股票代码：000970 股票简称：中科三环 公告编号：2023-011
北京中科三环高技术股份有限公司
关于 2022 年度利润分配预案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京中科三环高技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 3 月 28
日召开的第八届董事会第十二次会议审议通过了公司《2022 年度利润分配预
案》，现将相关事项公告如下：
一、2022 年度利润分配预案的具体内容
经天职国际会计师事务所审计，公司 2022 年度母公司实现的净利润为
累计未分配利润为 1,059,585,974.97 元。以公司 2022 年 12 月 31 日总股本
元。未分配利润余额结转至下一年度。
二、利润分配预案的合法性、合规性
本次利润分配预案符合《公司法》、中国证监会《关于进一步落实上市公司
现金分红有关事项的通知》、中国证监会《上市公司监管指引第 3 号—上市公司
现金分红》、
《公司章程》等相关规定，充分考虑了广大股东者特别是中小股东的
利益，与公司经营业绩及未来发展相匹配，具备合法性、合规性及合理性。
三、本次利润分配预案的决策程序
本次利润分配预案已经公司 2023 年 3 月 28 日召开的第八届董事会第十二
次会议审议通过，表决结果为同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司 2022 年度利润分配预案还须提交公司 2022 年年度股东大会审议通过。
四、独立董事意见
本次利润分配预案的提出符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》
的有关规定，体现了公司重视对投资者的合理回报，未损害广大股东的利益，有
利于公司的正常经营和健康发展。因此，我们同意本次利润分配预案。
特此公告。
北京中科三环高技术股份有限公司董事会
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