证券代码：002708 证券简称：光洋股份 公告编号：（2023）030号
常州光洋轴承股份有限公司
关于召开2022年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经常州光洋轴承股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十三
次会议决定，公司将于2023年4月18日（星期二）召开2022年度股东大会，现将
本次股东大会有关事项公告如下：
一、召开会议的基本情况
律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
下午14:00；网络投票时间为：2023年4月18日。其中，通过深圳证券交易所交易
系统进行网络投票的时间为：2023年4月18日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午
日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司全体股东提供网
络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。股东
投票表决时，应选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票
中的一种表决方式，如同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决
结果为准。
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于2023年4月12日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东（授权委托书模板
详见附件2）。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
二、会议审议事项
本次股东大会提案编码
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
累积投票
提案1.00、2.00、3.00为等额选举
提案
应选人数（6）
人
应选人数（3）
人
关于公司监事会换届选举第五届监事会非职工代表监事的议 应选人数（2）
案 人
非累积投
票提案
关于《2022年度财务决算报告》及《2023年度财务预算报告》
的议案
关于公司《第五届董事、监事、高级管理人员薪酬方案》的议
案
√作为投票对
（10）
关于公司向特定对象发行A股股票募集资金使用的可行性分 √
析报告（修订稿）的议案
关于公司本次向特定对象发行A股股票摊薄即期回报及填补 √
回报措施及相关主体承诺（修订稿）的议案
关于公司向特定对象发行A股股票发行方案论证分析报告的 √
议案
关于提请股东大会授权董事会办理本次向特定对象发行股票 √
相关事宜的议案
关于2021年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售 √
条件未成就暨回购注销部分限制性股票的议案
上述提案已经公司第四届董事会第二十三次会议和第四届监事会第二十二
次会议审议通过，具体内容详见公司于2023年3月29日刊登于《证券时报》、《上
海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
公司第四届董事会独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。
提案1-3采用累积投票方式选举，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权
的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选
人中任意分配（可以投出0票），但总数不得超过其拥有的选举票数。
独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异
议，股东大会方可进行表决。
提案12-21为特别决议事项，需经出席会议的股东所持有效表决权的三分之
二以上通过。
提案1、2、8-21将对中小投资者的表决单独计票，并将表决结果在股东大会
决议公告中单独列示。（中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及
单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。）
三、会议登记等事项
（1）自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；委托
代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡和委托人
身份证复印件办理登记；
（2）法人股东的法定代表人出席的，须持本人身份证、证券账户卡、加盖
公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书办理登记手续；委托代理人出席
的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡、加盖委托
人公章的营业执照复印件办理登记手续；
（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2023年4
月14日17:00前送达或传真至公司，传真登记请发送传真后电话确认），但出席
会议时需出示登记证明材料原件，不接受电话登记。
光洋轴承股份有限公司证券事业部。信函请注明“股东大会”字样。
联系人：沈霞
联系电话：0519-85158888
传真：0519-85150888
电子邮箱：sx@nrb.com.cn
联系地址：江苏省常州市新北区汉江路52号常州光洋轴承股份有限公司证券
事业部
股东及股东代理人请携带相关证件原件（若为授权则含授权委托书原件）提前半
小时到会场办理登记手续。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址
为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程请见附件1。
五、备查文件
特此公告。
常州光洋轴承股份有限公司
董事会
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
对于非累计投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其
所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选
举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举
票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。
表一 累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填报
对候选人A投X1票 X1票
对候选人B投X2票 X2票
… …
合 计 不超过该股东拥有的选举票数
各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
① 选举非独立董事（如提案1.00，采用等额选举，应选人数为6位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6
股东可以将所拥有的选举票数在6位非独立董事候选人中任意分配，但投票
总数不得超过其拥有的选举票数。
② 选举独立董事（如提案2.00，采用等额选举，应选人数为3位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
股东可以将所拥有的选举票数在3位独立董事候选人中任意分配，但投票总
数不得超过其拥有的选举票数。
③ 选举监事（如提案3.00，采用等额选举，应选人数为2位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2
股东可以将所拥有的选举票数在2位非职工代表监事候选人中任意分配，但
投票总数不得超过其拥有的选举票数。
相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股
东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的
表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票
表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
日）上午9:15，结束时间为2023年4月18日（现场股东大会结束当日）下午3:00。
者网络服务身份认证业务指引的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或
“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2：
授权委托书
兹委托 先生/女士代表本公司/本人出席常州光洋轴承股份有限公司
为行使表决权，并代为签署本次会议需签署的相关文件，其行使表决权的后果均
由本公司/本人承担。
同 反 弃
备注
意 对 权
提案编码 提案名称
该列打勾的栏
目可以投票
累积投票
采用等额选举，填报投给候选人的选举票数
提案
关于公司董事会换届选举第五届董事会非独 应选人数（6）
立董事的议案 人
选举李树华先生为公司第五届董事会非独立
董事
选举程上楠先生为公司第五届董事会非独立
董事
选举吴朝阳先生为公司第五届董事会非独立
董事
选举郑伟强先生为公司第五届董事会非独立
董事
选举王懋先生为公司第五届董事会非独立董
事
选举王科佾先生为公司第五届董事会非独立
董事
关于公司董事会换届选举第五届董事会独立 应选人数（3）
董事的议案 人
选举顾伟国先生为公司第五届董事会独立董
事
选举郭磊明先生为公司第五届董事会独立董
事
关于公司监事会换届选举第五届监事会非职
工代表监事的议案
代表监事
选举文芳女士为公司第五届监事会非职工代
表监事
非累积投
票提案
关于《2022 年度财务决算报告》及《2023 年
度财务预算报告》的议案
关于公司《2022 年年度报告》及其摘要的议
案
关于公司《第五届董事、监事、高级管理人
员薪酬方案》的议案
关于《2022 年度募集资金存放与使用情况的
专项报告》的议案
关于 2023 年度公司及下属公司间相互提供
担保额度的议案
关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件
的议案
关于调整公司 2022 年度向特定对象发行 A 股 √作为投票对象的子议案数：
股票方案的议案 （10）
关于公司向特定对象发行 A 股股票预案（修
订稿）的议案
关于公司向特定对象发行 A 股股票募集资金
使用的可行性分析报告（修订稿）的议案
关于公司本次向特定对象发行 A 股股票摊薄
（修订稿）的议案
关于公司向特定对象发行 A 股股票发行方案
论证分析报告的议案
关于提请股东大会授权董事会办理本次向特
定对象发行股票相关事宜的议案
关于 2021 年限制性股票激励计划第二个解
分限制性股票的议案
说明：
权”下面的方框中打“√”为准，三者只能选其一，多选或未选的，视为对该审
议事项的授权委托无效。
量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意
分配（可以投出0票），但总数不得超过其拥有的选举票数。
决。
委托人（签名或盖章）： 委托人身份证号码：
委托人账户： 委托人持股数：
被委托人（签名）： 被委托人身份证号码：
受托日期： 年 月 日
本委托书有效期限：自本委托书签署之日起至本次股东大会结束。
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