证券代码：002647 证券简称：仁东控股 公告编号：2023-019
仁东控股股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
仁东控股股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十三次会议通
知于2023年3月25日以电子邮件、直接送达等方式发出，会议于2023年3月28日
公司董事长刘长勇先生召集并主持，公司监事及高级管理人员列席本次会议。本
次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法
规和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于选举公司副董事长的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
董事会选举卢奇茂先生为公司第五届董事会副董事长，任期自本次董事会审
议通过之日起至本届董事会届满之日止。具体内容详见公司同日在《中国证券报》
《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
披露的《关于选举副董事长、调整董事会专门委员会委员及任免高级管理人员的
公告》（公告编号：2023-020）。
（二）审议通过《关于调整公司董事会专门委员会委员的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
公司结合实际情况对董事会专门委员会委员职务进行了调整，具体内容详见
公司同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于选举副董事长、调整董事会专门委员
会委员及任免高级管理人员的公告》（公告编号：2023-020）。
（三）审议通过《关于任免公司高级管理人员的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
同意聘任卢奇茂先生担任公司总经理，王石山先生不再担任公司总经理职
务。具体内容详见公司同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证
券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于选举副董事长、调
整董事会专门委员会委员及任免高级管理人员的公告》（公告编号：2023-020）。
三、备查文件
公司第五届董事会第十三次会议决议。
特此公告。
仁东控股股份有限公司
董 事 会
二〇二三年三月二十八日
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