证券代码：301439 证券简称：泓淋电力 公告编号：2023-002
威海市泓淋电力技术股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
一、 董事会会议召开情况
式发出。
方式在威海市泓淋电力技术股份有限公司（以下简称“公司”）会议室召开。
方式出席会议的董事有石德政、王友亭，公司监事、高级管理人员列席了会议。
章程的规定。
二、 董事会会议审议情况
金的议案》
经审议，董事会同意公司使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金 35,237.26
万元和已支付发行费用 852.19 万元，置换资金总额合计 36,089.45 万元，本次募集资金置
换时间距募集资金到账时间未超过 6 个月，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司
募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——
创业板上市公司规范运作》等法律法规及规范性文件的规定。公司本次募集资金置换行为
与募集资金投资项目的实施计划不相抵触，不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在
变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
独立董事对该事项发表了同意的独立意见，保荐机构中信证券股份有限公司出具了无
异议的核查意见，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具了专项鉴证报告。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用募集资
金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》（公告编号：2023-004）。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
设项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》
经审议，董事会认为公司智能电源连接装置-泰国电源线生产基地（二期）建设项目结
项并将节余募集资金永久补充流动资金符合公司目前生产经营发展，不会对公司产生重大
不利影响。此次补流募集资金将用于公司日常经营活动，有利于公司主营业务发展，董事
会同意将上述项目节余资金共计 3,580.72 万元以及募集资金专户注销前产生的利息收入与
手续费差额所形成的节余款（实际金额以资金转出当日专户余额为准）转入公司自有资金
账户，全部用于永久性补充公司流动资金。同意将该议案提交至 2023 年第二次临时股东
大会审议。
独立董事对该事项发表了同意的独立意见，保荐机构中信证券股份有限公司出具了无
异议的核查意见。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于募集资金投
资智能电源连接装置-泰国电源线生产基地（二期）建设项目结项并将节余募集资金永久补
充流动资金的公告》（公告编号：2023-005）。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案需提交股东大会审议。
根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深
圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——
创业板上市公司规范运作》等相关规定，结合自身的实际经营情况，同意公司使用超募资
金 29,960.00 万元（占超募资金总额的比例为 30%）用以永久补充流动资金，有利于提高
超募资金使用效率，降低公司财务费用，能够更好地满足公司日常经营需要。
独立董事对该事项发表了同意的独立意见，保荐机构中信证券股份有限公司出具了无
异议的核查意见。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分超
募资金永久补充流动资金和归还银行贷款的公告》（公告编号：2023-006）。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案需提交股东大会审议。
的议案》
经审议，董事会同意公司使用累计不超过 6 亿元闲置募集资金（含超募资金）进行现
金管理，使用累计不超过 3 亿元自有闲置资金进行现金管理，提请股东大会授权公司管理
层具体实施上述事项，授权期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。在投资期限
内，该额度可以循环滚动使用。
独立董事对该事项发表了同意的独立意见，保荐机构中信证券股份有限公司出具了无
异议的核查意见。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用闲置募
集资金（含超募资金）和自有闲置资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-007）。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案需提交股东大会审议。
公司董事会定于 2023 年 4 月 13 日下午 13:00 召开公司 2023 年第二次临时股东大会。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2023
年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-008）。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
三、备查文件
特此公告。
威海市泓淋电力技术股份有限公司董事会
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