股票代码：000039、299901 股票简称：中集集团、中集 H 代 公告编号：【CIMC】2023-021
中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司
关于第十届监事会二○二三年度第二次会议的决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”）第十届监事会 2023
年度第 2 次会议通知于 2023 年 3 月 16 日以书面形式发出，会议于 2023 年 3 月 28 日在中
集集团研发中心以现场方式召开。本公司现有监事三人，参加表决监事三人。
会议的召集召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《中国国际
海运集装箱（集团）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）和《中国国际海运集
装箱（集团）股份有限公司监事会议事规则》等的有关规定。
二、监事会会议审议情况
经监事认真审议并表决，通过以下决议：
（一）审议并通过《2022 年度监事会工作报告》。具体内容请见本公司于 2023 年 3
月 28 日发布的《中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司 2022 年度监事会工作报告》。
同意将上述议案提请股东大会审议批准。
表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
（二）经审核，监事会认为董事会编制和审议《2022 年年度报告》的程序符合法律、
行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，
不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
（三）经对本公司内部控制情况进行核查，我们认为：本公司现有的内部控制制度符
合现行相关法律、法规和规章制度的规定，在所有重大方面能满足风险有效控制的要求；
《中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司 2022 年度内部控制自我评价报告》客观、
真实反映了公司内部控制的建立、运行和检查监督情况，同意《中国国际海运集装箱（集
团）股份有限公司 2022 年度内部控制自我评价报告》。
表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
（四）经审议本公司《关于 2022 年度利润分配、分红派息预案的议案》，监事会认为
本公司 2022 年度利润分配、分红派息预案是与本公司当前经营业绩及未来发展相匹配，
兼顾了全体股东的即期利益和长远利益，且符合本公司的利润分配政策、股东回报规划以
及做出的承诺，符合法律法规以及《公司章程》等的有关规定。同意该议案。
表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
（五）经审核本公司 2022 年日常关联交易\持续关连交易的执行情况，本公司相关交
易是在日常业务中订立，按照一般商务条款或更佳条款进行，交易遵循了公平、公开、公
正的原则，符合本公司及本公司股东的整体利益。
表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
（六）经审议《关于中集集团申请注册发行中期票据（含长期限含权中期票据）和超
短期融资券的议案》，本公司实际情况符合现行有关注册发行中期票据（含长期限含权中
期票据）和超短期融资券的相关法律、法规和规范性文件的各项规定，具备注册发行中期
票据（含长期限含权中期票据）和超短期融资券的资格和要求。本次注册发行中期票据（含
长期限含权中期票据）和超短期融资券，方案合理、可行，有利于本公司拓宽融资渠道，
改善债务结构，降低资金成本。同意该议案。
表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
（七）经审议《关于注册面向专业投资者公开发行公司债券的议案》，本公司实际情
况符合现行有关面向专业投资者公开发行公司债券的相关法律、法规和规范性文件的各项
规定，具备面向专业投资者公开发行公司债券的资格和要求。本次面向专业投资者公开发
行公司债券，方案合理、可行，有利于本公司拓宽融资渠道，改善债务结构，降低资金成
本。同意该议案。
表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
三、备查文件
本公司第十届监事会 2023 年度第 2 次会议决议。
特此公告。
中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司
监事会
二〇二三年三月二十八日
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