浙江东尼电子股份有限公司
会议材料
议案七：关于公司董事、监事和高级管理人员 2022 年度薪酬执行情况及 2023 年
浙江东尼电子股份有限公司
为维护广大股东的合法权益，确保本次股东大会的正常秩序和议事效率，根
据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规
则》以及本公司《公司章程》的相关规定，制定以下会议须知，请出席股东大会
的全体人员遵守。
的事宜。
场会议的相关人员请于会议当天 13:40 到会场签到并参加会议，在会议主持人宣
布现场出席会议的股东和股东代表人数及所持有表决权的股份总数后，未登记的
股东和股东代表无权参加会议现场表决。对干扰会议正常秩序、寻衅滋事和侵犯
其他股东合法权益的行为，工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门查处。
股东要求发言或就有关问题提出咨询时，应在会议开始后的 15 分钟内向大会秘书
处登记。股东大会秘书处将按股东发言登记时间先后，安排股东发言。
平高效，每位股东发言应简洁明了，发言内容应围绕本次股东大会审议的议案内
容，发言时间不超过五分钟。公司董事会和管理人员在所有股东的问题提出后统
一进行回答。
同一表决权通过现场或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。网络
投票的投票时间及操作程序等事项可参见公司 2023 年 3 月 11 日于上海证券交易
所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》披露的《东尼电子关于召开 2022 年
年度股东大会的通知》。
决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权，在表决单上“同意”、
“反
对”
、“弃权”的对应空格内打“√”，并在“股东或代理人签名处”签名。若在表
决栏中多选或未做选择的，视为该投票权无效。现场表决期间休会，不安排发言。
如有违反，会务组人员有权加以制止。
浙江东尼电子股份有限公司董事会
浙江东尼电子股份有限公司
现场会议时间：2023 年 4 月 7 日下午 14:00
地点：浙江省湖州市吴兴区织里镇利济东路 588 号 A 幢 201 会议室
会议出席对象：
的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理
人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
A股 603595 东尼电子 2023/3/31
主持人：沈新芳董事长
一、主持人宣布大会正式开始。
二、主持人宣布与会股东（或股东代理人，下同）的人数、代表股份数额及
占公司股份总数的比例。
三、主持人组织与会股东推举本次大会的计票、监票人。
四、逐项审议下列议案：
序号 议案名称
非累积投票议案
关于公司董事、监事和高级管理人员 2022 年度薪酬执行情况及 2023 年度薪酬方案
的议案
五、与会股东发言，董事会、高级管理人员进行解答或说明。
六、与会股东对各项议案进行投票表决。
七、休会，统计现场及网络表决结果。
八、主持人宣布表决结果。
九、主持人宣读股东大会决议。
十、律师宣读本次股东大会法律意见书。
十一、签署股东大会决议和会议记录。
十二、主持人宣布本次股东大会结束。
浙江东尼电子股份有限公司董事会
议案一：
公司 2022 年度董事会工作报告
各位股东及代表：
现将董事会 2022 年的工作情况汇报如下：
一、概述
董事会、监事会和总经理办公会议按照公司制度进行管理和经营决策与监督，董
事会四大专门委员会规范运作，审计工作促进了内控规范和财务管理水平持续提
高。在公司董事会领导下，经理层加大规范管理、建章立制、内控治理、学习培
训等规范工作力度。
同时，在公司全体员工的共同努力下，管理团队严格落实年初制定的发展战
略和规划，克服了业务发展中的各种不利因素，不断挖掘内生成长动力，强化内
部管理，产品和客户结构进一步优化，为企业未来的持续发展奠定了基础。2022
年，公司消费电子、光伏、医疗、新能源业务保持增长态势，营业收入和毛利同
比均有提升；半导体业务开始小批量供货，形成少量营收；外销产品以美元结算
为主，受美元兑人民币汇率升值影响，本期产生汇兑收益，而上年同期为汇兑损
失。综上，公司净利润大幅增加。全年公司营业收入 133,901.09 万元，同比增长
股东的扣除非经常性损益的净利润 6,569.84 万元，同比增长 368.94%。
二、主营业务分析
单位：万元
项目 2022 年 2021 年
营业收入 188,858.99 133,901.09
其中：主营业务收入 178,875.33 130,209.29
主营业务成本 146.116.99 107,024.53
主营业务毛利 32,758.34 23,184.76
主营业务综合毛利率 18.31% 17.81%
营业利润 10,137.49 2,711.08
利润总额 10,037.23 2,709.07
归属于上市公司股东的净利润 10,804.93 3,341.41
项目 2022 年 2021 年
净利率 5.72% 2.50%
报告期内，公司主营业务收入占营业收入的比重略有下滑，但主营业务依然
突出。公司其他业务收入主要为三期厂房出租收入、原材料销售收入等。
单位：万元
项目
金额 比例 金额 比例
主营业务收入 178,875.33 94.71% 130,209.29 97.24%
其他业务收入 9,983.66 5.29% 3,691.80 2.76%
总计 188,858.99 100.00% 133,901.09 100.00%
报告期内，公司直接材料占成本的比重为 72.89%，是成本的主要构成，公司
生产所需的原材料主要包括纯铜线、合金线、镀银线、油漆、锡锭、胶膜、纳米
晶、钢丝、钨钼粉、金刚石微粉、塑料粒子等；公司直接人工占成本的比重为 12.84%，
主要是生产人员的工资及绩效奖金；公司燃料及动力、制造费用占成本的比重为
度直接材料占比同比上升 2.23 个百分点，主要系各产品产销售增加，规模效应导
致直接材料占比上升，直接人工、燃料动力、制造费用占比下降。
单位：万元
项目
金额 比例 金额 比例
直接材料 106,507.72 72.89% 75,619.27 70.66%
直接人工 18,766.07 12.84% 15,284.81 14.28%
燃料及动力 4,564.78 3.12% 2,940.01 2.75%
制造费用 16,278.43 11.14% 13,180.44 12.32%
合计 146,116.99 100.00% 107,024.53 100.00%
报告期内，公司期间费用与上年度同比有所上升，但占营业收入的比重同比
有所下降，主要原因：①销售费用金额及占比均上升，主要系业务代理费及销售
人员职工薪酬增加所致；②管理费用金额有所上升，占比有所下降，主要系股权
激励费用及管理人员职工薪酬增加，但营收增长幅度更大所致；③研发费用金额
有所上升，占比有所下降，主要系研发直接投入增加所致；④财务费用金额及占
比均下降，主要系汇兑收益增加所致。
单位：万元
项目
金额 占营业收入比例 金额 占营业收入比例
销售费用 306.89 0.16% 182.12 0.14%
管理费用 8,631.61 4.57% 6,397.78 4.78%
研发费用 11,283.61 5.97% 9,746.33 7.28%
财务费用 4,569.70 2.42% 5,111.18 3.82%
合计 24,791.81 13.13% 21,437.41 16.01%
报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额下降主要系 1、光伏及新能源
应收款账期长且银行承兑汇票回款影响经营活动现金流入减少，2、光伏材料款预
付及材料铺底导致经营活动现金流出增加，3、应交增值税增加导致经营活动现金
流出增加。投资活动产生的现金流量净额下降主要系购建固定资产支付的现金流
出增加所致。筹资活动产生的现金流量净额下降主要系 1、吸收投资款减少导致
筹资活动现金流入减少，2、支付贷款利息增加导致筹资活动现金流出增加。
单位：万元
项目 2022 年 2021 年
经营活动产生的现金流量净额 -16,643.50 2,786.60
投资活动产生的现金流量净额 -74,341.82 -59,493.99
筹资活动产生的现金流量净额 63,883.58 82,148.31
汇率变动对现金及现金等价物的影响 2,167.23 -558.34
现金及现金等价物净增加额 -24,934.51 24,882.58
期末现金及现金等价物余额 9,333.15 34,267.66
三、主营业务构成情况：
按具体产品类型划分，报告期内公司产品主要包括消费电子、光伏、新能源、
医疗、半导体五大领域。
单位：万元
项目
金额 占比 金额 占比
消费电子 107,332.32 60.00% 100,440.52 77.14%
光伏 44,807.31 25.05% 12,383.47 9.51%
新能源 10,755.04 6.01% 6,929.06 5.32%
医疗 14,304.11 8.00% 10,456.23 8.03%
半导体 1,676.56 0.94%
合计 178,875.33 100.00% 130,209.29 100.00%
四、核心竞争力分析：
经过数年的发展，公司培养并建立了稳定的技术研发团队，建立了有效的研
发和创新激励机制，形成了多项新材料的核心技术并快速转化应用到相关产品中
去，使公司产品的技术含量不断提高，使公司产品的应用领域不断扩展，成为行
业内技术领先企业之一。通过与下游终端品牌厂商的长期配套研发，公司目前已
经掌握了相关的全套设计技术、工艺制作技术、检测测试技术、精密制造技术等
核心技术，具有独立开发新款产品的能力。
公司组建了一支由总经理沈晓宇先生带头负责的经验丰富的研发团队，主要
核心技术人员具有多年以上的合金线材、金属基复合材料及其它新材料研发和生
产制造经验。公司研发机构每个月能配合客户开发数款新产品。同时公司也建立
了较完善的研发规章制度，保证公司有能力对客户的新产品外观、性能、结构、
舒适性等要求进行快速反应。另外，公司成立了精益生产部门，在改良线材生产
专用机器设备方面具有技术优势，能够保证机器设备生产的连续性和稳定性。
公司凭借着对新材料技术的深刻理解，成功开发出多种材质的线材、金属基
复合材料和其它新材料，可以满足不同领域对于产品的不同需求。
公司在专注技术、产品研发的同时，紧盯市场需求和市场发展趋势，研发部
门和销售部门紧密合作，以市场调研和论证为基础，快速发掘市场需求并快速作
出反应，在满足市场与客户需求的同时，持续开拓公司产品的应用领域。经过数
年来的发展，公司产品从主要针对消费类电子产品逐步扩展到太阳能光伏、新能
源汽车、医疗等领域，并还将进一步扩展到其他新的应用领域。
公司始终专注于超微细合金线材、金属基复合材料及其它新材料的研发和生
产，凭借优异的产品质量和性能，已成为富士康、立讯精密、信维通信、正葳集
团、美国百通、歌尔股份、迈瑞医疗、万向一二三、方正电机、协鑫集团、晶澳
集团、蓝思科技、伯恩光学等国际国内知名客户的合格供应商及研发合作伙伴。
上述优质客户基础是公司实现优良经营业绩和新产品快速实现商业化的重要基础。
公司具有行业内一定的规模制造优势，具备超微细合金线材、金属基复合材
料及其它新材料的综合开发能力，并不断提升自动化生产水平，可以满足下游大
客户大批量的持续供货需求。
此外，公司还具有多品种、多批量的柔性生产制造能力，可以生产多种新材
料，对客户订单可以实现快速的吸收消化，相比国内其他厂商，公司具备规模化
及快速反应的生产优势。
随着公司生产规模的扩大以及供应商管理体系的逐步完善，原材料采购成本
降低。同时，公司多年来专注于超微细合金线材、金属基复合材料及其它新材料
的研发、生产及应用，在生产管理、工艺控制等方面积累了丰富的经验，有效控
制成本。
五、公司未来发展的展望：
公司的整体战略目标是秉承“着眼未来，不断开拓创新”的经营理念，致力
于成为有影响力的超微细电子线材、金属基复合材料及其它新材料的知名生产厂
商。努力实现社会、公司和谐发展，实现客户、员工、股东的共赢。
（一）经营目标
现阶段公司的主要经营目标如下：
有效需求引领技术研发的方向，加快研发成果产业化速度，保持产品技术在国内
外的领先优势。
优化产品结构，提高公司核心竞争力。
优质客户的市场份额。
（二）公司未来三年发展计划
公司将进一步加强产品的技术开发，通过产学研合作，建立院士专家工作站，
配置高精尖端检验和试验设备，聘请业界专家，研发新产品和新技术，逐步开拓
半导体材料、太阳能胶膜、线路板等新领域产品，打造东尼品牌，向世界高端产
品进军。
公司秉承“质量优胜、服务为先，全心全意满足客户需求”的营销理念，不
断扩大市场份额，在做好老客户配套服务的同时，配合老客户开发新产品，并为
其提供新产品，促进双方产品转型升级，提高产品质量，提高生产效率。同时，
公司将继续扩大销售团队，聘请有丰富营销经验的销售经理，不断开发新客户，
逐步扩大市场销售渠道。
在国家大力发展工业化和信息化两融的今天，公司将持续发展信息化建设，
推动以信息化带动工业化，以工业化促进信息化的改革进程，走新型工业化道路，
以信息化的快速发展促进生产率的提高。公司将维护好现有的信息化系统设施，
并为实现智能化办公、智能化生产引进更多先进资源，逐步将公司打造成为科技
一流、管理一流的现代化新型企业。
公司将立足于“以人为本”的可持续发展观，建立科学的绩效考核以及激励
机制，调动员工的工作积极性，吸引行业顶尖专业人才，建立多层次的人才梯队，
同时加强对现有员工的教育和培训，提升普通员工的专业技能以及管理人员的综
合素质。
（三）实施上述计划的假设条件、面临的主要困难
（1）实施上述计划所依据的假设条件
状态，且不存在对公司发展将会产生重大影响的不可抗力事项发生；
（2）实施上述计划所面临的主要困难
营积累难以满足扩张的资金需要。因此，能否进一步拓宽公司融资渠道，成为公
司发展计划能否顺利实施的关键。
得更为急迫。公司需不断引进和培养高素质的研发、生产和销售人才，以满足公
司上述业务发展计划对高素质人才的需求。
（四）上述发展计划与现有业务的关系
公司上述业务发展计划是在公司现有业务的基础上，对公司未来发展方向的
系统性规划。公司业务发展计划是现有业务的拓展和延伸，业务发展计划的顺利
实施将帮助公司丰富自身的产品线，达成规模优势，极大的提高公司业务规模、
盈利能力和市场影响力，进一步巩固和强化公司在行业内的领先地位，提升公司
的核心竞争力。
本议案已经公司于 2023 年 3 月 10 日召开的第三届董事会第十三次会议审议
通过。现提请各位股东及股东代表审议。
浙江东尼电子股份有限公司董事会
议案二：
公司 2022 年度监事会工作报告
各位股东及代表：
现将监事会 2022 年的工作情况汇报如下：
一、监事会的工作情况
召开会议的次数 7
监事会会议情况
时间 届次 监事会会议议案
第三届监
事会第四
次会议
况及 2022 年度薪酬方案的议案》 ；
；
。
；
第三届监 3、《关于变更部分募投项目实施主体并向全资子公司增资的议
事会第五 案》 ；
次会议 4、《公司 2022 年股票期权激励计划（草案）》；
第三届监
事会第六 1、《关于向激励对象授予股票期权的议案》。
次会议
第三届监
事会第七 1、《关于全资子公司拟增资扩股引入投资者的议案》
。
次会议
第三届监
；
事会第八
次会议
第三届监
事会第九
次会议
；
月 28 日 事会第十 2、《关于 2022 年前三季度计提资产减值准备的议案》
。
次会议
报告期内，监事会列席了公司召开的董事会、股东大会，对公司的重大事项
的决策过程履行了必要的日常监督。
二、监事会对公司依法运作情况的核查意见
报告期内，监事会对公司股东大会、董事会的召开程序、决议事项、董事会
对股东大会决议的执行情况进行了监督，认为公司董事会 2022 年度的工作严格按
照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》
及其他有关法规制度进行规范运行；公司的董事、总经理和其他高级管理人员，
均能认真履行职责，严格遵守诚信原则，以公司最大利益为出发点行事，没有违
反法律法规的行为，亦无滥用职权或损害本公司的利益、本公司股东及员工权益
的行为。
三、监事会对检查公司财务情况的核查意见
监事会认真审阅了公司的财务报表和其他会计资料，认为本公司的财务收支
帐目清楚，会计核算和财务管理均符合有关规定，并无发现问题。公证天业会计
师事务所（特殊普通合伙）按照中国会计准则对公司 2022 年度财务报告进行了审
计，并出具了标准无保留意见的审计报告，监事会认为该审计报告真实反映了公
司的财务、经营成果及现金流量情况，审计报告公正、客观、真实、可靠。
四、监事会对公司交易情况的核查意见
报告期内，公司的交易公平，价格合理，交易的决策程序及信息披露符合规
定，未损害公司及投资者利益。
本议案已经公司于 2023 年 3 月 10 日召开的第三届监事会第十二次会议审议
通过。现提请各位股东及股东代表审议。
浙江东尼电子股份有限公司监事会
议案三：
公司 2022 年度报告全文及摘要
各位股东及代表：
公司已于 2023 年 3 月 11 日披露了《东尼电子 2022 年年度报告》及其摘要，
具体内容可在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》查阅。
本议案已经公司于 2023 年 3 月 10 日召开的第三届董事会第十三次会议、第
三届监事会第十二次会议审议通过。现提请各位股东及股东代表审议。
浙江东尼电子股份有限公司董事会
议案四：
公司 2022 年度财务决算报告
各位股东及代表：
现根据公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审计的财务报表将 2022 年度
的财务决算情况报告如下：
上市公司股东的净利润 10,804.93 万元，同比增长 223.36%；实现归属于上市公司
股东的扣除非经常性损益的净利润 6,569.84 万元，同比增长 368.94%。
一、2022 年度公司财务报表的审计情况
（一）公司 2022 年度财务报表已经公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）
审计，出具了标准的无保留意见的审计报告。注册会计师的审计意见是：浙江东
尼电子股份有限公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公
允反映了东尼电子 2022 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2022 年度的
合并及母公司经营成果和现金流量。
（二）主要财务指标完成情况
单位：万元
项目 2022 年 2021 年 增减变动（%）
营业收入 188,858.99 133,901.09 41.04
归属于上市公司股东的净利润 10,804.93 3,341.41 223.36
经营活动产生的现金流量净额 -16,643.50 2,786.60 -697.27
总资产 428,830.38 327,161.85 31.08
和毛利同比均有提升；半导体业务开始小批量供货，形成少量营收；外销产品以
美元结算为主，受美元兑人民币汇率升值影响，本期产生汇兑收益，而上年同期
为汇兑损失。综上，公司净利润大幅增加。
二、财务状况、经营状况分析
（一）财务状况分析
单位：万元
资产项目 金额 占资产比重 负债项目 金额 占负债比重
流动资产 168,738.95 39.35% 流动负债 124,153.72 54.54%
其中： 其中：
应收票据应收账款 短期借款
及应收款项融资
存货 57,012.98 13.29% 应付票据及应付账款 41,812.48 18.37%
非流动资产 260,091.42 60.65% 应付职工薪酬 1,308.45 0.57%
其中：固定资产 148,930.09 34.73% 应交税费 813.71 0.36%
无形资产 6,082.33 1.42% 非流动负债 103,496.31 45.46%
总资产 428,830.38 100.00% 总负债 227,650.03 100.00%
截至 2022 年 12 月 31 日，公司流动比率为 1.36、速动比率为 0.87，上年同期
分别为 1.19 和 0.90，同比资产的流动性有所上升、短期偿债能力有所下降。
（二）经营情况分析
光伏、医疗、新能源业务保持增长态势。2022 年具体经营情况如下：
报告期内，虽然消费电子市场需求放缓，但公司深耕该领域，与下游客户深
度紧密合作，并进一步加强运营管理，降本增效，叠加美元兑人民币汇率升值影
响，消费电子业务的营收和毛利相比去年同期均有增加。
报告期内，光伏行业发展持续向好，公司光伏业务在 2021 年基础上得到稳步
发展。其中金刚石切割线产品持续进行技术设备改造，订单量增加，营收和毛利
均有大幅提升；太阳能胶膜产品从 2021 年 9 月开始对部分客户小批量供货，2022
年已成为光伏业务新的营收贡献点。
报告期内，公司医疗、新能源业务与现有客户合作不断加深，保持良好发展
趋势，配套供应线束、极耳等产品，营收和毛利均有提升，公司还将积极推进其
他客户的验证量产进程。
报告期内，公司碳化硅半导体材料研发成功，并与下游客户签订正式的订单
合同，开始小批量供货，形成少量营业收入。2023 年 1 月，公司与下游客户签订
重大合同，约定了未来三年的交货数量，后续公司继续注重技术工艺研发的同时
将积极推进量产爬坡进程。
分产品主营业务表
单位：万元
产品名称
收入 成本 毛利率 收入 成本 毛利率
消费电子 107,332.32 84,863.44 20.93% 100,440.52 82,767.90 17.60%
光伏 44,807.31 40,177.86 10.33% 12,383.47 10,113.90 18.33%
新能源 10,755.04 8,297.82 22.85% 6,929.06 6,082.03 12.22%
医疗 14,304.11 10,735.73 24.95% 10,456.23 8,060.71 22.91%
半导体 1,676.56 2,042.13 -21.81%
合计 178,875.33 146,116.99 18.31% 130,209.29 107,024.53 17.81%
公司主营业务毛利构成情况
单位：万元
项目
毛利 占比 毛利 占比
消费电子 22,468.88 68.59% 17,672.63 76.23%
光伏 4,629.45 14.13% 2,269.57 9.79%
新能源 2,457.21 7.50% 847.03 3.65%
医疗 3,568.38 10.89% 2,395.53 10.33%
半导体 -365.58 -1.12%
主营业务毛利 32,758.34 100.00% 23,184.76 100.00%
主营产品综合毛利率 18.31%，同比上升 0.50 个百分点，主要系公司消费电
子、新能源产品受降本增效运营管理举措、美元兑人民币汇率升值影响等因素影
响毛利率上升所致。从上表可知消费电子产品是公司毛利的主要来源，随着 2022
年度光伏、医疗、新能源产品毛利大幅增长，消费电子产品毛利占比下降至 68.59%。
（三）期间费用分析
单位：万元
项目 2022 年 2021 年 增减变动（%）
销售费用 306.89 182.12 68.51
管理费用 8,631.61 6,397.78 34.92
研发费用 11,283.61 9,746.33 15.77
财务费用 4,569.70 5,111.18 -10.59
合计 24,791.81 21,437.41 15.65
销售费用主要由职工薪酬、业务代理费及报关代理费等内容构成。2022 年销
售费用同比增长 68.51%，主要系业务人员薪酬及业务费增加所致。
管理费用主要为职工薪酬、折旧费及无形资产摊销费、办公费、股权激励费
用等，其中职工薪酬为主要支出。2022 年公司管理费用同比增长 34.92%，主要
系增加股权激励费用及管理人员薪酬增加所致。
研发费用主要由直接投入、人员薪酬、折旧及长期摊销等内容构成。2022 年
研发费用同比增长 15.77%，主要系公司研发材料投入增加所致。
财务费用主要为利息支出、汇兑损益，2022 年度财务费用同比减少 10.59%，
主要系汇兑收益增加所致。
三、现金流量变化及原因
（一）经营活动现金流量
入为 188,858.99 万元，占比 89.54%，公司销售收入的现金含量较去年有所下降，
主要系光伏及新能源产品应收款账期长且采用银行承兑汇票回款。
经营活动产生的现金流量净额为-16,643.50 万元，同比下降 697.27%，主要系：
入减少；2、光伏材料款预付及材料铺底导致经营活动现金流出增加；3、应交增
值税增加导致经营活动现金流出增加。
（二）投资活动现金流量分析
下降 24.96%，主要系购建固定资产支付的现金流出增加所致。
（三）筹资活动现金流量分析
同期下降 22.23%，主要系 1、吸收投资款减少导致筹资活动现金流入减少；2、
支付贷款利息增加导致筹资活动现金流出增加。
总体来说，2022 年公司消费电子、光伏、医疗、新能源业务保持增长态势，
营业收入和毛利同比均有提升，消费电子业务逆势增长，光伏、医疗、新能源业
务稳步发展；半导体业务形成阶段性成果，开始小批量供货，形成少量营收；外
销产品以美元结算为主，受美元兑人民币汇率升值影响，本期产生汇兑收益，而
上年同期为汇兑损失。综上，公司净利润大幅增加。同时，公司持续加强技术研
发，提升产品品质，拓宽应用领域，将持续提升公司核心竞争力和销售规模。
本议案已经公司于 2023 年 3 月 10 日召开的第三届董事会第十三次会议、第
三届监事会第十二次会议审议通过。现提请各位股东及股东代表审议。
浙江东尼电子股份有限公司董事会
议案五：
公司 2022 年年度利润分配方案
各位股东及代表：
一、公司 2022 年年度利润分配方案内容
经公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2022 年 12 月 31 日，
公司期末可供分配利润为人民币 318,435,985.01 元。经董事会决议，公司 2022 年
年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配
方案如下：
公司拟向全体股东每 10 股派发现金股利 0.4649 元（含税）。截至 2022 年 12
月 31 日，公司总股本 232,442,326 股，以此计算合计拟派发现金红利 10,806,243.74
元（含税）。本年度公司现金分红占归属于上市公司股东的净利润比例为 10.00%。
如在权益分派股权登记日之前，公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不
变，相应调整每股分配比例。
二、本年度现金分红比例低于 30%的原因说明
报告期内，归属于上市公司股东的净利润为 108,049,291.94 元，母公司累计
未分配利润为 404,560,234.75 元，上市公司拟分配的现金红利总额为 10,806,243.74
元，占 2022 年度归属于上市公司股东的净利润比例低于 30%，具体原因分项说
明如下：
（一）行业及公司经营发展情况
公司专注于超微细合金线材、金属基复合材料及其它新材料的应用研发、生
产与销售，现阶段产品包括超微细电子线材、无线充电隔磁材料、医疗线束、金
刚石切割线、极耳和碳化硅半导体材料等，主要应用于消费电子、医疗、光伏、
新能源和半导体领域；公司重视技术研发，目前在研项目主要包括消费电子领域
的无线充电隔磁材料、LCP 材料，新能源汽车领域的铝塑膜、线路板，光伏领域
的钨丝金刚线，半导体领域的碳化硅半导体材料等。上述产品均需要持续的研发
投入以保持产品的高质量和先进性。
目前公司发展处于成长期，在市场充分竞争的大环境之下，为了实现公司的
持续发展，提升公司的核心竞争力，进一步提高老产品的市场占有率，拓展新产
品的应用领域，需要持续加强技术研发，研发投入较大，未来公司发展需求仍需
继续投入建设资金。
（二）公司盈利水平及资金需求
上市公司股东的净利润 10,804.93 万元，同比增长 223.36%；实现归属于上市公司
股东的扣除非经常性损益的净利润 6,569.84 万元，同比增长 368.94%；经营活动
产生的现金流量净额-16,643.50 万元，同比下降 697.27%；投资活动产生的现金流
量净额-74,341.82 万元，同比下降 24.96%。
报告期内，公司营收及盈利水平虽保持增长但经营性及投资性现金流量均有
所下降，综合考虑资本结构、研发投入和未来发展等因素，公司需要留存运营资
金提升盈利水平，为生产经营、持续发展提供保障。
（三）公司留存未分配利润的用途
公司留存的未分配利润主要用于补充公司日常的流动资金，投入新产品新技
术的开发和量产，提升公司的盈利能力，保持公司持续稳定发展，给投资者带来
长期持续的回报。
本议案已经公司于 2023 年 3 月 10 日召开的第三届董事会第十三次会议、第
三届监事会第十二次会议审议通过。独立董事发表了同意的独立意见。现提请各
位股东及股东代表审议。
浙江东尼电子股份有限公司董事会
议案六：
关于续聘 2023 年度会计师事务所的议案
各位股东及代表：
公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券、期货相关业务的资
格，已连续多年为公司提供审计服务。鉴于公证天业会计师事务所（特殊普通合
伙）为公司提供审计服务能严格遵循独立、客观、公允的职业准则，为保持审计
业务的连续性，综合考虑审计质量和服务水平，同时基于双方良好的合作，公司
拟继续聘请公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度会计师事务
所，聘期一年，并提请股东大会授权公司管理层确定会计师事务所的报酬等具体
事宜。
拟聘任会计师事务所的基本情况：
（一）机构信息
（1）会计师事务所名称：公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）
（2）成立日期：公证天业创立于 1982 年，是全国首批经批准具有从事证券、
期货相关业务资格及金融业务审计资格的会计师事务所之一。2013 年 9 月 18 日，
转制为特殊普通合伙企业。
（3）组织形式：特殊普通合伙企业
（4）注册地址：无锡市太湖新城嘉业财富中心 5-1001 室
（5）执行事务合伙人/首席合伙人：张彩斌
（6）截至 2022 年 12 月 31 日，公证天业合伙人数量 47 人，注册会计师人数
（7）公证天业 2022 年度经审计的收入总额 32,825.19 万元，其中审计业务收
入 26,599.09 万元，证券业务收入 15,369.97 万元。2022 年度上市公司年报审计客
户家数 63 家，审计收费总额 6,350 万元，上市公司主要行业包括制造业、信息传
输软件和信息技术服务业、科学研究和技术服务业、批发和零售业、房地产业等，
其中本公司同行业上市公司审计客户 52 家。
公证天业每年均按业务收入规模购买职业责任保险，购买的职业保险累计赔
偿限额 1.5 亿元，职业保险购买符合相关规定。近三年（最近三个完整自然年度
及当年，下同）不存在因与执业行为相关的民事诉讼而需承担民事责任的情况。
公证天业近三年因执业行为受到监督管理措施 6 次，不存在因执业行为受到
刑事处罚、行政处罚、自律监管措施和纪律处分的情形。
不存在因执业行为受到刑事处罚、行政处罚的情形。
（二）项目信息
项目合伙人：邓明勇
证天业执业，2019 年开始为本公司提供审计服务；近三年签署的上市公司审计报
告有东尼电子（603595）、建研院（603183）、浙文影业（601599）等，具有证券
服务业务从业经验，具备相应的专业胜任能力。
签字注册会计师：许俊
证天业执业，2015 年开始为本公司提供审计服务；近三年签署的上市公司审计报
告有建研院（603183）、东尼电子（603595）等，具有证券服务业务从业经验，具
备相应的专业胜任能力。
项目质量控制复核人：吕卫星
证天业执业，2022 年开始为本公司提供复核服务；近三年复核的上市公司有苏常
柴 A(000570)、盛德鑫泰(300881)、千红制药(002550)等，具有证券服务业务从业
经验，具备相应的专业胜任能力。
拟聘任项目合伙人、项目质量控制复核人近三年因执业行为受到刑事处罚，
受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证
券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况，详见下表
序号 姓名 处罚日期 处理处罚类型 实施单位 事由及处理处罚情况
委员会江苏证监局 年报审计项目
中国证券监督管理 蓝丰生化 2016 年
委员会江苏证监局 年报审计项目
拟聘任签字注册会计师近三年无因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其
派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业
协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
公证天业及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在可
能影响独立性的情形。
本次审计收费的定价原则主要基于公司的业务规模、所处行业和会计处理的
复杂程度，以及事务所各级别工作人员在本次工作中所耗费的时间为基础协调确
定。
单位：万元
年度 变动幅度>20%
项目 原因说明
年报审计 74.2 / /
内控审计 26.5 / /
本议案已经公司于 2023 年 3 月 10 日召开的第三届董事会第十三次会议、第
三届监事会第十二次会议审议通过。独立董事发表了同意的独立意见。现提请各
位股东及股东代表审议。
浙江东尼电子股份有限公司董事会
议案七：
关于公司董事、监事和高级管理人员 2022 年度薪酬执行情况及
各位股东及代表：
根据公司经营规模、参照行业薪酬水平等实际情况，2022 年度公司董事、监
事和高级管理人员薪酬执行情况如下：
姓名 职务 税前薪酬（万元）
沈新芳 董事长 71.76
沈晓宇 董事、总经理 71.76
吴月娟 董事 不在公司领薪
罗正英 独立董事 8.80
邹荣 独立董事 8.80
杨利群 监事会主席 27.02
姚伟 监事 25.39
吴燕燕 监事 24.62
吴旭华 副总经理 71.76
陈泉强 副总经理 68.47
戴兴根 副总经理 70.86
丁勇 副总经理 69.97
李峰 副总经理 66.79
李艳军 副总经理 95.70
吴红星 副总经理 69.02
许国帅 副总经理 68.43
罗斌斌 副总经理、董事会秘书 70.52
钟伟琴 财务负责人 69.90
郑雄久 副总经理（离任） 24.43
合计 984.00
司相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬。
本议案已经公司于 2023 年 3 月 10 日召开的第三届董事会第十三次会议、第
三届监事会第十二次会议审议通过。独立董事发表了同意的独立意见。现提请各
位股东及股东代表审议。
浙江东尼电子股份有限公司董事会
议案八：
关于公司及子公司预计 2023 年申请综合授信额度的议案
各位股东及代表：
为满足公司发展需要及日常经营资金需求，提高资金营运能力，根据公司经
营目标及总体发展计划，公司拟确定公司及子公司（含授权期限内新设立或纳入
合并报表范围的子公司）2023 年向银行、其他非银行类金融机构及融资租赁等非
金融机构申请综合授信总额不超过人民币 40 亿元，用于办理包括但不限于流动资
金贷款、中长期借款、银行承兑汇票、保函、信用证、抵押贷款、融资租赁等综
合授信业务，并提请股东大会授权公司管理层根据实际经营情况需求在上述额度
范围内具体执行并签署相关文件，授权期限自公司 2022 年年度股东大会审议通过
之日起至下一年度股东大会召开之日。
上述授信额度不等于公司实际融资金额，实际授信额度最终以银行、其他非
银行类金融机构及融资租赁等非金融机构最后审批的授信额度为准，具体融资金
额将视公司运营资金的实际需求来确定，融资期限以实际签署的合同为准。在授
信期限内，授信额度可循环使用，无需公司另行出具协议。
本议案已经公司于 2023 年 3 月 10 日召开的第三届董事会第十三次会议审议
通过。现提请各位股东及股东代表审议。
浙江东尼电子股份有限公司董事会
议案九：
关于预计 2023 年度为子公司提供担保额度的议案
各位股东及代表：
为确保公司 2023 年生产经营工作的持续、稳健发展，子公司有效筹措资金，
提高公司资产经营效率，根据子公司的实际需要，公司拟确定 2023 年度为湖州东
尼半导体科技有限公司（以下简称“东尼半导体”）、湖州东尼特材有限公司（以
下简称“东尼特材”）、湖州东尼新能源有限公司（以下简称“东尼新能源”）提供
总额不超过 4 亿元的融资担保，并授权公司管理层在上述额度范围内具体执行。
融资类型包括但不限于非流动资金贷款、流动资金贷款、贸易融资、银行票据、
融资租赁等。具体如下：
单位：万元
担保额度
被担保方
担 担保方 占上市公 是否 是否
最近一期 截至目前 本次新增 担保预计有
保 被担保方 持股比 司最近一 关联 有反
资产负债 担保余额 担保额度 效期
方 例 期净资产 担保 担保
率
比例
一、对控股子公司的担保预计
自 2022 年 年
东尼半导体 100% 48.32% 13,226.72 30,000.00 15.73% 否 否
度股东大会
公 审议通过之
东尼特材 100% 58.33% 4,400.00 5,000.00 2.62% 否 否
司 日起至下一
年度股东大
东尼新能源 65% 4.36% 0 5,000.00 2.62% 否 否
会召开之日
在年度预计总额未突破的前提下，各子公司的担保额度可按照实际情况内部
调剂使用（含授权期限内新设立或纳入合并报表范围的子公司）；调剂发生时资产
负债率低于 70%的控股子公司之间的担保额度可以调剂使用。
东尼新能源为公司控股子公司，湖州东利股权投资合伙企业(有限合伙)持有
其 35%股权，湖州东利股权投资合伙企业(有限合伙)未提供担保。
一、被担保人基本情况
公司名称：湖州东尼半导体科技有限公司
统一社会信用代码：91330502MA7JYXDG6E
成立时间：2022 年 3 月 24 日
注册地：浙江省湖州市吴兴区织里镇利济东路 588 号
主要办公地点：浙江省湖州市吴兴区织里镇利济东路 588 号
法定代表人：沈晓宇
注册资本：人民币 2,000 万元
经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转
让、技术推广；电子专用材料制造；电子专用材料销售；电子专用材料研发；技
术进出口；货物进出口。
股东情况：东尼电子持有其 100%股权
最近一年主要财务指标如下：
单位：万元
财务指标 2022 年 12 月 31 日/2022 年度
资产总额 81,768.64
负债总额 39,509.82
净资产 42,258.83
营业收入 1,451.24
净利润 -1,147.69
东尼半导体系公司全资子公司，不存在关联关系。
公司名称：湖州东尼特材有限公司
统一社会信用代码：91330502MA2B7B527G
成立时间：2019 年 8 月 15 日
注册地：浙江省湖州市吴兴区埭溪镇创意路 60-1 号
主要办公地点：浙江省湖州市吴兴区埭溪镇创意路 60-1 号
法定代表人：沈新芳
注册资本：人民币 3,000 万元
经营范围：一般项目：新材料技术研发；专用化学产品制造（不含危险化学
品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；货物进出口；技术进出口；贸易经
纪；销售代理。
股东情况：东尼电子持有其 100%股权
最近一年主要财务指标如下：
单位：万元
财务指标 2022 年 12 月 31 日/2022 年度
资产总额 5,622.25
负债总额 3,279.45
净资产 2,342.80
营业收入 1,470.15
净利润 -315.19
东尼特材系公司全资子公司，不存在关联关系。
公司名称：湖州东尼新能源有限公司
统一社会信用代码：91330502MA2B7AEM5R
成立时间：2019 年 8 月 13 日
注册地：浙江省湖州市吴兴区织里镇利济东路 555 号
主要办公地点：浙江省湖州市吴兴区织里镇利济东路 555 号
法定代表人：沈新芳
注册资本：人民币 1,538.4615 万元
经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转
让、技术推广；电子专用材料研发；电力电子元器件制造；电子专用材料制造；
电子专用材料销售；货物进出口；技术进出口。
股东情况：东尼电子持有其 65%股权；湖州东利股权投资合伙企业（有限合
伙）持有其 35%股权
最近一年主要财务指标如下：
单位：万元
财务指标 2022 年 12 月 31 日/2022 年度
资产总额 31,150.42
负债总额 1,358.30
净资产 29,792.12
营业收入 73.46
净利润 -1,190.75
东尼新能源系公司控股子公司，不存在关联关系。
二、担保协议的主要内容
本次担保额度仅为公司预计为子公司提供的最高担保额度。在该担保额度内，
公司将根据实际发生的担保进展披露相应担保协议的主要内容。
三、担保的必要性和合理性
本次担保主要为满足子公司日常生产经营需要，保证其生产经营活动的顺利
开展，符合公司实际经营情况和整体发展战略，具有必要性和合理性。被担保对
象为公司子公司，公司对其日常经营活动和资信状况能够及时掌握，担保风险总
体可控，不存在损害公司及股东特别是中小利益的情形。
本议案已经公司于 2023 年 3 月 10 日召开的第三届董事会第十三次会议、第
三届监事会第十二次会议审议通过。独立董事发表了同意的独立意见。现提请各
位股东及股东代表审议。
浙江东尼电子股份有限公司董事会
议案十：
关于 2022 年计提资产减值准备的议案
各位股东及代表：
根据会计准则和公司主要会计政策、会计估计等相关制度要求，公司在 2022
年年度报告中，对存货计提减值准备，具体情况如下：
一、各项减值准备计提情况
（一）整体情况
为客观反映公司财务状况和资产价值，根据《企业会计准则》等相关规定和
公司会计政策，公司对 2022 年 12 月 31 日存在减值迹象的资产进行全面清查和资
产减值测试后，认为部分资产存在一定的减值损失迹象，基于谨慎性原则，公司
对可能存在减值迹象的资产计提减值准备。2022 年计提存货跌价损失 49,392,391.
审计归属于上市公司股东的净利润的 50%，需提交公司股东大会审议。
（二）存货跌价损失计提依据及计提金额
根据公司执行的会计政策和会计估计，资产负债表日，存货按成本与可变现
净值孰低原则计量。对于存货因遭受毁损、全部或部分陈旧过时或销售价格低于
成本等原因，预计其成本不可收回的部分，提取存货跌价准备。存货跌价准备按
单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取。对库存商品和用于出售的材
料等可直接用于出售的存货，其可变现净值按该等存货的估计售价减去估计的销
售费用和相关税费后的金额确定；对用于生产而持有的材料等存货，其可变现净
值按所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售
费用和相关税费后的金额确定。
二、对公司财务状况及经营成果的影响
本议案已经公司于 2023 年 3 月 10 日召开的第三届董事会第十三次会议、第
三届监事会第十二次会议审议通过。独立董事发表了同意的独立意见。现提请各
位股东及股东代表审议。
浙江东尼电子股份有限公司董事会
议案十一：
东尼电子未来三年（2023 年-2025 年）股东回报规划
各位股东及代表：
为了完善和健全科学、持续和稳定的股东回报机制，增加利润分配政策决策
的透明性和可持续性，保护投资者合法权益，实现股东价值，给予投资者合理回
报，公司根据《中华人民共和国公司法》及中国证券监督管理委员会《上市公司
监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等法律法规要求和公司章程的有关规定，
结合公司实际情况，制定未来三年（2023 年-2025 年）股东回报规划，具体内容
如下：
一、本规划的制定原则
股东回报规划的制定应符合相关法律法规、部门规章、规范性文件以及《公
司章程》的规定，重视对投资者的投资回报并兼顾公司的可持续发展，由董事会
充分论证，并听取独立董事、监事、公司高级管理人员和公众投资者的意见，实
行持续、稳定的利润分配政策。
二、本规划制定的主要考虑因素
公司制定本规划应以股东利益为出发点，注重对投资者利益的保护并给予投
资者稳定回报，根据生产经营情况、投资规划和长期发展的需要，综合考虑公司
所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平、现金流情况以及是否有重
大资金支出安排等因素，平衡股东的合理投资回报和公司可持续发展的资金需求。
三、未来三年（2023 年-2025 年）具体股东回报规划
（一）利润分配政策的研究论证程序和决策机制
公司制定利润分配政策或者因公司外部经营环境或者自身经营状况发生较大
变化而需要修改利润分配政策时，应当以股东利益为出发点，注重对投资者利益
的保护并给予投资者稳定回报，由董事会充分论证，并听取独立董事、监事、公
司高级管理人员和公众投资者的意见。对于修改利润分配政策的，还应详细论证
其原因及合理性。
董事会应就制定或修改利润分配政策做出预案，该预案应经全体董事过半数
表决通过并经二分之一以上独立董事表决通过，独立董事应对利润分配政策的制
订或修改发表独立意见。对于修改利润分配政策的，董事会还应在相关提案中详
细论证和说明原因。
公司监事会应当对董事会制订和修改的利润分配政策进行审议，并且经半数
以上监事表决通过。
公司应当严格执行公司章程确定的现金分红政策以及股东大会审议批准的现
金分红具体方案。公司根据生产经营情况、投资规划和长期发展的需要或因外部
经营环境发生重大变化，确需调整利润分配政策和股东回报规划的，调整后的利
润分配政策不得违反相关法律法规、规范性文件、公司章程的有关规定；有关调
整利润分配政策的议案，由独立董事、监事会发表意见，经公司董事会审议后提
交公司股东大会批准，并经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。
公司同时应当提供网络投票方式以方便中小股东参与股东大会表决。董事会、独
立董事和符合一定条件的股东可以向公司股东征集其在股东大会上的投票权。
（二）公司利润分配政策
利，其中，现金分红优于股票分配，公司具备现金分红条件的，应当优先采用现
金分红进行利润分配。
配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为正值、且现金流充
裕，实施现金分红不会影响公司后续持续经营；②审计机构对公司的该年度财务
报告出具标准无保留意见的审计报告（中期现金分红可未经审计）；③不存在导致
无法进行现金分红的特殊情况（如确定的重大资金支持安排等）。
重大资金支出指以下情形之一：
（1）公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或者购买设备累计支出达到
或超过公司最近一期经审计净资产的 50%；
（2）公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或者购买设备累计支出达到
或超过公司最近一期经审计总资产的 30%。
事会可以根据公司的盈利状况及资金需求状况提议公司进行中期现金分红，公司
每年以现金方式分配的利润应不低于当年实现的可分配利润的 10%，同时，公司
董事会应综合考虑公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及
是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，按公司章程规定的程序提出以
下差异化的现金分红政策：
（1）当公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，
现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%；
（2）当公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，
现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%；
（3）当公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，
现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%。
公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。
公司股本规模及股权结构合理的前提下，注重股本扩张与业绩增长保持同步，在
确保足额现金股利分配的前提下，公司可以另行采取股票股利分配的方式进行利
润分配。
（1）公司每年利润分配预案由公司管理层、董事会结合公司章程的规定、盈
利情况、资金需求和股东回报规划提出、拟定，经董事会审议通过后提交股东大
会审议批准。
（2）公司在制定现金分红具体方案时，董事会应当认真研究和论证公司现金
分红的时机、条件和比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜，独立董事应当
发表明确意见。
（3）独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会
审议。
（4）股东大会对现金分红具体方案进行审议时，应当通过多种渠道主动与股
东特别是中小股东进行沟通和交流（包括但不限于提供网络投票表决、邀请中小
股东参会等），充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问题。
（5）公司年度盈利，管理层、董事会未提出、拟定现金分红预案的，管理层
需就此向董事会提交详细的情况说明，包括未分红的原因、未用于分红的资金留
存公司的用途和使用计划，并由独立董事对利润分配预案发表独立意见并公开披
露；董事会审议通过后提交股东大会通过现场或网络投票的方式审议批准，并由
董事会向股东大会做出情况说明。
（6）公司董事会应在定期报告中披露利润分配方案及留存的未分配利润的使
用计划安排或原则，公司当年利润分配完成后留存的未分配利润应用于发展公司
主营业务。
（7）监事会应对董事会和管理层执行公司利润分配政策和股东回报规划的情
况及决策程序进行监督，并应对年度内盈利但未提出利润分配的预案，就相关政
策、规划执行情况发表专项说明和意见。
利，以偿还其占用的资金。
四、其他
（一）公司以三年为一个周期，制定该时段的股东回报规划，提交公司股东
大会审议。
（二）因公司外部经营环境或自身经营情况发生重大变化，确有必要对股东
回报规划进行调整的，公司可以根据本规划第一条确定的基本原则，重新制定未
来三年的股东回报规划。
（三）本规划由公司董事会负责解释，自公司股东大会审议通过之日起实施。
未尽事宜，依照相关法律法规、规范性文件及《公司章程》规定执行。
本议案已经公司于 2023 年 3 月 10 日召开的第三届董事会第十三次会议、第
三届监事会第十二次会议审议通过。独立董事发表了同意的独立意见。现提请各
位股东及股东代表审议。
浙江东尼电子股份有限公司董事会
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