证券代码：300675 证券简称：建科院 董事会工作报告
深圳市建筑科学研究院股份有限公司
公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
务结构，财政问题制约基建项目落地，房地产行业受政策影响继续下行，根据国
家统计局发布的数据，全年房地产投资累计增速为-10.0%、施工面积增速为-7.2%、
新开工面积增速为-39.4%，建设行业需求进一步拉低；建筑业总产值、建筑工程
产值累计值增速分别由 2021 年度的 11.0%、11.4%下滑至 6.4%、6.6%，建筑行
业整体景气度下行。
面对这一外部环境形势，深圳市建筑科学研究院股份有限公司（以下简称“公
司”）董事会在股东的大力支持下，以“十四五”发展战略为纲，以党建“铸魂”，
把握“科改示范行动”契机，继续践行“科研引领增长”之路，推动收益结构向
内生业务与科研收益复合增长的方向转变，实现营业收入基本持平、净利润增长
场变化，进一步完善治理模式形成典范，持续提升绿色品牌价值和行业影响力。
具体情况如下：
党建铸魂，合规善治
董事会立足于国有企业的党建引领和使命担当，坚定信仰本色，以高度政治
站位持续推动党的领导和公司治理的相互统一，坚决落实“一岗双责”要求，董
事长同时担任党委书记，董事、监事及高级管理人员的部分干部也在党委任职。
报告期内，公司召开党委会 35 次，依照“三重一大”清单，就公司战略发展、
经营统筹、廉政监督等多个方面的重大事项开展前置研究，从具备科创特色的高
质量发展全局着手把握主要方向，通过党委委员在董事会、监事会、经理层贯彻
党委意志，综合有效提升公司治理水平。
报告期内，包括组织机构改革、重要人事变动、全面预算管理、科研机制和
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成果创新等的各项审议事项经党委前置研究后，通过专门委员会、独立董事等机
制，加强与外部董事1特别是独立董事的充分沟通，提升董事会审议质量和效率；
同时，支持各项党建整改专项工作的开展和整改任务的推进，以此为契机查缺补
漏，学习先进经验，进一步完善和提升治理机制和集团化建设，公司也于 2022
年 1 月经国务院国资委办公厅评选荣获地方国有企业公司治理示范企业（共 40
家地方国有企业公司获此殊誉）。
特色党建的扎实推进也为董事会有效履责营造良好氛围，更为有效地推动治
理运作与经营效率、机制创新、风控管理等多方面关键要素的有机结合，继续聘
请毕马威华振会计师事务所开展年度审计工作，发挥好审计委员会对内部审计机
构的指导作用，促进管理质量提升，积极通过股东大会、业绩说明会、投资者交
流渠道等方式与投资者交流，通过真实、准确、完整、及时、公平地开展信息披
露，持续提升信息披露和投资者关系管理的工作质量，并再次获得深圳证券交易
所信息披露考核 A 级。
科创引领，结构转变
作为全国首批“科改示范企业”，董事会在促进公司治理、人才激励、科研
创新等方面不断完善提升，继续以市场与科技创新委员会为抓手推进体制机制改
革，推动《公司重大场景式科技创新平台管理办法》《公司赋予科研人员职务科
技成果长期使用权或转化收益权的管理规定》和《公司科技创新奖励办法》等制
度的发布试行，并推进相关项目评审工作，其中已转化应用于大量办公、居住、
校园项目并兼具商业价值和社会价值的“室内空气质量全过程管控技术”，经董
事、专家咨询委员会委员、行业专家组成的专家组评审通过，成为公司首个收益
权分享候选试点项目，既体现出公司对科研工作的价值导向，也展现出董事会对
科研人才激励的高度重视。
导小组办公室 2021 年度“科改示范企业”评估中获评“优秀”等级，并成功入
选“科改示范企业”二期。
特指不在公司缴纳社保的董事
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自 2013 年立项以来，跨越“十二五” “十四五”的 10 年发展历程，
“十三五”
公司“十三五”战略的重大成就和收官之作——未来大厦于报告期内实现竣工验
收并取得产权证，成为公司《公司重大场景式科技创新平台管理办法》的首个实
践案例，为公司在建设行业率先探索基于场景的“产学研用”深度融合的创新体
系、构建科研发展高地和科技孵化产业体系提供有利条件，进一步拓宽科研驱动
业绩增长的发展路径。
同时，自未来大厦于“十二五”时期入选深圳国际低碳城节能减排财政政策
综合示范奖励项目以来，相关部门分 3 阶段通过中央财政奖励资金置换公司购置
设施设备的先期投入的方式支持该项目的建设，公司也通过申报、评审等方式持
续证明其的科技创新引领作用，以政企合作有机推动绿色发展，而随着该项目的
竣工验收，前述激励资金也依会计政策转为当期收益；另一方面，依托未来大厦
研发的“光储直柔”技术也已实现了从基础科学研究到商业应用的全过程贯通，
通过技术服务创造业绩贡献的同时，也向行业和社会分享研究成果。由此可见，
在 8~10 年甚至更长的科技创新周期内，公司紧扣国家战略的科研投入所带来的
转化收益已成为支撑公司引领创新发展的稳定来源之一，而公司的治理模式也有
效保障了跨越周期的战略投入的可持续性。
此外，在带来经济效益的同时，未来大厦先后承办了 2022 碳达峰碳中和论
坛暨第十届深圳国际低碳城论坛、第九届深港城市建筑双城双年展等大型活动，
荣获深圳市发展和改革委员会“绿色低碳场景示范基地”称号，未来大厦“光储
直柔”应用示范项目也入选多部门联合评选的国家“第三批智能光伏试点示范名
单2”，公司品牌美誉度和行业影响力有效提升。
结合产权布局优化，董事会指导公司于报告期内完成对所持的上市后首个孵
化企业深圳市建信筑和科技有限公司3股权的退出工作，获得 490 万元的投资回
报（总投资回报率 63%，年化投资回报率 10%以上），添彩公司当期利润，形成
孵化资金的正向流动，也打通了上市国有企业“孵化、赋能、评估、处置”的科
该活动为由工业和信息化部办公厅、住房和城乡建设部办公厅、交通运输部办公厅、农业
农村部办公厅、国家能源局综合司联合举办的第三批智能光伏试点示范活动
（伊 OS）已应用于多地项目，公司的信息化水平也得到的较大提升，后根据公司的产权布局
优化要求和结合企业所属阶段，通过股权转让实现“双赢”
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技孵化增利模式全流程的各关键环节，增强孵化技术甄别、赋能模式选用的能力，
并为后续以未来大厦为依托、探索多样化的科研孵化增利发展模式奠定基础。
管理创新，激发活力
面对持续变化的内外部发展环境情况，董事会紧扣公司战略定位和企业特征，
总结激发员工活力、快速响应市场需求、提升资源配置效率等方面的实践经验，
以推进体制机制改革、落实全面预算管理等为抓手，从强调职责分工的“他组织”
管理模式，继续向生态型组织迭代发展。
报告期内，董事会创新矩阵式作战为核心的集团化生态型组织架构模式，理
顺组织流程脉络，重构市场单元布局增强对战略区域的聚焦度，以之为牵引提升
各类型资源组织效率，以精干在地服务团队搭配凸显双碳内涵和技术特色的产品
部门，发挥公司组合业务和在地化陪伴式服务的集团作战差异化优势；战略板块
着力推动科技创新、增值服务、资本运作等创新业务和增长模式的探索，并重构
ESG 管理中心做好战略引领和经营统筹的衔接工作，指挥并评估城市业务板块
市场工作成效，整合培育和孵化战略业务和市场；职能管理板块持续优化流程规
则和预算管理，支撑赋能业务发展。
另一方面，进一步压实全面预算管理，指导经理层提升管理颗粒度，配套推
进薪酬激励改革，从“预算单元—工作岗位—员工个体”三个层面构建立体全覆
盖的人力资源管理和薪酬管理体系，在各预算单元实现“人-业-财”一体化，试
点重点岗位薪酬动态化调整，提升经营的有序性和效率，支撑生态型组织模式落
地。
此外，结合组织架构调整和预算目标要求，结合股东推荐和市场化选聘引入
高水平人才担任公司中高级管理人员，支持经理层开展各业务和市场单元的管理
团队市场化选聘，以公开路演+员工与部门自愿双向选择推动人力资源优化配置，
深化人才选用育留，增强组织的管理效率、人员效能。
伴随向生态型组织的不断转型，公司业绩稳中有升，全年实现营业收入 4.74
亿元、经营性现金回款 4.42 亿元，毛利率保持在 37.26%，利润总额和归属于上
市公司股东的净利润分别实现 8,343 万元和 7,314 万元，业务经营平稳；立足粤
港澳大湾区和雄安新区，辐射华南、华北、西南等地，市场开拓有序推进并相继
承接千万级合同，“双碳”赋能优势逐步显现，组织机构变革在业绩高质量增长
方面的重要牵引作用也得以体现。
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在行业整体景气下行的环境中，公司 2018 年~2022 年来资产规模稳中有升，
营收维持平稳，利润稳步增长，净利润年均复合增长率为 22.72%，超过同期 GDP
年均增长率 5.2%、房地产销售面积年均增长率-5.6%、建筑行业总产值年均增长
率 7.3%，反映公司长期坚守的战略导向和执行落地是有效的。
同时，董事会深刻意识到行业竞争出现较为明显的趋势：一是业务模式创新
不断加速，向全过程、全生命周期演进；二是成功要素多元融合，内生式与外延
式发展双轮驱动；三是竞争格局发生深刻变化，集成化、特色化的特征日趋明显；
四是数字化转型加快推进，数字化业务创新成为重点；五是从“规模导向的增长
思维”，转向“可持续导向的生长思维”。
同时，工程建设领域全面深化改革对行业提出了转型发展的新要求，住宅产
业现代化、新型建筑工业化和建筑产业化成为发展的趋势，信息化与建筑工业化
的深度融合，基础性技术、标准的研究和制定，建筑工业化、产业化标准体系与
实施机制的研究正在不断深化；同时，随着新材料、云计算、大数据、区块链、
人工智能等前沿技术在行业中的应用越来越广泛，包括孪生城市、“光储直柔”
等创新应用不断涌现，也要求公司紧跟行业技术前沿，不断提升技术创新能力。
党建引领、全面融合，保障公司稳健发展
董事会将继续深入学习与贯彻党的二十大精神，紧扣公司发展战略，坚定发
挥科创型上市国企党建特色，推动业务发展、规模增长、科研创新等领域的投入，
持续提升公司治理水平，营造良好发展氛围，以高质量党建引领高质量跨越式发
展，带领经理层稳扎稳打逐步努力实现各项战略目标。
同时，董事会将以深圳市国资委党委第二巡检组巡检工作为契机，不折不扣
坚决落实上级党组织各项工作要求，坚定不移加强党的全面领导和党的建设，将
党建工作与公司治理、经营管理、企业文化建设相融合，有力引领公司稳健发展，
确保国有资产保值增值。
整合资源、强化创新，引领业务持续增长
继续以“国际化绿色城市科技产业集团”为目标，充分发挥公司的资源优势
和品牌影响力，以滚动经营计划和全面预算为抓手，梳理、调整公司运营体系架
构，加强公司与子公司之间、公司与直属业务部门之间、职能部门与业务单元之
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间的协调和配合，积极推进“两化融合”，建立数字化、智能化的生产平台和管
理平台，为公司创新和发展提供支撑；推动集团内部的资源整合和优化，牵引业
务稳步发展。
进一步强化“科技创新引领业务发展”模式，一方面加强自主创新和技术研
发，继续以科技平台建设为核心，提升自主创新水平，着力打造原创技术策源地，
为公司业务发展储备创新技术，同时继续完善研发激励机制、成果转化机制，提
高科研成果的转化率，支持公司核心业务高质量发展；另一方面，继续聚焦城市
场景应用领域，围绕城市群建设的全生命周期价值需求，夯实绿色发展全过程服
务能力，在股东的支持下把握国内外碳金融领域和数据要素发展机遇，重构综合
化、集成化、高价值的服务产品体系（如“叠合系”产品、碳产品等），着力推
动面向公众的 C 端产品打造，更好的服务于建筑、社区、园区、城区等不同尺度
的场景需求，积极配合控股股东落实储能产业相关布局，与国资系统内企业加强
协同，紧抓市场机遇，创新业务发展模式，推进“光储直柔”成果转化，推动建
筑“虚拟电厂”业务实现规模化突破，着力打造公司 2023 年新增长点。
另外，聚焦国家“双碳”重大战略，围绕上下游产业链及创新链，积极落实
“上市公司+”战略，夯实投资管理和投后管理业务团队及能力建设，建立广度、
深度兼备的合作资源池，通过资本运作方式弥补主营业务内生增长缺口、促进科
技创新链的产业整合运作，助力集团化发展再上新台阶，实现公司中长期发展和
股东效益提升的“双赢”。
夯实预算、提质提效，推动精细管理再上台阶
董事会将以“十四五”发展战略规划为纲，以“三年滚动经营计划”的年度
预算目标为指引，以“提质增效”为管理目标，发挥好全面预算管理作为公司战
略落地和经营决策的重要抓手作用，进一步夯实全面预算管理体系，积极开展业
财融合管理模式，加强内部精细化管理，为公司经济效益的提升夯实基础：
一是加强组织领导，完善全面预算管理组织体系：建立以业务流程为导向、
以责任分工为基础、各职能部门相互配合、各管理层级密切联动的全面预算管理
工作体系；
二是规范管理流程，完善全面预算管理制度体系：审议通过的预算，需严格
执行，预算期内不得随意调整，规范预算编制、审批、批准流程；加强业财融合，
建立良好的沟通和协同机制，提升共享服务效能，实现财务对业务流程再造和价
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值增值；
三是改进编制方法，提高全面预算管理科学化水平：针对不同的预算项目，
采用不同的预算编制方法，推动经营生产预算与财务预算的有机结合，实现资源
配置的最优化，探索适应公司自组织管理的“生态型”全面预算管理体系；
四是强化过程管控，做好预算执行监控与分析：建立预算报告制度，加强月
度、季度、年度预算执行分析，为经营决策和调整提供实时支撑；
五是加强预算考核，实现预算闭环管理：完善考核与激励机制，创新预算考
核方式方法。
加强管理、优化服务，力争雄安业务续创辉煌
作为未来重要的国家战略和世界级城市群，2023 年雄安新区的投资建设预
计将会保持快速增长的态势，据官方媒体报道，计划安排项目 270 个，总投资
体系，推进智能制造、新一代信息技术、新材料等领域的创新发展。董事会将密
切关注雄安新区的政策动态和建设进展，动态调整战略规划和业务布局，及时把
握商机，迅速做出响应，续创雄安业务辉煌。
一是加强项目管理和风险管控，建立健全的项目管理制度和流程，提高服务
质量和水平，为雄安新区客户提供精细化服务；二是加快技术创新和成果转化，
在数字化设计、智慧建筑、节能减排等领域开展前沿技术研究和应用，开发出符
合雄安新区建设需求的数字化、智慧化、节能环保等产品，为雄安新区建设提供
更加先进的技术支持和服务；三是加强与政府、客户之间的沟通和协调，积极推
进工程项目的顺利实施和回款，拓展市场渠道，共同参与雄安新区的建设，提高
企业在雄安新区的知名度和影响力；四是加强人才培养和引进，建立完善的人才
梯队和引进机制，加速技术团队的组建和人员的配备，以满足雄安新区建设的需
求。
探索模式、形成体系，抓住城乡共融新机遇
随着城市化进程的加速，城市与农村之间的发展差距日益凸显，
“城乡共融”
已经成为当前城市发展不可忽视的方向，并成为 2023 年的全国“两会”的一项
重要议题。政府将采取的系列措施包括但不限于实现基础设施均等化、加快农村
产业转型升级、促进城乡间资源的优化配置和产业的互动融合，鼓励人才向城乡
流动、建立健全的城乡人才服务体系，推进城乡环境整治等。
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董事会将指导公司继续依托丽江乡村未来社区 ESG 示范项目，积极探索城
乡共融模式下的乡村可持续发展模式，完成具有本地特色的乡村未来社区模型，
总结乡村未来社区在地设计与改造的实施方法，研究并推动城乡融合规划设计和
建筑标准的制定，积极推广节能环保型建筑材料和技术，实践政府、企业与公众
共同参与的城市合伙人计划，进一步打通城市和乡村共融发展的实施路径。
此外，公司第三届董事会、监事会及本届经理层即将于 2023 年末到任。董
事会将继续完成好任期内的各项工作，指导经理层推进各项重点工作举措的逐步
落地，会同监事会持续提升公司治理质量，全力支持换届工作顺利、有序开展，
保障公司发展的持续性和稳定性。
特此报告。
附件：1. 2022 年度董事会决议事项清单
深圳市建筑科学研究院股份有限公司
董事会
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附件 1
期报告、利润分配、内部控制、人事管理、内部控制、关联交易、资产处置等共计 40 项议案，各董事均出席并作出表决，决策过程科
学、民主，决策程序合法、合规，未出现董事投反对票或弃权票的情形：
序号 会议名称 召开时间 议案内容
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序号 会议名称 召开时间 议案内容
（1）叶青女士 2021 年度薪酬与考核结果
（2）陈泽广先生 2021 年度薪酬与考核结果
（3）张峰先生 2021 年度薪酬与考核结果
（4）叶小平先生 2021 年度薪酬与考核结果
（6）姚培女士 2021 年度薪酬与考核结果
（7）丘国雄先生 2021 年度薪酬与考核结果
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序号 会议名称 召开时间 议案内容
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附件 2
序号 会议名称 召开时间 议案内容
股权的议案
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附件 3
年内共召开董事专门委员会 17 次，从专业视角在公司年度经营计划制定、管理水平提升、创新型制度建设、孵化企业股权处置、科创
平台会计政策变更等方面发挥建设性作用。
序号 会议名称 召开时间 议案内容
第三届董事会战略委员会
第五次会议
第三届董事会战略委员会
第六次会议
第三届董事会审计委员会 6. 《公司 2021 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的
第九次会议 专项报告》
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序号 会议名称 召开时间 议案内容
第三届董事会
第十次会议
第三届董事会
有限公司全部股权的议案
第七次会议
第三届董事会
有限公司全部股权的议案
第十一次会议
第三届董事会
第八次会议
第三届董事会
第四次会议
第三届董事会
第十二次会议
第三届董事会市场与科技创新委员会
第二次会议
第三届董事会战略委员会
第九次会议
第三届董事会薪酬与考核委员会
第四次会议（扩大会议）
（2）总经理 2021 年度考核结果
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序号 会议名称 召开时间 议案内容
（3）专职党委副书记 2021 年度考核结果
（4）副总经理（分管经营）2021 年度考核结果
（5）副总经理（分管雄安区域）2021 年度考核结果
（6）财务总监 2021 年度考核结果
（7）董事会秘书 2021 年度考核结果
第三届董事会审计委员会 2. 《公司 2022 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》
第十三次会议 3. 关于续聘 2022 年度审计机构的议案
第三届董事会提名委员会 1. 关于提名董事会非独立董事候选人的议案
第五次会议 2. 关于聘任公司财务负责人（财务总监）的议案
第三届董事会薪酬与考核委员会 1. 关于制定《董事、监事及高级管理人员考核及薪酬管理办法》的
第五次会议 议案
第三届董事会审计委员会 1. 《公司 2022 年第三季度报告》
第十四次会议 2. 关于向银行申请续期综合授信额度的议案
第三届董事会审计委员会 1. 听取关于 2022 年度审计计划和策略的汇报
第十五次会议 2. 听取关于内部审计季度工作报告及计划的汇报
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