证券代码:600801 证券简称:华新水泥 公告编号:2023-007
华新水泥股份有限公司
第十届董事会第二十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
华新水泥股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会第二十三次会议于
次会议由董事长徐永模先生主持,董事会秘书出席了本次会议。监事会主席及部分高
管列席了本次会议。公司于2022年3月18日以通讯方式向全体董事发出了会议通知。
会议符合有关法律法规规范性文件和公司章程的规定,合法有效。
二、董事会会议审议情况
本次董事会会议经审议并投票表决,通过如下重要决议:
票,弃权 0 票)
报 告 全 文 请 参 阅 上 海 证 券 交 易 所 网 站 www.sse.com.cn 和 本 公 司 网 站
www.huaxincem.com。
公司 2022 年年度报告需提交股东大会审议。
票)
本议案需提交股东大会审议。
反对 0 票,弃权 0 票)
本议案需提交股东大会审议。
详情请参见同日披露的公司临 2023-009 公告《华新水泥股份有限公司 2022 年年
度利润分配预案公告》。
本议案需提交股东大会审议。
结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票)
详情请参见同日披露的公司临 2023-010 公告《华新水泥股份有限公司关于续聘
公司 2023 年度财务审计和内部控制审计会计师事务所的公告》。
本议案需提交股东大会审议。
票)
详情请参阅上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 《公司 2022 年度内部控制评
价报告》。
弃权 0 票)
详情请参见同日披露的公司临 2023-011 公告《华新水泥股份有限公司关于调整
部分子公司融资担保额度的公告》。
本议案需提交股东大会审议。
票,反对 0 票,弃权 0 票)
调整后的公司第十届董事会审计委员会、战略委员会成员组成如下:
(1)战略委员会
召集人/主席:李叶青先生
委员:李叶青先生、徐永模先生、Martin Kriegner 先生、黄灌球先生
(2)审计委员会
召集人/主席:江泓先生
委员:江泓先生、黄灌球先生、张继平先生、徐永模先生、罗志光先生
第十届董事会其他专门委员会的现任召集人及成员组成保持不变。
详情请参阅上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 《独立董事 2022 年度工作报
告》。
特此公告。
华新水泥股份有限公司董事会