新凤鸣集团股份有限公司
独立董事述职报告
本人作为新凤鸣集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格
按照《公司法》、《公司章程》和《独立董事制度》等相关法律法规的规定和要
求，积极出席2022年度的相关会议，认真审议董事会各项议案，并对公司相关事
项发表独立意见，有效地保证公司运作的合理性和公平性，切实维护公司和股东
利益。同时，公司对于本人的工作也给予了极大的支持，独立董事的独立性得到
了有效的保障。现将本人2022年度截至5月10日履行独立董事职责情况汇报如下：
一、出席会议和投票情况
公司召开股东大会1次，本人亲自出席1次。
本人对本年度提交董事会及股东大会审议的提案进行了详细的审议，并且认
为公司两会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行
了相关的审批程序，合法有效，本人对提交董事会审议的全部议案就其授权的范
围、合理性和风险进行审慎判断，经认真审议均投出同意票，没有反对、弃权的
情形。
二、专业委员会履职情况
监事和高级管理人员 2021 年度薪酬执行情况及 2022 年度薪酬方案的议案进行审
议并表决。
第五届董事会独立董事候选人的议案进行审议并表决。
三、发表独立意见情况
性股票激励计划的部分激励股份进行回购注销、关于调整公司期货交易保证金额
度的相关事项发表独立意见。
易方式回购股份的预案的相关事项发表独立意见。
润分配等相关事项发表独立意见。
四、对公司进行现场调查的情况
展战略和行业市场发展等情况，及时获悉公司各重大事项的进展情况，并关注外
部环境对市场及对公司的影响等。同时关注各种传媒渠道对公司的相关报道，全
方位获悉公司相关事项的进展情况。
五、培训和学习情况
注重学习最新的法律、法规和各项规章制度，加深对相关法规的认识和理解，
不断提高自己的履职能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识，为公司
科学决策和风险防范提供意见和建议，切实提高对公司和投资者合法权益的保护
能力。
六、其他工作情况
报告期内，没有提议召开董事会情况发生；没有提议聘用或解聘会计师事务
所情况发生；没有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
独立董事：戴礼兴
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