信立泰: 2022年度独立董事述职报告(王学恭)

来源:证券之星 2023-03-29 00:00:00
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                深圳信立泰药业股份有限公司
 各位股东及股东代表:
      本人作为独立董事,2022 年度,严格按照相关法律法规的规定和要求,恪
 尽职守,勤勉尽责,充分发挥独立董事的作用,独立、公正地履行独立董事义务,
 切实维护公司的整体利益及全体股东特别是中小股东的合法权益。现就 2022 年
 度履行职责情况汇报如下:
      一、出席董事会及股东大会情况
      本年度,我按时参加董事会,认真审议各项议案,独立发表意见,没有投反
 对票、弃权票的情况。
      (一)2022 年,公司共召开 10 次董事会,具体出席情况见下表:
                                                           是否连续
独立董事     应参加     现场        以通讯方式    委托
                                                缺席次数      两次未亲自
 姓名     会议次数    出席次数       参加次数    出席次数
                                                           参加会议
王学恭       10      0         10      0             0         否
      (二)2022 年,公司共召开 2 次股东大会,我因公务原因未能出席。
      二、发表独立意见的情况
 做出独立、公正的判断。与其他独立董事就相关事项共同发表事前认可意见或独
 立意见如下:
序号                事    项                    时   间         意见类型
     关于部分董事、高级管理人员拟参与控股子公司股权激
     励计划暨关联交易
     关于董事长叶宇翔先生在特定条件下拟参与控股子公
     司股权激励计划暨关联交易
     三、任职董事会专门委员会的工作情况
     作为董事会提名召集人,2022 年度,我组织召开提名委员会会议,对公司
 高级管理人员候选人的人选进行审查并提出合理意见。
     四、对公司进行现场检查的情况
 制和财务等状况,及时了解公司生产运营状况、监督公司内控制度的建设和执行
情况;检查董事会决议的执行情况。因客观环境原因对我的现场考察产生了一定
影响,我更多通过电话、邮件、微信等多种形式,保持与公司其他董事、监事、
管理层及相关人员的及时沟通,听取公司管理层对于经营状况和规范运作情况的
相关汇报,及时获悉公司重大事项的进展情况,掌握公司的运营管理动态,时刻
关注外部环境及市场变化对公司的影响。
  五、在保护投资者权益方面所做的其他工作
  作为独立董事,我通过查阅有关资料、问询相关人员,积极与公司有关人员
沟通,深入了解公司的经营、财务状况及各项重大事项的进展情况;监督、检查
高管人员的履职情况;对于需经董事会审议决策的重大事项,认真审核公司提供
的资料,如有疑问主动向相关人员问询,了解具体情况,在此基础上利用专业知
识,独立、客观判断,审慎行使表决权,切实履行独立董事应尽职责。
  我持续关注公司的信息披露工作,督促公司严格按照有关法律、法规的要求
和公司信息披露制度,履行信息披露义务,保证公司信息披露的真实、准确、完
整、及时、公正,保障广大投资者特别是中小投资者的知情权。
  在 2022 年年报的编制和披露过程中,我认真听取公司管理层对行业发展趋
势、经营和财务状况等方面的情况汇报,通过审计委员会与财务负责人、年审会
计师等进行充分、有效的沟通,关注年报审计工作的整体安排及进展情况,督促
外部审计机构按时完成审计工作。
  六、培训和学习
门组织的各项培训和学习活动,不断加强对各项法律法规和规章制度的学习,增
强规范运作意识,加强对公司及广大股东,特别是中小股东合法权益的保护能力。
  七、其他工作情况
  作为独立董事,我 2022 年度没有提议召开董事会或临时股东大会,也没有
独立聘请外部审计机构和咨询公司对公司具体事项进行审计和咨询;通过审计委
员会提议续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年度审计机构。
  八、公司存在的问题及建议
  公司经营稳健,运作规范。建议公司不断完善内控制度建设及治理结构,持
续规范化运作,为公司持续、健康发展奠定坚实基础。
  九、联系方式
  姓名:王学恭
  电子邮箱:wangxuegong@salubris.com
用,为公司的可持续发展提供合理化建议,维护公司及股东特别是中小股东的合
法权益。
  特此报告
                      独立董事签名:
                                   ____________________
                                         王学恭
                                  二〇二三年三月二十八日

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