证券代码：300457 证券简称：赢合科技 公告编号：2023-022
深圳市赢合科技股份有限公司
第五届监事会第二次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
深圳市赢合科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二次会
议于 2023 年 3 月 27 日以现场会议、视频参会方式召开。会议通知已于 2023 年
事 3 名。全体监事知悉本次会议的审议事项，并充分表达意见。会议由监事会主
席夹良军先生召集和主持，会议的召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》
的有关规定，合法有效。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议，通过了以下决议：
经监事会审议：公司董事会编制及审议公司《2022 年年度报告》及摘要的
程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，公司《2022 年年度报告》及摘
要真实、准确、完整的反映了公司 2022 年度的实际经营情况，不存在任何虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。因此，全体监事一致同意公司《2022 年年度
报告》及摘要的内容。
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的
《2022 年年度报告》及《2022 年年度报告摘要》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的
《2022 年度监事会工作报告》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。
经监事会审议：公司 2022 年度财务决算报告客观、真实地反映了公司 2022
年的财务状况和经营成果。
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的
《2022 年度财务决算报告》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。
经监事会审议：公司已根据自身的实际情况建立了较为完善的内部控制体系
并得到了有效执行，对规范公司管理运作、防范风险发挥了积极作用，公司 2022
年度内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情
况，在完整性、合理性、有效性方面不存在重大缺陷。
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的
《2022 年度内部控制自我评价报告》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
经监事会审议：公司拟定的 2022 年度利润分配预案，符合公司实际情况，
充分考虑了对广大投资者的合理投资回报，有利于公司的持续稳定健康发展，符
合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，维护了公司及全体股东的合法权益。
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的
《关于 2022 年度利润分配预案的公告》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。
经监事会审议：公司本次对部分募集资金投资项目延期未改变募投项目实施
主体、募集资金投资用途和投资规模，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，
不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。相关审批流程履行了必要
的决策程序，符合上市公司募集资金的相关规定。
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的
《关于部分募集资金投资项目延期的公告》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
经监事会审议：公司 2022 年度募集资金的存放和使用符合中国证监会、深
圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规则及公司《募集资金管
理制度》的相关规定，不存在违规使用募集资金的行为，不存在改变或变相改变
募集资金投向和损害股东利益的情况。
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的
《2022 年度募集资金存放与使用情况专项报告》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
供担保的议案》
经监事会审议：公司及子公司 2023 年度向银行申请综合授信额度暨提供担
保，符合相关法律法规、规范性文件的规定，不存在损害公司及全体股东尤其是
中小股东利益的情况。因此，同意公司及子公司 2023 年度向银行申请综合授信
额度暨为子公司提供担保事项。
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的
《关于公司及子公司 2023 年度向银行申请综合授信额度暨提供担保的公告》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。
经监事会审议：公司 2023 年日常关联交易计划符合公司经营发展需要，履
行程序符合相关法律法规和公司章程的规定，符合公司和全体股东的利益。
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的
《关于预计 2023 年度日常关联交易的公告》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。
经监事会审议：公司及控股子公司开展外汇套期保值业务，有助于降低外汇
市场风险、防范汇率大幅波动对公司的不利影响。公司已制定《外汇套期保值管
理制度》，为公司开展该项业务制定了具体操作规程和可行的风险控制措施。本
议案审议程序合法合规，不存在损害公司和全体股东、尤其是中小股东利益的情
形。因此，同意公司及控股子公司开展外汇套期保值业务。
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的
《关于开展外汇套期保值业务的公告》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
况的议案》
经监事会审议：公司预计 2023 年度与上海电气集团财务有限责任公司发生
存款、贷款业务，有利于拓宽公司融资渠道、提高资金使用效率，符合公司经营
发展需要，履行程序符合相关法律法规和公司章程的规定，符合公司和全体股东
的利益。
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的
《关于预计 2023 年与上海电气财务有限责任公司关联交易的公告》。
表决结果：公司监事夹良军先生对本议案回避表决，同意 2 票，反对 0 票，
弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。
经监事会审议：本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定和要求进行的
合理变更，符合相关法律法规的规定和公司实际情况，执行新会计政策不会对公
司当期的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，也不存在损害公司及全
体股东利益的情况。因此，同意公司变更会计政策。
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的
《关于变更会计政策的公告》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
经监事会审议：上会会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券、期货相
关业务资格，以及为上市公司提供审计服务的经验与能力，在担任公司 2022 年
度审计机构期间，勤勉尽责，能够客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成
果。因此，同意续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计
机构。
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的
《关于续聘会计师事务所的公告》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。
另外领取监事薪酬；未在公司担任除监事外的其他任何职务的监事，不在公司领
取薪酬。
全体监事回避表决，本议案将直接提交公司 2022 年度股东大会审议。
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的
《关于控股子公司对外投资设立英国子公司的公告》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
为保障公司董事、监事及高级管理人员的权益，促进责任人员履行职责，根
据《上市公司治理准则》的有关规定，公司拟为全体董事、监事及高级管理人员
购买责任险，保险限额合计为人民币 5,000 万元/年，保费总额不超过人民币 50
万元/年（不含税），本次购买的保险期限为 1 年。
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的
《关于购买董监高责任险的公告》。
全体监事回避表决，本议案将直接提交公司 2022 年度股东大会审议。
经监事会审议：公司本次计提资产减值准备及核销资产事项符合《企业会计
准则》及相关会计政策规定，符合公司的实际情况，不涉及公司关联方，不存在
损害公司和股东利益的情况，其审议程序符合有关法律法规和《公司章程》的规
定，程序合法、依据充分，因此，监事会同意本次计提资产减值准备事项。
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的
《关于 2022 年度计提资产减值准备及核销资产的公告》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
深圳市赢合科技股份有限公司
监事会
二〇二三年三月二十八日
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