中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司
第十届董事会独立董事对公司 2022 年度相关事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》
《上市公司治理准则》、
《上市公司独立董事规则》 《深圳证券交易所股票上市规则》
《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《香港联合交易所有限公司
证券上市规则》 《中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司章程》（以下简称“《公
司章程》”）等相关法律法规、规章制度的有关规定，作为中国国际海运集装箱（集
团）股份有限公司（以下简称“公司” ，与其子公司合称“集团”
）的独立董事，我
们对公司 2022 年度相关事项发表独立意见如下：
一、关于对 2022 年度日常关联交易\持续关连交易及执行情况的独立意见
程》等的规定，交易遵循了公平、公开、公正的原则，未发现损害公司及公司股东、
特别是中小股东利益的情形。
（1）该等交易在公司的日常业务中订立；
（2）该等交易按照一般商务条款或更佳条款进行；
（3）该等交易根据有关交易的协议条款进行，交易条款公平合理，并且符合公
司股东的整体利益。
行了相应的审议及表决程序且符合有关法律、法规及《公司章程》等的规定，不存
在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。
二、关于对 2022 年度担保事项的专项说明和独立意见
单位：人民币千元
一、公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）
报告期内审批的对外担保额 报告期内对外担保实际
度合计（A1） 发生额合计（A2）
报告期末已审批的对外担保 报告期末实际对外担保
额度合计（A3） 余额合计（A4）
二、公司对子公司的担保情况
报告期内审批对子公司担保 报告期内对子公司担保
额度合计（B1） 实际发生额合计（B2）
报告期末已审批的对子公司 报告期末对子公司实际
担保额度合计（B3） 担保余额合计（B4）
三、子公司对子公司的担保情况
报告期内审批对子公司担保 报告期内对子公司担保
额度合计（C1） 实际发生额合计（C2）
报告期末已审批的对子公司 报告期末对子公司实际
担保额度合计（C3） 担保余额合计（C4）
公司担保总额（即前三大项的合计）
报告期内审批担保额度合计 报告期内担保实际发生
（A1+B1+C1） 额合计（A2+B2+C2）
报告期末已审批的担保额度 报告期末实际担保余额
合计（A3+B3+C3） 合计（A4+B4+C4）
实际担保总额（即 A4+B4+C4）占公司净资产的比例 95.98%
公司按照相关法律法规和规则的要求，持续规范对外担保和加强风险控制，相
关审批程序符合有关法律法规及《公司章程》等的规定。公司对外担保（包括对关
联方的担保）是为了促进业务发展，不存在为股东、实际控制人及其关联方提供对
外担保，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。
三、关于对 2022 年度衍生品投资情况的独立意见
海运集装箱（集团）股份有限公司 2022 年年度报告》。
集团开展衍生品套期保值业务是与日常全球经营业务有关，本公司就业务开展
已形成可行性分析报告。该业务目的在于平滑或降低汇率、利率及钢材价格波动对
集团经营造成的不确定性影响，坚持风险中性及保值基本原则，禁止投机交易。且
公司充分重视并不断加强对衍生品保值业务的管理，已制定并不断完善有关管理制
度，相关审批程序符合有关法律法规及《公司章程》等的规定，不存在损害公司及
公司股东特别是中小股东利益的情形。
四、关于对《中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司 2022 年度内部控
制自我评价报告》的独立意见
公司现有的内部控制制度符合现行相关法律、法规和规章制度的规定，在所有
重大方面满足了风险有效控制的要求；《中国国际海运集装箱（集团）股份有限公
司 2022 年度内部控制自我评价报告》客观、真实反映了公司内部控制的建立、运
行和检查监督情况，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。我
们同意《中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司 2022 年度内部控制自我评价
报告》。
五、关于 2022 年度控股股东及其他关联方占用公司资金的专项说明及独立
意见
（1）公司并没有控股股东和实际控制人。
（2）截止 2022 年 12 月 31 日，有关资金占用情况详见公司于 2023 年 3 月 28
日对外披露的《关于中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司控股股东及其他关
联方占用资金情况专项报告》。
公司按照相关法律法规及《公司章程》等的要求，持续规范关联方资金往来和
资金占用。公司没有控股股东和实际控制人，不存在控股股东及其关联方非经营性
占用公司资金的情况。与其他关联方的非经营性占用是公司遵守商业合同缔约双方
所应履行的法律义务，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。
六、关于对中集集团财务有限公司与深圳市中集产城发展集团有限公司、中集
融资租赁有限公司间关联交易的独立意见
公司的全资子公司中集集团财务有限公司（以下简称“中集财司”）与公司关联
方深圳市中集产城发展集团有限公司、中集融资租赁有限公司间的关联交易，是在
日常业务开展过程中订立，交易遵循了公开、公平、公正的原则，符合公司及全体
股东的整体利益。详见公司于 2023 年 3 月 28 日对外披露的《关于中国国际海运集
装箱（集团）股份有限公司 2022 年度涉及中集集团财务有限公司关联交易的存、
贷款等金融业务情况的专项报告》 。
中集财司具有比较完善的风险管理体系，公司对中集财司的风险控制措施到位，
各项监管指标符合《企业集团财务公司管理办法》等的要求，能有效防范、控制资
金风险，维护资金安全，且交易双方是按照相关协议约定享有权利、履行义务，因
此公司资金具有独立性、安全性，不存在被关联方占用的风险、不存在损害公司及
全体股东、特别是中小股东利益的情况。
七、关于对 2022 年度证券投资情况的独立意见
运集装箱（集团）股份有限公司董事会关于 2022 年度证券投资情况的专项说明》 。
公司证券投资的资金来源及审批程序符合有关法律法规和《公司章程》等及公
司有关制度的规定。公司已建立并健全内控制度，持续防范和控制风险，不存在损
害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。
八、关于对 2022 年度利润分配、分红派息预案的独立意见
公司 2022 年度利润分配、分红派息预案是与公司当前经营业绩及未来发展相
匹配，兼顾了全体股东的即期利益和长远利益，且符合公司的利润分配政策、股东
回报规划以及做出的承诺，符合法律法规以及《公司章程》等的有关规定。
公司 2022 年度利润分配、分红派息预案的相关审议和表决程序符合有关法律
法规及《公司章程》等的规定，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益
的情形。
九、关于对 2022 年度董事、监事、高级管理人员薪酬的独立意见
公司董事、监事及高级管理人员 2022 年度薪酬发放的确定依据及审议程序符
合法律法规及《公司章程》、公司有关管理制度的规定。公司董事、监事及高级管
理人员的薪酬真实、准确，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情
形。
十、关于对计提减值准备的独立意见
公司计提减值准备符合企业会计准则以及公司会计政策等的相关规定，能够公
允的反映公司的资产及财务状况，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利
益的情形。
二〇二三年三月二十八日
独立董事：
杨雄
张光华
吕冯美仪
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