证券代码：688502 证券简称：茂莱光学 公告编号：2023-007
南京茂莱光学科技股份有限公司
关于 2022 年年度利润分配预案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 每股分配比例
A 股每股派发现金红利 0.7 元（含税）
? 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体
日期将在权益分派实施公告中明确。
? 在实施权益分派的股权登记日前南京茂莱光学科技股份有限公司（以
下简称“公司”）总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配
比例，并将另行公告具体调整情况。
一、利润分配预案内容
根据中天运会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》
（中天运[2023]
审字第 90059 号），公司 2022 年度实现归属于母公司所有者的净利润为人民币
日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配预案如下：
公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 7 元（含税）。截至 2023
年 3 月 27 日，公司总股本 52,800,000.00 股，以此计算合计拟派发现金红利
于母公司所有者净利润的比例为 62.63%。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回
购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总
股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总
股本发生变化，将另行公告具体调整情况。
本次利润分配预案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
二、公司履行的决策程序
（一）董事会会议的召开、审议和表决情况
公司于 2023 年 3 月 27 日召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关
于公司 2022 年度利润分配预案的议案》，同意本次利润分配预案并同意将该预
案提交公司 2022 年年度股东大会审议。同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
（二）独立董事意见
公司全体独立董事认为：
状况、融资成本和相关政策等因素的基础上，公司董事会充分考虑目前及未来的
业务发展、盈利情况、投资资金需求、公司及子公司现金流等情况，平衡业务持
续发展与股东综合回报之间的关系，制定了 2022 年度利润分配预案；
晰明确，符合相关法律法规、《公司章程》及审议程序的规定，充分保护了中小
投资者的合法权益，不存在大股东套利等明显不合理情形及相关股东滥用股东权
利不当干预公司决策的情形。
因此，我们一致同意公司 2022 年度利润分配预案，并同意将该议案提交公
司 2022 年年度股东大会审议。
（三）监事会意见
公司于 2023 年 3 月 27 日召开第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于
公司 2022 年度利润分配预案的议案》，监事会认为本次利润分配预案充分考虑
了公司盈利情况、现金流状态和未来资金需求，符合中国证监会《关于进一步落
实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司
现金分红》以及《公司章程》中关于现金分红的条件、比例及决策程序的有关规
定，不存在损害中小股东利益的情形，符合公司经营现状和发展阶段，有利于公
司持续、稳定、健康发展。同意本次利润分配预案并同意将该预案提交公司 2022
年年度股东大会审议。
三、相关风险提示
（一）现金分红对上市公司每股收益、现金流状况、生产经营的影响分析
本次利润分配预案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公
司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。
（二）其他风险说明
本次利润分配预案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议通过后方可实
施。
特此公告。
南京茂莱光学科技股份有限公司董事会
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