华润三九医药股份有限公司独立董事
关于公司董事会 2023 年第三次会议相关审议事项的独立意见
一、 对公司 2022 年度关联方占用资金、对外担保的专项说明及独立意见
根据《公司法》
、中国证监会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外
担保的监管要求》等相关规定，作为公司的独立董事，我们本着勤勉尽责的态度，对控股股
东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况进行了核查，现发表意见如下：
（1）关于资金占用情况
报告期内，公司不存在被大股东及其他关联方非经营性占用公司资金的情况。
（2）关于对外担保情况
报告期内，公司不存在对外担保情况。
二、 关于 2022 年度利润分配预案的独立意见
根据中国证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及华润三九医药股
份有限公司（以下简称“公司”）
《公司章程》的有关规定，作为公司的独立董事，我们本着
勤勉尽责的态度，现就公司 2022 年度利润分配预案发表独立意见如下：
公司提出的 2022 年度利润分配预案充分考虑各类股东的利益，符合公司长远可持续发
展的需要。公司现金分红政策的制定、决策程序、执行情况及信息披露，符合《公司法》、
《公司章程》的有关规定，不存在违法、违规和损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。
我们同意公司董事会 2023 年第三次会议对以上议案的表决结果，并同意将利润分配预案于
董事会审议通过后提交公司股东大会审议。
三、对公司内部控制评价的独立意见
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和要求，公司对截至 2022 年 12
月 31 日的内部控制有效性进行了评价，并出具了评价报告。作为公司独立董事，我们对公
司内部控制评价发表意见如下：
公司遵照有关法律法规和监管机构的要求，坚持以风险导向为原则，结合公司的经营管
理实际状况，对公司的内部控制体系进行持续的改进。
公司依据企业内部控制规范体系组织开展内部控制评价工作。按照风险导向原则确定纳
入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域，上述业务和事项涵盖了公司经营管理
的主要方面，不存在重大遗漏。根据公司内部控制重大缺陷的认定标准，未发现公司存在内
部控制重大缺陷。公司内控制度符合国家有关法律、法规和监管部门的要求，内部控制评价
规范，评价结果比较全面、客观、真实地反映了公司内部控制的真实情况。
四、对公司计提资产减值准备的独立意见
本次董事会会议的召集程序、表决程序符合法律法规和公司章程的要求，计提减值准备
以及确认转（核）销的审批程序合法、合规。公司本次计提各项资产减值准备以及确认转（核）
销是基于谨慎性原则，符合《企业会计准则》等相关规定和公司资产的实际状况，计提各项
资产减值准备以及确认转（核）销依据充分、合理，能够更加充分、公允地反映公司的财务
状况、资产价值及经营成果，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。
综上，我们同意公司董事会 2023 年第三次会议对以上议案的表决结果。
五、关于 2022 年度审计费用的独立意见
同意将关于 2022 年度审计费用的议案提交董事会审议。
经公司董事会 2022 年第十二次会议、2022 年第三次临时股东大会审议通过，公司聘请
安永华明会计师事务所(特殊普通合伙) (以下简称“安永”)为公司 2022 年度财务报表审计
及内部控制审计机构，股东大会并授权公司董事会根据年度财务报表审计及内部控制审计的
工作量和所需时间，按照相关审计业务收费标准，决定 2022 年度审计费用。公司董事会审
计委员会审议通过《关于 2022 年度审计费用的议案》后，公司董事会召开 2023 年第三次会
议审议该议案，公司董事会审议本次审计费用的程序符合相关法律、法规。
根据年度财务报表审计及内部控制审计的工作量和所需时间，按照相关审计业务收费
标准，确定 2022 年度审计费用，客观公允合理，不存在损害公司及股东，特别是中小股东
利益的情况。
综上，我们同意公司董事会 2023 年第三次会议对以上议案的表决结果。
六、关于董事、高级管理人员年度报酬的独立意见
公司董事、高级管理人员报酬依据市场化薪酬管理理念制定，符合华润三九的战略规
划，不存在损害公司及股东利益的情形。本议案决策程序符合《公司法》《公司章程》等有
关法规规定。本次董事会会议的召集程序、表决程序符合法律法规和《公司章程》的要求。
综上 ，我们同意公司董事会 2023 年第三次会议对以上议案的表决结果，同意将该议
案提交公司 2022 年年度股东大会审议。
特此公告。
独立董事： 姚兴田、屠鹏飞、许芳、刘俊勇
二○二三年三月二十七日
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