证券代码：603191 证券简称：望变电气 公告编号：2023-005
重庆望变电气（集团）股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、 董事会会议召开情况
重庆望变电气（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“望变电气”）
第三届董事会第十五次会议通知于2023年3月17日以邮件的方式发出，会议于
实际出席董事9人（以通讯方式出席的有3人），会议由董事长杨泽民先生召集并
主持，公司监事及高级管理人员列席了会议，会议召集、召开、表决程序及审议
事项符合《中华人民共和国公司法》
《中华人民共和国证券法》等相关法律法规、
规范性文件及《重庆望变电气（集团）股份有限公司章程》的规定，会议形成的
决议合法、有效。
二、 董事会会议审议情况
（一） 审议通过《关于公司2022年度总经理工作报告的议案》
董事会听取了总经理杨泽民先生所作的《2022年度总经理工作报告》，认为
以公司总经理为代表的经营管理层，有效地执行了股东大会、董事会的各项决议，
该报告客观、真实地反映了2022年度经营管理层的主要工作情况，同意公司《2022
年度总经理工作报告》。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
（二） 审议通过《关于公司2022年度董事会工作报告的议案》
董事会就公司2022年度董事会工作情况进行了汇报，同意通过《2022年度董
事会工作报告》。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（三） 审议通过《关于公司2022年度审计委员会履职报告的议案》
相关内容详见2023年3月29日刊登于上海证券交易所网站www.sse.com.cn
披露的《2022年年度审计委员会履职报告》。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
（四） 审议通过《关于公司2022年度财务决算报告的议案》
董事会就《2022年度财务决算报告》进行了审议，认为客观、真实地反映了
公司2022年度的财务状况和经营成果，同意通过《2022年度财务决算报告》。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（五） 审议通过《关于公司2023年度财务预算报告的议案》
董事会就公司《2023年度财务预算报告》进行了审议，同意通过《2023年度
财务预算报告》。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（六） 审议通过《关于公司2022年度利润分配方案的议案》
董事会同意公司 2022 年度利润分配方案，相关内容详见 2023 年 3 月 29 日
刊登于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《关于 2022 年度利润分配方案
公告》（公告编号：2023-007）。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
独立董事发表了同意的独立意见。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（七） 审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
董事会同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务
报告和内部控制审计机构，相关内容详见 2023 年 3 月 29 日刊登于上海证券交
易所网站 www.sse.com.cn 的《关于公司续聘会计师事务所公告》（公告编号：
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
独立董事对此发表了事前认可意见及同意的独立意见。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
（八） 审议通过《关于审议高级管理人员薪酬的议案》
董事会同意公司高级管理人员 2023 年薪酬方案，公司高级管理人员的
和考核指标兑现。
表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。关联董事杨泽民、熊必润、
李奎、李代萍回避表决。
独立董事对此发表了同意的独立意见。
（九） 审议《关于审议董事薪酬的议案》
本议案全体董事回避表决，并同意将该事项提交公司股东大会审议。
独立董事对此发表了同意的独立意见。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
（十） 审议通过《关于公司2022年年度报告全文及其摘要的议案》
董事会同意公司编制的《2022 年年度报告》及其摘要，相关内容详见 2023
年 3 月 29 日刊登于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《2022 年年度报
告》和《2022 年年度报告摘要》。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
（十一） 审议通过《关于公司2022年度内部控制自我评价报告的议案》
董事会同意公司编制的《2022 年度内部控制评价报告》，相关内容详见
内部控制自我评价报告》。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
独立董事对此发表了同意的独立意见。
（十二） 审议通过《关于预计公司2023年度日常关联交易的议案》
相关内容详见 2023 年 3 月 29 日刊登于上海证券交易所网站
www.sse.com.cn 的《关于预计 2023 年度日常关联交易的公告》（公告编号：
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。关联董事杨泽民、杨厚群回避
表决。
独立董事对此发表了事前认可意见及同意的独立意见。
保荐机构中信证券股份有限公司出具了专项核查意见。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
（十三） 审议通过《关于2023年度向银行等金融机构申请综合授信额度
及为子公司提供融资担保额度的议案》
公司预计 2023 年需向银行等金融机构申请综合授信总额度不超过 40 亿元
以及对子公司提供 1 亿元的担保额度，相关担保内容详见 2023 年 3 月 29 日刊
登于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《关于公司对子公司提供担保的公
告》（公告编号：2023-010）。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
独立董事对此发表了同意的独立意见。
保荐机构中信证券股份有限公司出具了专项核查意见。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
（十四） 审议通过《关于公司2022年度独立董事述职报告的议案》
相关内容详见 2023 年 3 月 29 日刊登于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn
的《2022 年度独立董事述职报告》。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
独立董事将在股东大会上宣读汇报本议案。
（十五） 审议通过《关于公司2022年度募集资金存放与使用情况的专
项报告的议案》
相关内容详见 2023 年 3 月 29 日刊登于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn
的《2022 年年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
独立董事对此发表了同意的独立意见。
保荐机构中信证券股份有限公司出具了专项核查意见，大华会计师事务所
（特殊普通合伙）出具了鉴证报告。
（十六） 审议通过《关于会计政策变更的议案》
本次会计政策变更系按照国家统一的会计制度的要求变更会计政策，相关内
容详见 2023 年 3 月 29 日刊登于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《关于
会计政策变更的公告》。（公告编号：2023-011）。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
独立董事对此发表了同意的独立意见。
（十七） 审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》
相关内容详见 2023 年 3 月 29 日刊登于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn
的《关于部分募投项目延期的公告》。（公告编号：2023-012）。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
独立董事对此发表了同意的独立意见。
保荐机构中信证券股份有限公司出具了专项核查意见。
（十八） 审议通过《关于提请召开2022年年度股东大会的议案》
相关内容详见 2023 年 3 月 29 日刊登于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn
的《关于召开 2022 年年度股东大会的通知》。（公告编号：2023-013）。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
特此公告。
重庆望变电气（集团）股份有限公司董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
