证券代码：002983 股票简称：芯瑞达 公告编号：2023-020
安徽芯瑞达科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整 ，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别声明：
和国证券法》第九十条、《上市公司股东大会规则》第三十一条、《公开征集上
市公司股东权利管理暂行规定》第三条规定的征集条件；
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）《上市公司 股权激励
管理办法》（以下简称“《管理办法》”）的有关规定，安徽芯瑞达科技股份有限公
司（以下简称“公司”）独立董事吕国强先生受其他独立董事的委托作为 征集人，
就公司拟于2023年4月25日召开的2022年度股东大会审议的相关议案向公司全体股
东征集委托投票权。
证监会、深圳证券交易所及其他政府部门未对《独立董事公开征集 委托投
票权报告书》（以下简称“本报告书”）所述内容之真实性、准确性和完整性发
表任何意见，对本报告书的内容不负有任何责任，任何与之相反的声明均属虚假
不实陈述：
一、征集人声明
本人吕国强作为征集人，按照《管理办法》的有关规定和其他独立 董事的
委托，就公司拟召开的2022年度股东大会的相关议案征集股东委托投票 权而制
作并签署本报告书。
征集人保证本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并 对其真
实性、准确性、完整性承担单独和连带的法律责任；保证不会利用本次 征集投
票权从事内幕交易、操纵市场等证券欺诈活动。
本次征集委托投票权行动以无偿方式公开进行，在中国证监会指定 的报刊
或网站上公告。本次征集行动完全基于征集人作为独立董事的职责，所 发布信
息未有虚假、误导性陈述。
征集人本次征集委托权已获得公司其他独立董事同意，征集人已签 署本报
告书，本报告书的履行不会违反法律、法规、本公司章程或公司内部制 度中的
任何条款或与之产生冲突。
二、公司基本情况及本次征集事项
（一）公司基本情况
公司名称：安徽芯瑞达科技股份有限公司
股票上市地点：深圳证券交易所
股票简称：芯瑞达
股票代码：002983
法定代表人：彭友
董事会秘书：唐先胜
联系电话：0551-62555080
传真：0551-68103780
联系地址：安徽省合肥经济技术开发区方兴大道6988号芯瑞达科技园
邮编：230000
邮箱：zqb@lifeon.cn
（二）本次征集事项
由征集人针对公司2022年度股东大会中审议的以下议案向公司全体 股东公
开征集委托投票权：
关事宜的议案》。
三、本次股东大会基本情况
关于本次临时股东大会召开的详细情况，具体内容详见公司刊登在 《中国
证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
《关于召开2022年度股东大会的通知》（公告编号：2023-019）。
四、征集人基本情况
情况如下：
吕国强先生：1962年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研 究生，
任合肥工业大学仪器仪表学院教授。2023年1月至今，任本公司独立董事。
民事诉讼或仲裁；
其作为本公司独立董事，与本公司董事、高级管理人员、主要股东及其 关联人
之间以及与本次征集事项之间不存在任何利害关系。
五、征集人对征集事项的投票
征集人作为本公司的独立董事，出席了公司于2023年3月28日召开的第三届
董事会第二次会议，对《关于公司〈2023年限制性股票激励计划（草案 ）〉及
摘要的议案》《关于公司〈2023年限制性股票激励计划实施考核管理办 法〉的
议案》和《关于提请股东大会授权董事会办理公司2023年限制性股票激 励计划
有关事宜的议案》，均投了赞成票。
六、征集方案
征集人依据我国现行法律、法规、规范性文件以及《公司章程》规 定制定
了本次征集委托投票权方案，其具体内容如下：
（一）征集对象：截止2023年4月19日收盘后，在中国证券登记结算有限责
任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。
（二）征集起止时间：2023年4月20日-2023年4月21日（上午9:30-11:30，
下午14:00-17:00）。
（三）征集方式：采用公开方式在中国证监会指定的信息披露网站 巨潮资
讯网上（http://www.cninfo.com.cn）发布公告进行委托投票权征集行动。
（四）征集程序和步骤
容逐项填写独立董事公开征集委托投票权授权委托书（以下简称“授权委托
书”）。
其他相关文件；本次征集委托投票权由公司证券部签收授权委托书及其 他相关
文件为：
（1）委托投票股东为法人股东的，其应提交法人营业执照复印件、法定代
表人身份证明原件、授权委托书原件、股票账户卡；法人股东按本条规 定提交
的所有文件应由法定代表人逐页签字并加盖股东单位公章；
（2）委托投票股东为个人股东的，其应提交本人身份证复印件、授权委托
书原件、股票账户卡；
（3）授权委托书为股东授权他人签署的，该授权委托书应当经公证机关公
证，并将公证书连同授权委托书原件一并提交；由股东本人或股东单位 法定代
表人签署的授权委托书不需要公证。
权委托书及相关文件采取专人送达、挂号信函或特快专递的方式并按本 报告书
指定地址送达：采取挂号信函或特快专递方式的，收到时间以公司证券 部收到
时间为准。
委托投票股东送达授权委托书及其相关文件的指定地址和收件人如下：
收件人：屈晓婷
联系电话：0551-62555080
邮寄地址：安徽省合肥经济技术开发区方兴大道6988号芯瑞达科技园
邮编：230000
邮箱：zqb@core-reach.com
请将提交的全部文件予以妥善密封，注明委托投票股东的联系电话 和联系
人，并在显著位置标明“独立董事公开征集委托投票权授权委托书”。
股东和个人股东提交的前述所列示的文件进行形式审核。经审核确认有 效的授
权委托将由见证律师提交征集人。
（五）委托投票股东提交文件送达后，经审核，全部满足下述条件 的授权
委托将被确认为有效：
确，提交相关文件完整、有效；
（六）股东将其对征集事项投票权重复授权委托征集人，但其授权 内容不
相同的，股东最后一次签署的授权委托书为有效，无法判断签署时间的 ，以最
后收到的授权委托书为有效。
（七）股东将征集事项投票权授权委托给征集人后，股东可以亲自 或委托
代理人出席会议。
（八）经确认有效的授权委托出现下列情形的，征集人可以按照以 下办法
处理：
之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托的，则征集人将认定其对 征集人
的授权委托自动失效；
且在现场会议登记时间截止之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委 托的，
则征集人将认定其对征集人的授权委托自动失效；
反对、弃权中选其一项，选择一项以上或未选择的，则征集人将认定其 授权委
托无效。
征集人：吕国强
附件：独立董事公开征集委托投票权授权委托书
附件：
安徽芯瑞达科技股份有限公司
独立董事公开征集委托投票权授权委托书
本人/本公司作为委托人确认，在签署本授权委托书前已认真阅 读了征集人
为本次征集投票权制作并公告的《独立董事公开征集委托投票权报告书》《关
于召开2022年度股东大会的通知》及其他相关文件，对本次征集投票权 等相关
情况已充分了解。
在现场会议报到登记之前，本人/本公司有权随时按独立董事关 于股权激励
征集投票权报告书确定的程序撤回本授权委托书项下对征集人的授权委 托，或
对本授权委托书内容进行修改。本人/本公司作为授权委托人，兹授 权委托安徽
芯瑞达科技股份有限公司独立董事吕国强作为本人/本公司的代理人 出席安徽芯
瑞达科技股份有限公司2022年度股东大会，并按本授权委托书指示对以 下会议
审议事项行使投票权。
本人/本公司对本次征集投票权事项的投票意见如下：
备注 表决意见
提案
提案名称 该列打勾的栏 同 反 弃
编号
目可以投票 意 对 权
非累计投票议案
《关于公司〈2023年限制性股票激励计划（草
案）〉及摘要的议案》
《关于公司〈2023年限制性股票激励计划实施
考核管理办法〉的议案》
年限制性股票激励计划有关事宜的议案》
注：此委托书表决符号为“√”，请根据授权委托人的本人意见，对上述审议项选择
同意、反对或弃权并在相应表格内打勾，三者中只能选其一，选择超过一项或未选择的，
则视为授权委托人对审议事项投弃权票。授权委托书复印有效；单位委托须由单位法定代
表人签字并加盖单位公章。
委托人姓名或名称（签章）： 委托人身份证号码或营业执照号码：
委托人持股数量： 委托人股东账号：
委托人联系方式： 委托日期：
本项授权的有效期限：自签署日至公司2022年度股东大会结束。
首页
微信公众号
证券之星APP
