证券代码：603578 证券简称：三星新材 公告编号：临 2023-020
浙江三星新材股份有限公司
第四届监事会第十六次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
浙江三星新材股份有限公司（以下简称“公司”或“三星新材”）第四届监
事会第十六次会议已于 2023 年 3 月 17 日以书面送达等方式通知全体监事。会议
于 2023 年 3 月 28 日在公司会议室现场召开，本次会议由监事会主席高娟红女
士主持，会议应到监事 3 人，实际参加会议监事 3 人。本次会议的召开符合《公
司法》和《公司章程》等有关法律法规的规定，会议合法有效。
二、监事会会议审议情况
（一）会议以同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票的表决结果审议通过了《关
于审议<2022 年度监事会工作报告>的议案》。
本议案尚须提交 2022 年年度股东大会审议。
（二）会议以同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票的表决结果审议通过了《关
于审议<公司 2022 年度财务决算报告>的议案》。
本议案尚须提交 2022 年年度股东大会审议。
（三）会议以同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票的表决结果审议通过了《关
于公司 2022 年度利润分配方案的议案》。
监事会认为：公司 2022 年年度利润分配方案符合相关法律、法规以及《公
司章程》的规定，严格履行了现金分红决策程序。公司 2022 年年度利润分配方
案结合了公司发展阶段、盈利水平及资金状况，符合公司及全体股东的长期利益，
有利于公司健康、持续的发展。综上，监事会同意本次利润分配方案。
具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体上
披露的《三星新材公司 2022 年度利润分配方案公告》
（公告编号：临 2023-021）。
本议案尚须提交 2022 年年度股东大会审议。
（四）会议以同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票的表决结果审议通过了《关
于续聘会计师事务所的议案》。
具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体上
披露的《三星新材关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：临 2022-022）。
本议案尚须提交 2022 年年度股东大会审议。
（五）会议以同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票的表决结果审议通过了《关
于审议公司高级管理人员 2023 年度薪酬的议案》。
具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体上
披露的《三星新材关于董事、监事、高级管理人员薪酬的公告》。
（公告编号：临
（六）会议以同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票的表决结果审议通过了《关
于审议<2022 年度内部控制评价报告>的议案》。
具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《三
星新材 2022 年度内部控制评价报告》。
（七）会议以同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票的表决结果审议通过了《关
于会计政策变更的议案》。
监事会认为：公司根据财政部的相关文件，对公司会计政策进行变更，符合
财政部、中国证监会和上海证券交易所等相关规定，能够客观、公允地反映公司
的财务状况和经营成果，不存在损害公司及全体股东利益的情形。本次会计政策
变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。同意公司本次会计
政策的变更。
具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《三
星新材关于会计政策变更的公告》（公告编号：临 2023-024）。
（八）会议以同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票的表决结果审议通过了《关
于审议<公司 2022 年年度报告>全文及摘要的议案》。
监事会认为：公司严格按照上市公司财务制度运作规范，公司 2022 年年度
报告全文及摘要的内容能够真实、准确、完整地反映公司实际情况。公司监事保
证公司 2022 年年度报告全文及摘要内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的
《三星新材 2022 年年度报告》全文及摘要；在指定媒体上披露的《三星新材 2022
年年度报告摘要》。
本议案尚须提交 2022 年年度股东大会审议
（九）会议以同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票的表决结果审议通过了《关
于<公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》。
监事会认为：公司按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管
理和使用的监管要求》规定，严格管理募集资金，募 集资金的使用履行了相应
的决策程序。公司募集资金存放与实际使用情况符合中 国证监会、上海证券交
易所和公司相关规定，募集资金使用情况的披露与实际使 用情况相符，不存在
未及时、真实、准确、完整披露的情况。
具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体上
披露的《三星新材 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
（公告
编号：临 2023-025）。
本议案尚须提交 2022 年年度股东大会审议。
（十）会议以同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票的表决结果审议通过了《关
于公司 2023 年日常关联交易预计的议案》。
具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体上
披露的《三星新材关于公司 2023 年日常关联交易预计的公告》（公告编号：临
特此公告。
浙江三星新材股份有限公司监事会
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