中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司
第十届董事会独立董事2022年度述职报告
司”）独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上
市公司治理准则》《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《香港
联合交易所证券上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上
市公司规范运作》《中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司章程》等有关法律法规
的规定，忠实履行职责，积极发挥独立董事作用，注重维护公司整体利益、维护全体股
东特别是中小股东的利益。现将有关工作情况报告如下：
一、 独立董事的任职情况
本年度，独立董事何家乐先生生、潘正启先生于2022年6月27日任期届满离任。经
立董事。
二、出席股东大会、董事会及各专门委员会的情况
临时股东大会3次。我们出席股东大会情况如下：
独立董事 2021年度股东大会、 2022年第一次-第三次
股东大会、2022年第一
次H股类别股东大会
何家乐 是 -
潘正启 否 -
杨雄 - 第三次临时股东大会
张光华 - 是
吕冯美仪 是 否
独立董事 应参加（次） 亲自出席（次） 委托出席（次）
何家乐 13 13 0
潘正启 13 13 0
杨雄 16 16 0
张光华 16 16 0
吕冯美仪 29 29 0
出席会议次数/应出席会议次数
姓名 薪酬与考核 提名委员 审计委员 战略委员 风险管理委
委员会会议 会会议 会会议 会会议 员会会议
何家乐（已离任） 3/3 2/2 8/8 1/1 2/2
潘正启（已离任） 3/3 2/2 8/8 1/1 2/2
杨雄 1/1 1/1 6/6 3/3 5/5
张光华 1/1 1/1 6/6 3/3 5/5
吕冯美仪 4/4 3/3 14/14 - 7/7
三、履行独立董事职责的情况
作为独立董事，我们亲自出席各次董事会议，对会议所议有关事项进行了表决。
对筹划控股子公司中集世联达物流科技（集团）
股份有限公司分拆上市的独立意见
第九届董事会独立董事对公司 2021 年度相关事
项的独立意见（含 9 项独立意见）
第九届董事会独立董事对公司 2022 年度相关事
项的独立意见（含 7 项独立意见）
关于对中集运载科技有限公司增资扩股引进战略
投资者的独立意见
关于 2022 年第一季度衍生品投资及风险控制情
况的说明和独立意见
关于对提请股东大会给予董事会回购股份一般性
授权事宜的独立意见
关于对与关连联方持续关连交易日常关联交易相
关事项的独立意见
关于对董事会聘任人员 2021 年度奖金发放方案
的独立意见
就与中外运长航持续关连交易-聘任独立财务问
（创升融资）
关于对与中国外运长航集团有限公司及其下属公
司持续关连交易|日常关联交易的独立意见
关于对与上海国际港务（集团）股份有限公司及
其下属公司持续关连交易的独立意见
关于对中集商业保理有限公司与中集产城及其下
属公司开展保理业务的独立意见
关于分拆控股子公司中集世联达物流科技（集团）
股份有限公司至深圳证券交易所上市的独立意见
独立董事委员会函件-关于与中外运长航持续关
连交易
关于对组建“中集弘远先进制造产业基金（有限合
伙）”（暂定名）的独立意见
关于对公司 2022 半年度相关事项的独立意见（共
关于对更新 2022 年度中集集团担保计划的独立
意见
度担保计划的决议
关于对参与认购青鸟消防股份有限公司非公开发
行 A 股的独立意见
关于对“集瑞联合重工有限公司”提供财务资助的
独立意见
作为董事会各专业委员会的委员，我们积极参与各委员会的工作：
与普华永道会计师事务所在年报审计的事前、事中、事后三个阶段分别召开会议，就审
计工作进行了充分的沟通，并对《中集集团2021年度财务报告》发表了审核意见。
审计委员会对公司 2022 年第一季度、半年度、第三季度财务报告发表了审核意见。
审计委员会对公司董事会审议的所有关连\联交易事项均发表了审核意见。
审计委员会每季度听取风控形势及风控工作推进的工作汇报，并对《中集集团 2021
年度内部控制评价报告》发表了审核意见。
考核、2021年度业绩奖金发放、考核及利润分享奖金制度的修订给予了审核意见。
高级管理人员、第十届董事会组成人员。审核并建议提名补选了一名第十届董事会非执
行董事候选人。
团 2021 年度内部控制评价报告》发表了审核意见。
进的汇报。审核了《中集集团2021年社会责任暨环境、社会及管治报告》、2022年度ESG
重要性议题清单与董事会声明关键议题。
股东特别是中小股东的合法权益。
我们通过网络或书面等多种方式参与、听取或审阅了公司管理层做的战略规划、内
部控制、生产经营、财务状况等重大事项的情况汇报。特别听取财务管理部、审计监察
部总经理的工作汇报，积极履行职责。
我们检查了公司信息披露事务的管理制度，公司能有效管理及规范信息披露事务，
公司信息披露的流程清晰、公司总部职能部门和下属子公司有关人员的信息披露的职责
范围和保密责任明确，风险可控，能促进公司依法合规运作，维护公司股东、债权人及
其他利益相关人的合法权益。
我们积极关注公司内部控制、关联\连交易、对外担保、财务资助等重大事项，运用
自身的专业知识，为公司董事会的科学决策起到了促进作用，忠实履行了独立董事的职
责。
四、履行独立董事特别职权的情况
特此报告！
述职人：杨雄
张光华
吕冯美仪
二○二三年三月二十八日
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