证券代码：603578 证券简称：三星新材 公告编号：临 2023-019
浙江三星新材股份有限公司
第四届董事会第十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
浙江三星新材股份有限公司（以下简称“公司”或“三星新材”）第四届董
事会第十八次会议于 2023 年 3 月 17 日以书面或电子邮件等方式发出会议通知，
于 2023 年 3 月 28 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事 8
人，实际出席董事 8 人（其中 5 位董事以通讯方式表决），公司监事及高级管理
人员列席了会议。会议由董事长杨敏先生主持，本次会议的召开符合《公司法》
和《公司章程》等有关法律法规的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）会议以同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票的表决结果审议通过了《关
于审议<2022 年度总经理工作报告>的议案》。
（二）会议以同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票的表决结果审议通过了《关
于审议<2022 年度董事会工作报告>的议案》。
本议案尚须提交 2022 年年度股东大会审议。
（三）会议以同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票的表决结果审议通过了《关
于审议<董事会审计委员会 2022 年度履职情况报告>的议案》。
具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《三
星新材董事会审计委员会 2022 年度履职情况报告》
（四）会议以同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票的表决结果审议通过了《关
于审议<公司 2022 年度财务决算报告>的议案》。
报告期内，公司共实现营业收入 76,286.41 万元，同比下降 7.63%；实现利
润总额 10,740.27 万元，同比增长 2.35%；实现归属于母公司所有者的净利润
本议案尚须提交 2022 年年度股东大会审议。
（五）会议以同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票的表决结果审议通过了《关
于公司 2022 年度利润分配方案的议案》。
具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体上
披露的《三星新材公司 2022 年度利润分配方案公告》
（公告编号：临 2023-021）。
独立董事发表了同意的独立意见。
本议案尚须提交 2022 年年度股东大会审议。
（六）会议以同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票的表决结果审议通过了《关
于续聘会计师事务所的议案》。
具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体上
披露的《三星新材关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：临 2023-022）。
独立董事发表了事前认可意见及同意的独立意见。
本议案尚须提交 2022 年年度股东大会审议。
（七）会议审议通过了《关于审议董事、监事 2023 年度薪酬的议案》。
（1）关于杨敏薪酬
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票，关联董事杨敏、杨阿永予
以回避表决。
（2）关于其他董事、监事的薪酬
董事杨阿永、王雪永、张金珠、常旭（离任）、张卫强以及监事高娟红、吴
丹、徐惠武均不领取董事、监事薪酬，仅领取岗位薪酬。三名独立董事在公司领
取各独立董事津贴 5 万元/年（税前），已经此前股东大会审议通过。
表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票
具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体上
披露的《三星新材关于董事、监事、高级管理人员薪酬的公告》（公告编号：临
本议案尚须提交 2022 年年度股东大会审议。
（八）会议审议通过了《关于审议公司高级管理人员 2023 年度薪酬的议案》。
(1）关于总经理杨阿永先生的薪酬事宜
表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票，关联董事杨敏、杨阿永予
以回避表决。
(2) 关于副总经理王雪永先生的薪酬事宜
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票，关联董事王雪永予以回避
表决。
(3) 关于副总经理张金珠女士的薪酬事宜
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票，关联董事张金珠予以回避
表决。
(4)关于董事会秘书常旭先生（离任）的薪酬事宜
表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票
(5)关于财务负责人杨佩珠女士的薪酬事宜
表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。
具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体上
披露的《三星新材关于董事、监事、高级管理人员薪酬的公告》（公告编号：临
（九）会议以同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票的表决结果审议通过了《关
于审议<2022 年度内部控制评价报告>的议案》。
具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《三
星新材 2022 年度内部控制评价报告》。独立董事发表了同意的独立意见。
（十）会议以同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票的表决结果审议通过了《关
于会计政策变更的议案》。
具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《三
星新材关于会计政策变更的公告》（公告编号：临 2023-024）。独立董事发表
了同意的独立意见。
（十一）会议以同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票的表决结果审议通过了《关
于审议<公司 2022 年年度报告>全文及摘要的议案》。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《三
星新材 2022 年年度报告》全文及摘要；在指定媒体上披露的《三星新材 2022
年年度报告摘要》。
本议案尚须提交 2022 年年度股东大会审议。
（十二）会议以同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票的表决结果审议通过了《关
于向银行融资事宜的议案》。
为满足公司及子公司的生产经营活动需求，根据公司经营目标及总体发展计
划，拟确定公司及子公司 2023 年度向银行申请总额度不超过 4 亿元的综合授信，
用于办理包括但不限于流动资金贷款、中长期借款、银行承兑汇票等业务。如有
必要，可由其自身资产为其授信提供相应担保，授信期限为自股东大会审议通过
本议案之日起至下一年年度股东大会召开前一日。在授信期限内，授信额度可循
环使用，上述申请的授信额度最终以金融机构最后审批的授信额度为准，实际融
资金额将视公司运营资金的实际需求确定，具体以实际签署的合同为准。
本议案尚须提交 2022 年年度股东大会审议。
（十三）会议以同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票的表决结果审议通过了《关
于<公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》。
具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体上
披露的《三星新材 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
（公告编
号：临 2023-025）。独立董事发表了同意的独立意见。
本议案尚须提交 2022 年年度股东大会审议。
（十四）会议以同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票的表决结果审议通过了《关
于确认 2022 年度日常关联交易及预计 2023 年度日常关联交易的议案》。
具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体上
披露的《三星新材关于确认 2022 年度日常关联交易及预计 2023 年度日常关联交
易的公告》（公告编号：临 2023-026）。独立董事发表了事前认可意见及同意
的独立意见。
（十五）会议以同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票的表决结果审议通过了《关
于召开公司 2022 年年度股东大会的议案》。
具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体上
披露的《三星新材关于召开公司 2022 年年度股东大会的通知》（公告编号：临
公司独立董事向董事会提交了《独立董事 2022 年度述职报告》，具体内容
详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《三星新材独立董
事 2022 年度述职报告》。
特此公告。
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