大唐发电董事会审核委员会
作为大唐国际发电股份有限公司现任审核委员会成员，现就 2022
年度工作情况汇报如下：
一、审核委员会组成及工作机制
审核委员会现由 5 名董事组成，其中独立董事 3 名、超过二分之
一。审核委员会设召集人一名，由公司独立董事担任，主持审核委员
会工作。
审核委员会是董事会设立的专门工作机构,主要负责公司内、外
部审计的沟通、监督和核查工作。通过事前审计、专业审计，确保董
事会对经理层的有效监督，促进公司完善治理结构。董事会秘书负责
日常工作联络和会议组织等工作。
二、审核委员会会议召开情况
况如下：
织审核委员会成员及独立董事、监事与公司审计机构就公司 2021 年
度审计工作进行沟通交流，对 2021 年度审计工作执行情况、审计重
点和内容进行了充分讨论，确定了 2022 年度审计工作计划和审计重
点。于会上审议并通过了《2021 年度内部控制评价报告及审计报告》
《关于聘用 2022 年度会计师事务所的议案》
《关于 2021 年度公司募
集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
《2021 年度内部审计
工作报告》
《2021 年度审核委员会履职报告》等 6 项议案。同意将《关
于聘用 2022 年度会计师事务所的议案》
《关于 2021 年度公司募集资
金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
《关于 2021 年度内部控制
评价报告及审计报告的议案》提交董事会审议。
议并通过了天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）关于公司 2022
年中期业绩报告。
三、报告期工作情况
确定年度财务报告有关审计事项；
部审计计划。
四、审核委员会对公司相关事项的审核意见
报告期内，审核委员会对公司业绩、审计工作情况等进行了审核，
与管理层就会计师汇报的工作进行了沟通，审核委员会认为天职国际
会计师事务所（特殊普通合伙）及天职香港会计师事务所有限公司作
为公司年度境内、境外审计业务会计师能够严格遵守相关规定，遵循
执业准则，较好地按计划完成审计任务。同意续聘该所为公司 2022
年度的财务审计机构和内部控制审计机构。报告期内，未发现公司内
部审计工作存在的重大问题的情况，公司内部审计工作能够有效运行。
公司内部控制也不存在重大缺陷和重要缺陷，内部控制体系较为完整，
并保持了合理性和有效性。
五、总体评价
于 2022 年度，公司审核委员会全体成员依据中国证监会、公司
上市地证券交易所有关规定以及公司《审核委员会工作细则》等相关
要求，恪尽职守、勤勉尽责地履行了董事会审计委员会的职责，切实
维护全体股东特别是中小股东的合法权益。
大唐国际发电股份有限公司董事会
审核委员会
首页
微信公众号
证券之星APP
