股票简称：南京化纤 股票代码： 600889 编号：临 2023-005
南京化纤股份有限公司第十届董事会第二十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）本次董事会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）召开本次董事会议的通知和相关材料于 2023 年 03 月 22 日以传真和
邮件方式送达。
（三）本次董事会于 2023 年 03 月 28 日（星期二）上午 9:30 在公司 307
会议室以现场表决方式召开。
（四）本次会议应到董事 7 名，实到董事 5 名，1 名董事以通讯方式表决，
（五）董事长陈建军先生主持会议，公司部分高管人员列席会议。
二、董事会会议审议情况
表决结果：赞成 6 票；回避 0 票；反对 0 票；弃权 0 票。该项议案获得通过。
表决结果：赞成 6 票；回避 0 票；反对 0 票；弃权 0 票。该项议案获得通过。
注：见《公司 2022 年度报告》；
表决结果：赞成 6 票；回避 0 票；反对 0 票；弃权 0 票。该项议案获得通过。
表决结果：赞成 6 票；回避 0 票；反对 0 票；弃权 0 票。该项议案获得通过。
表决结果：赞成 6 票；回避 0 票；反对 0 票；弃权 0 票。该项议案获得通过。
表决结果：赞成 6 票；回避 0 票；反对 0 票；弃权 0 票。该项议案获得通过。
表决结果：赞成 6 票；回避 0 票；反对 0 票；弃权 0 票。该项议案获得通过。
表决结果：赞成 6 票；回避 0 票；反对 0 票；弃权 0 票。该项议案获得通过。
本年度拟不进行利润分配，也不以资本公积金转增股本。
表决结果：赞成 6 票；回避 0 票；反对 0 票；弃权 0 票。该项议案获得通过。
表决结果：赞成 6 票；回避 0 票；反对 0 票；弃权 0 票。该项议案获得通过。
年度财务审计机构和内控审计机构的议案》；
表决结果：赞成 6 票；回避 0 票；反对 0 票；弃权 0 票。该项议案获得通过。
表决结果：赞成 6 票；回避 0 票；反对 0 票；弃权 0 票。该项议案获得通过。
表决结果：赞成 6 票；回避 0 票；反对 0 票；弃权 0 票。该项议案获得通过。
表决结果：赞成 6 票；回避 0 票；反对 0 票；弃权 0 票。该项议案获得通过。
表决结果：赞成 6 票；回避 0 票；反对 0 票；弃权 0 票。该项议案获得通过。
表决结果：赞成 6 票；回避 0 票；反对 0 票；弃权 0 票。该项议案获得通过。
表决结果：赞成 6 票；回避 0 票；反对 0 票；弃权 0 票。该项议案获得通过。
的议案；
表决结果：赞成 6 票；回避 0 票；反对 0 票；弃权 0 票。该项议案获得通过。
表决结果：赞成 6 票；回避 0 票；反对 0 票；弃权 0 票。该项议案获得通过。
表决结果：赞成 6 票；回避 0 票；反对 0 票；弃权 0 票。该项议案获得通过。
表决结果：赞成 6 票；回避 0 票；反对 0 票；弃权 0 票。该项议案获得通过。
表决结果：赞成 6 票；回避 0 票；反对 0 票；弃权 0 票。该项议案获得通过。
根据本次董事会议审议的有关事项，提请将如下议案提交公司 2022 年度股
东大会审议：
非累积投票议案
审计机构和内控审计机构的议案
累积投票议案
召开公司 2022 年度股东大会的通知另行公告。
表决结果：赞成 6 票；回避 0 票；反对 0 票；弃权 0 票。该项议案获得通过。
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