.cninfo.com.cn 上刊登的公告。
十四、以 9 票同意、0 票反对和 0 票弃权的表决结果，审议通过了《公司
上刊登的公告。
十五、以 9 票同意、0 票反对和 0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于
提请召开 2022 年度股东大会的议案》，公司定于 2023 年 4 月 21 日召开 2022
年度股东大会，详见公司在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网
http://www.cninfo.com.cn 上刊登的 2023016 号公告。
特此公告。
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