证券代码：300919 证券简称：中伟股份 公告编号:2023-023
中伟新材料股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。
中伟新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 3 月 28 日召开第一届董事会第
四十三次会议和第一届监事会第二十七次会议，审议通过《关于为参股公司提供担保的议
案》。公司独立董事对该事项发表独立意见，该事项尚需提交公司股东大会审议。现将相关
情况公告如下：
一、担保情况概述
公司参股公司 PT HengSheng New Energy Material Indonesia（以下简称“印尼恒生”）
基于生产经营的资金需求，拟向银行等金融机构申请综合授信，为切实提高项目融资效率，
由公司（或公司全资或控股子公司，下同）按持股比例提供额度不超过 1,000 万美元的担保，
担保期限不超过 3 年，具体以合同约定为准。参股公司的其他股东按出资比例对其提供同等
担保。
本次对外担保事项不构成《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定的关联交易，不
构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，尚需提交公司股东大会批准。
二、被担保人的基本情况
公司名称 印尼恒生新能源材料有限公司
英文名称 PT HengSheng New Energy Material Indonesia
注册号 2810210020834
成立日期 2021 年 10 月 28 日
注册资本 600 亿印尼卢比
Jalan Poros Bantaeng Bulukumba, Kelurahan/Desa Papanloe，Kecamatan
住所
Pajukukang, Kabupaten Bantaeng, Provinsi Sulawesi Selatan, Indonesia
中伟香港新能源科技有限公司持股 15%、SHENGWEI NEW ENERGY
股东结构 PTE.LTD.持股 15%、PT HUADI INVESTMENT GROUP 持股 20%、海
南瑞赛可新能源有限公司持股 50%
印尼恒生新能源材料有限公司成立于 2021 年 10 月 28 日，截至 2022 年 12 月 31 日，总
资产为 69,925.68 万元，净资产为 37,477.46 万元，2022 年度营业收入为 0 万元，净利润为
-231.71 万元。
公司及子公司与印尼恒生的其他股东均无关联关系。
被担保人信用状况良好，不是失信被执行人。
三、担保的主要内容
公司参股公司印尼恒生拟向银行等金融机构申请综合授信，额度、期限、利率以实际签
订合同为准，由公司按持股比例提供额度不超过 1,000 万美元的担保。
四、相关审议程序
（一）董事会审议情况
公司第一届董事会第四十三次会议审议通过《关于为参股公司提供担保的议案》，公司
董事会同意参股公司印尼恒生基于生产经营的资金需求，向银行等金融机构申请综合授信，
公司按持股比例提供额度不超过 1,000 万美元的担保。
（二）监事会意见
本次公司拟向参股公司提供融资担保不超过 1,000 万美元，
有利于支持参股公司的发展；
同时参股公司其他股东按出资比例对其提供同等担保。本事项的审议、表决程序符合相关法
律法规及《公司章程》等相关规定，不存在损害公司及股东尤其是中小股东权益的情形。与
会监事一致同意向参股公司提供融资担保事项。
（三）独立董事意见
经核查，独立董事一致认为：公司为参股公司提供融资担保支持，有利于项目融资的顺
利推进。该事项相关程序符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号-创业板上市
公司规范运作》、《公司章程》等有关要求，参股公司其他股东按出资比例对其提供同等担
保，不存在损害公司及股东尤其是损害中小股东权益的情形，不影响公司日常业务开展。
因此，独立董事一致同意为参股公司提供融资担保事项。
（四）保荐机构核查意见
经核查，保荐机构华泰联合证券认为：
会第二十七次会议审议通过，公司独立董事发表明确的同意意见，本事项尚需提交股东大会
审议，决策程序符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第 2 号-创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性
文件和《公司章程》的规定。
资比例提供同等条件的担保。本次提供担保事项总体风险可控，不损害公司及全体股东利益
的情形。
综上所述，保荐机构对公司为参股公司提供担保的事项无异议。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止本公告披露日，公司及控股子公司已审批的有效对外担保累计金额为 4,163,718.43
万元，占公司最近一期经审计净资产 391.97%，占总资产的 147.65%，其中公司对控股子公
司的担保金额为 4,066,518.43 万元，控股子公司为公司提供的担保金额为 97,200.00 万元。
公司上述担保均为上市公司体系母子公司之间担保，不存在为公司及控股子公司以外的
担保，且不存在逾期担保的情况。
六、备查文件
特此公告。
中伟新材料股份有限公司
董 事 会
二〇二三年三月二十九日
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