证券代码：300675 证券简称：建科院 独立董事述职报告
深圳市建筑科学研究院股份有限公司
独立董事述职报告
述职人：张燕平
各位股东及股东代表：
本人作为深圳市建筑科学研究院股份有限公司（以下简称“公司”）第三届
董事会独立董事，在 2022 年度任职期间，严格按照《中华人民共和国公司法》
《中华人民共和国证券法》
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司独
立董事规则》
《上市公司独立董事履职指引》等相关法律、法规、规章制度和《公
司章程》《公司独立董事工作管理办法》等的规定和要求，认真履行职责，充分
发挥独立董事独立性和专业性作用，维护公司整体利益，维护全体股东尤其是中
小股东的合法权益。
现将本人 2022 年度任职期间履行独立董事职责情况汇报如下：
出席董事会及股东大会的情况
本人 2022 年度任职期间，公司董事会共召开会议 9 次，本人均亲自出席，
没有缺席会议的情况发生。本人本着独立、审慎、尽责的原则，充分做好准备工
作，认真审议每个议案，积极参与讨论，结合个人的专业知识提出合理化建议和
意见，并经过客观谨慎的思考，以谨慎的态度对所有议案行使表决权和发表独立
意见，勤勉履行独立董事职责。
本人 2022 年度任职期间，公司共召开股东大会 4 次，本人均列席参加。在
股东大会上，本人积极听取现场股东提出的问题和建议，以便更好地履行作为公
司独立董事的职责，促进公司规范运作。
本人认为，在 2022 年度任职期间，公司董事会、股东大会的召集、召开符
合法定程序，重大经营决策事项等其它重大事项均履行了相关程序，审议事项及
会议决议合法有效。本人对 2022 年度任职期间公司董事会的各项议案未提出异
议，均投出了赞成票，没有投反对票和弃权票的情况。
发表独立意见的情况
作为公司独立董事，本人认真地了解和查验公司的经营活动情况，基于独立
立场，在 2022 年度任职期间，与其他独立董事共同对公司董事会所召开的会议
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的相关议案及事项均发表了同意的独立意见，具体议案及事项如附件所示。
董事会专门委员会的履职情况
本人担任公司第三届董事会薪酬与考核委员会主任委员、战略委员会委员、
提名委员会委员及市场与科技创新委员会委员。2022 年度，本人召集并主持董
事会薪酬与考核委员会会议 2 次，出席战略委员会会议 5 次、提名委员会会议 2
次、市场与技术委员会会议 1 次，未出现委托其他独立董事代为出席或缺席会议
的情形，并按照上述委员会议事规则的相关规定，审议相关议题及事项，与委员
会其他委员达成一致意见后向董事会汇报，未出现委托其他独立董事代为出席或
缺席会议的情况，勤勉履行董事会专门委员会委员工作职责。
对公司进行现场检查的情况
式对公司开展了调查，了解公司的生产经营情况、财务状况、内部控制情况及执
行情况、董事会决议执行情况、募集资金使用及项目进展情况等。同时，本人通
过会议和邮件等方式，与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切
联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络有关公司的
报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的运营动态。
保护社会公众股股东合法权益方面所做的工作
进行认真审核，必要时向公司相关部门和人员询问，在此基础上基于自身的专业
知识，独立、客观、审慎地行使表决权，促进董事会决策的科学性和客观性，切
实维护公司和社会公众股股东的合法权益，有效地履行独立董事职责。
法规的相关规定，真实、准确、完整、及时地完成信息披露工作，保障所有股东
平等获取信息的权利，切实维护了社会公众股股东的合法权益。
交易所组织的上市公司独立董事后续培训并取得培训结业证书，不断提高履职能
力，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，切实加强对公司和投
资者利益的保护能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识。
独立性、声明与承诺的自查结论
根据相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、自律规则、
《公司章程》
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及公司有关制度，经自查：
董事独立性的情况。
其他工作
以上是本人在 2022 年度任职期间履行职责情况汇报。
本人认为，在 2022 年度任职期间，公司对于独立董事的工作给予了积极的
支持，没有妨碍独立董事独立性的情况发生。在此感谢公司第三届董事会及相关
人员在本人工作中给予积极有效的配合和支持。
附件：公司第三届董事会独立董事张燕平发表独立意见的情况
公司第三届董事会独立董事张燕平
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附件
公司第三届董事会独立董事张燕平发表独立意见的情况
会议名称 召开时间 事项 意见类型
第三届董事会 3. 关于 2021 年度对外担保情况的独立意见
第三次定期会议 4. 关于《2021 年度利润分配预案》的独立意见
第三届董事会
第十二次临时会议
第三届董事会
第四次定期会议
独立意见
第三届董事会 1. 关于增补公司非独立董事的独立意见
第十三次临时会议 2. 关于聘任公司高级管理人员的独立意见
第三届董事会
第十四次临时会议
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