唐山冀东水泥股份有限公司
作为唐山冀东水泥股份有限公司（以下简称公司）独立董事，我们严
格按照《证券法》《公司法》《上市公司治理准则》等法律法规和《关于
在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《公司章程》等相关规定和要
求，在2022年度工作中诚信、勤勉、尽责、独立、忠实履行独立董事的职
责，全面关注公司的发展状况,利用专业知识作出独立、公正的判断，客观
发表自己的观点和意见,为促进公司的规范运作、维护公司的整体利益尤
其是中小股东的合法权益起到应有的作用。
现将我们2022年度履行职责情况报告如下：
一、出席会议情况
董事会会议材料；会议中，与公司其他董事、经营管理层进行充分沟通，
积极参与讨论并提出自己的意见，同时审慎进行表决，对历次董事会所有
议案均投出赞成票，没有反对、弃权的情况。全体独立董事均出席了公司
召开的股东大会、董事会和董事会专门委员会，不存在无故缺席和连续两
次未亲自参加董事会会议的情形。
参加董事会情况 出席股东大会情况
姓名 本年应参加 现场参 通讯参 委托参 本年应出席股 实际出
缺席次数
董事会次数 加次数 加次数 加次数 东大会次数 席次数
孔祥忠 8 5 3 0 3 3 0
姚 颐 8 5 3 0 3 3 0
吴 鹏 8 5 3 0 3 3 0
二、发表独立意见情况
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《上市公司治
理准则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司
规范运作》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，
—1—
我们本着认真负责、实事求是的态度，在对相关事项进行认真了解和审慎
核查后，就相关事项共同发表独立意见，2022年度，我们对相关事项发表
独立意见情况如下：
会议时间及届次 独立意见 意见类型
年度日常关联交易预计的议案》的事前认可及独立意见
的议案》的事前认可及独立意见
九届十五次董事会
性补充流动资金的议案》的独立意见
保情况的专项说明和独立意见
财务报表审计机构的议案》的事前确认及独立意见
年度内部控制审计机构的议案》的事前确认及独立意见
同意
九届十六次董事会 6.对公司非独立董事及非董事高级管理人员 2021 年度薪酬的独
立的意见
案》的独立意见
立意见
案》的独立意见
减值测试报告的议案》的独立意见
关于以集中竞价方式回购公司股份的独立意见 同意
九届十八次董事会
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保情况的专项说明和独立意见
性补充流动资金的议案》的独立意见
同意
九届二十次董事会
议案》的独立意见
三、日常工作情况
（一）专门委员会工作情况
我们遵照公司董事会各专门委员会的实施细则，积极参与各自任职的
专门委员会的日常工作，亲自出席各专门委员会会议，充分利用各自专业
所长为公司经营与发展献计献策，为公司重大事项提供决策参考，发挥智
囊作用；同时发挥外部监督作用，促进公司规范运作。
战略委员会召开2次，分别审议了公司2022年度投资计划、融资计划及
投资成立合资公司；审计委员会召开5次会议，分别审议了公司财务会计报
告、内部控制评价报告、续聘会计师事务所、公司审计部门出具的半年度
及年度审计工作报告、募集资金存放与使用情况检查报告、减值测试报告；
薪酬与考核委员会召开2次会议，核查了报告期内公司非独立董事及非董
事高级管理人员的薪酬情况、审议公司《高级管理人员薪酬管理办法》；
提名委员会召开了2次会议，就公司拟聘任的高级管理人员（含董事会秘书）
的任职条件等有关事项进行了审查，并出具审核意见。
（二）《独立董事年报工作制度》的执行情况
调查、电话沟通、视频会议、书面报告等方式向公司管理层了解公司经营
状况及规范运作情况，重点关注公司生产经营情况和行业发展趋势、公司
内部管理和内控制度建设、董事会决议执行情况等，与公司其他董事、董
事会秘书、财务总监及相关工作人员保持密切联系，及时获悉公司各重大
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事项的进展情况。
在2022年度报告审计过程中，作为审计委员会的成员，我们认真听取
了公司管理层对公司2022年度的生产经营和财务状况的汇报以及会计师
对年报审计计划及相关工作安排。同时，我们密切关注2022年度报告审计
工作进展情况，保持与年审会计师的沟通并积极协调解决与年审会计师沟
通审计过程中发现的问题，有效监督了公司2022年财务报告的审计以及年
度报告的编制和披露工作。
（三）保护社会公众股东合法权益方面所做的工作
全体股东特别是社会公众股东的合法权益。
沟通，深入了解公司的经营管理发展有关事宜，重点关注外部环境及市场
变化对公司的影响、现金分红、募集资金管理及项目建设、对外担保和关
联交易情况，对公司重大事项进行事前审核，对提交董事会、董事会专门
委员会审议的议案，认真查阅相关文件，利用自身的专业知识，独立、客
观、审慎行使表决权，对董事会科学客观决策和公司的良性发展起到了积
极作用，在工作中保持充分的独立性，谨慎、忠实、勤勉地服务于全体股
东，切实维护了公司及全体股东特别是中小股东的利益。
息披露情况进行有效的监督和核查，督促公司严格按照《上市公司信息披
露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规及《公
司章程》的规定和要求进行信息披露。及时了解掌握重要事项进展情况，
保证公司信息披露内容的真实性、准确性、完整性和及时性，确保所有股
东有平等的机会获得信息，要求公司加强自愿性信息披露，切实维护股东、
特别是社会公众股股东的合法权益。
督促公司在所有重大方面建立内部控制，促使公司整体内部控制水平的提
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高。
有效地避免了内幕交易及敏感期违规买卖公司股票事项的发生。
（四）培训和学习情况
为进一步提高履职水平，更好发挥独立董事职能，我们持续关注宏观
政策及行业形势的最新变化，不断加强自身学习，加深对相关法规尤其是
涉及到规范公司法人治理机构和保护社会公众股股东权益等相关法规的
认识和理解，不断提高自己的履职能力和工作水平，为公司的科学决策和
风险防范提供更好的意见和建议，切实加强了对公司和投资者的保护能力。
独立董事孔祥忠先生、姚颐女士于2022年4月7日至5月6日参加了由深
圳证券交易所举办的第127期上市公司独立董事培训班，完成上市公司独
立董事后续培训并取得了相应的证书。
（五）其他事项
的情况。
四、总体评价
较好地维护了公司的整体利益和股东的合法权益。履职过程中，公司董事
会、管理层和相关人员给予了积极的配合和大力的支持，在此，我们表示
衷心的感谢！
进一步加强与公司董事会、管理层的沟通，积极了解公司生产经营、内控
制度的完善与实施、董事会决议和股东大会决议的执行、财务状况及规范
—5—
运作等情况，及时关注公司的相关信息，掌握公司的发展动态，并利用自
己的专业知识做出独立、公正的判断，切实发挥独立董事的作用，维护公
司及股东尤其是中小股东的合法权益。
特此报告。
独立董事：孔祥忠
独立董事：姚 颐
独立董事：吴 鹏
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