证券代码：603305 证券简称：旭升集团 公告编号：2023-026
宁波旭升集团股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2023 年 3 月 28 日
(二) 股东大会召开的地点：宁波市北仑区沿山河南路 68 号一楼 101 会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
份总数的比例（%） 69.1038
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长徐旭东先生主持本次会议。会议的召集、
召开程序、与会人员的资格、召集人资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》、
《上市公司股东大会规则》等有关法律法规和《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
本次会议；
副总经理林国峰先生列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 460,629,304 99.9989 4,700 0.0011 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 460,629,304 99.9989 4,700 0.0011 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 460,629,304 99.9989 4,700 0.0011 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 460,629,304 99.9989 4,700 0.0011 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 460,629,304 99.9989 4,700 0.0011 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 460,629,304 99.9989 4,700 0.0011 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 460,629,304 99.9989 4,700 0.0011 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 460,629,304 99.9989 4,700 0.0011 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 460,529,604 99.9773 104,400 0.0227 0 0.0000
《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 460,629,304 99.9989 4,700 0.0011 0 0.0000
审议结果：通过
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 460,629,304 99.9989 4,700 0.0011 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 460,629,304 99.9989 4,700 0.0011 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 460,629,304 99.9989 4,700 0.0011 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 460,629,304 99.9989 4,700 0.0011 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 460,629,304 99.9989 4,700 0.0011 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 460,629,304 99.9989 4,700 0.0011 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 460,629,304 99.9989 4,700 0.0011 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 460,629,304 99.9989 4,700 0.0011 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 460,629,304 99.9989 4,700 0.0011 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 460,629,304 99.9989 4,700 0.0011 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 460,629,304 99.9989 4,700 0.0011 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 460,629,304 99.9989 4,700 0.0011 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 460,629,304 99.9989 4,700 0.0011 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 460,629,304 99.9989 4,700 0.0011 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 460,629,304 99.9989 4,700 0.0011 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 460,629,304 99.9989 4,700 0.0011 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 460,629,304 99.9989 4,700 0.0011 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 460,629,304 99.9989 4,700 0.0011 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 460,629,304 99.9989 4,700 0.0011 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 460,629,304 99.9989 4,700 0.0011 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 460,629,304 99.9989 4,700 0.0011 0 0.0000
《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析
报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 460,629,304 99.9989 4,700 0.0011 0 0.0000
的可行性分析报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 460,629,304 99.9989 4,700 0.0011 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 460,629,304 99.9989 4,700 0.0011 0 0.0000
《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报的
风险提示、填补措施及相关主体承诺的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 460,629,304 99.9989 4,700 0.0011 0 0.0000
议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 460,629,304 99.9989 4,700 0.0011 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 460,629,304 99.9989 4,700 0.0011 0 0.0000
《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次债券发行相关事
宜的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 460,629,304 99.9989 4,700 0.0011 0 0.0000
与会听取《关于<公司 2022 年度独立董事述职报告>的议案》。
(二) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持股 5%以上
普通股股东 401,705,050 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
持 股 1%-5%
普通股股东 47,965,413 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
持股 1%以下
普通股股东 10,958,841 99.9571 4,700 0.0429 0 0.0000
其中:市值
通股股东 2,405,553 99.8049 4,700 0.1951 0 0.0000
市值 50 万以
上普通股股
东 8,553,288 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
年 度利 润分配 预
案的议案》
酬的议案》
酬的议案》
师事务所的议案》
向 不特 定对象 发
行 可转 换公司 债
券条件的议案》
特 定对 象发行 可
转 换公 司债券 方
案的议案》
类型
价格
对象
相关事项
原则及方式
式
式
利的归属
安排
途
的有效期
特 定对 象发行 可
转 换公 司债券 预
案的议案》
特 定对 象发行 可
转 换公 司债券 方
案 的论 证分析 报
告的议案》
特 定对 象发行 可
转 换公 司债券 募
集 资金 使用的 可
行性分析报告>的
议案》
募 集资 金使用 情
况的报告>的议
案》
特 定对 象发行 可
转 换公 司债券 摊
薄 即期 回报的 风
险提示、填补措施
及 相关 主体承 诺
的议案》
三年（2023-2025
年）股东分红回报
规划>的议案》
可 转换 公司债 券
持有人会议规则>
的议案》
大 会授 权董事 会
全 权办 理本次 债
券 发行 相关事 宜
的议案》
(四) 关于议案表决的有关情况说明
（1）议案 10-19 为特别决议议案，均已由出席股东大会的股东或股东代表所持
有效表决权股份总数的 2/3 以上通过；
（2）议案 5-8、议案 10-19 均对中小投资者单独计票。
三、 律师见证情况
律师：阮芳洋律师、王昱律师
公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议的人员资格、召集人资格、
本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果均符合《公司法》《证券法》
《股
东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《股东大会议事规则》
的有关规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。
特此公告。
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