证券代码：002062 证券简称：宏润建设 公告编号：2023-027
宏润建设集团股份有限公司
第十届监事会第八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宏润建设集团股份有限公司第十届监事会第八次会议于 2023 年 3 月 17 日以
传真、专人送达等方式发出书面通知，于 2023 年 3 月 27 日下午在上海宏润大厦
表决，本次会议的召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》有关规定。
。表决结果：3 票赞成、0 票反对、0
票弃权。
该报告详细内容披露在 2023 年 3 月 29 日的巨潮资讯网。
该报告需提交公司 2022 年度股东大会审议。
对、0 票弃权。
（1）同意公司 2022 年度报告及经审计财务报告，并发表审核意见如下：经
审核，监事会认为董事会编制和审核的公司 2022 年度报告的程序符合法律、行政
法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，
不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
（2）同意《公司 2022 年度利润分配预案》
。
（3）通过《公司内部控制自我评价报告》，并发表审核意见如下：
经审核，监事会认为《公司内部控制自我评价报告》客观、真实，公司现行
的内部控制制度较为完整、合理并得到了有效实施，能够适应公司现行管理要求
和发展需要，确保公司发展战略和经营目标的全面实施和充分实现，较好保证公
司会计资料的真实、客观、准确，确保公司财产的安全、完整，真实、准确、及
时、完整、公平地完成信息披露，切实保护了公司和投资者的利益。
（4）通过《2023年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案》。
监事会认为，2023 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案符合公司实际情
况及各董事、监事及高级管理人员的分工及履行职务情况，不存在损害公司及全
体股东利益的情形。
（5）通过《关于 2022 年度计提资产减值准备的公告》
监事会认为，公司本次计提资产减值准备决议程序符合有关法律法规和《公
司章程》的规定，决议内容符合《企业会计准则》等相关规定，真实、准确地反
映了公司 2022 年度的经营成果和截至 2022 年 12 月 31 日的资产状况。监事会同
意本次计提资产减值准备。
特此公告。
宏润建设集团股份有限公司监事会
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