证券代码：300743 证券简称：天地数码 公告编号：2023-011
债券代码：123140 债券简称：天地转债
杭州天地数码科技股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
杭州天地数码科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第二十
五次会议于2023年3月28日在浙江省杭州市钱江经济开发区康信路600号公司会
议室召开，由监事会主席丁伟芬女士主持，以现场投票的方式进行表决。本次监
事会应参加表决监事3名，实际参加表决监事3名，符合公司章程规定的法定人数。
本次会议通知于2023年3月23日通过电子邮件送达至各位监事，本次会议的召集、
召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和《杭州天地数码科技股份有限公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
(一) 逐项审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职
工代表监事候选人的议案》
公司第三届监事会任期已于2023年3月12日届满。根据《公司法》、《公司章
程》对非职工代表监事候选人提名的相关规定，公司监事会同意提名江涛先生、
吴新华先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人（简历见附件），上述2
名非职工代表监事候选人经股东大会审议通过后，将与职工代表大会选举产生的
职工代表监事组成公司第四届监事会，任期自公司2023年第一次临时股东大会审
议通过之日起三年。
为确保监事会正常运行，在第四届监事会监事就任前，第三届监事会监事仍
将继续依照法律、法规和《公司章程》等有关规定，认真履行监事的义务和职责。
具体内容详见公司于2023年3月29日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披
露的《关于监事会换届选举的公告》。
出席会议的监事对以上候选人进行逐项表决结果如下：
表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。
表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。
本议案尚须提交公司2023年第一次临时股东大会审议，并采用累积投票制进
行选举。
(二) 审议通过了《关于使用部分闲置可转债募集资金进行现金管理的议案》
经审核，监事会同意公司在确保不影响募集资金投资项目正常实施进度和公
司正常经营的情况下，拟使用不超过人民币11,000万元闲置可转债募集资金进行
现金管理，购买安全性高、流动性好的保本型理财产品或进行定期存款、结构性
存款，期限为自公司2023年第一次临时股东大会审议通过之日起12个月。在上述
额度及期限内，资金可循环滚动使用。
具体内容详见公司于2023年3月29日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披
露的《关于使用部分闲置可转债募集资金进行现金管理的公告》。
表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。
本议案尚须提交公司2023年第一次临时股东大会审议。
(三) 审议通过了《关于公司向金融机构申请并购贷款的议案》
经审核，监事会同意公司质押安徽维森智能识别材料有限公司（以下简称“安
徽维森”）100%股权，向金融机构申请并购贷款7,200万元，用于支付公司收购安
徽维森的部分股权转让款。监事会认为其决策程序合法、有效，不存在损害公司
及其他股东特别是中小股东利益的情形。
具体内容详见公司于2023年3月29日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披
露的《关于公司向金融机构申请并购贷款的公告》。
表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。
(四) 审议通过了《关于补充确认关联交易的议案》
经审核，监事会认为本次关联交易是公司根据相关规则进行的补充确认，交
易定价公平、公允，相关交易符合公司发展战略和正常经营需要，符合公司和全
体股东的利益。
具体内容详见公司于2023年3月29日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披
露的《关于补充确认关联交易的公告》。
表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。
本议案尚须提交公司2023年第一次临时股东大会审议。
三、备查文件
特此公告。
杭州天地数码科技股份有限公司
监事会
附件：非职工代表监事候选人简历
年8月担任杭州美通家居集团有限公司仓管员；2007年9月进入杭州天地数码科
技股份有限公司历任仓管员、仓库主管、生产部经理；2018年12月至2022年12
月任公司制造部经理；2022年1月至2022年12月任公司生产运营中心轮值副总监；
截至本公告日，江涛先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、
实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国
证监会及其他部门的处罚和证券交易所纪律处分，未有因涉嫌犯罪被司法机关
立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查情形，不是失信被执行人，符
合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、
《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》及交易所其他规定等要求的任职资格。
经理；2022年12月至今任公司供应部经理、流程与IT管理部负责人。
截至本公告日，吴新华先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、
实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国
证监会及其他部门的处罚和证券交易所纪律处分，未有因涉嫌犯罪被司法机关
立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查情形，不是失信被执行人，符
合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、
《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》及交易所其他规定等要求的任职资格。
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