粤 水 电: 年度股东大会通知

证券之星 2023-03-29 00:00:00
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           证券代码:002060   证券简称:粤水电   公告编号:临 2023-049
          广东水电二局股份有限公司
       关于召开 2022 年年度股东大会的通知
   本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准
确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
   广东水电二局股份有限公司(以下简称“公司”)将于
的有关事项公告如下。
   一、召开会议的基本情况
   (一)股东大会届次:本次股东大会为 2022 年年度股
东大会。
   (二)股东大会召集人:公司董事会,公司第八届董事
会第二次会议审议同意召开本次股东大会。
   (三)会议召开的合法、合规性:本次会议的召开符合
《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章
程》等有关规定。
   (四)会议召开的日期、时间:2023 年 4 月 18 日(星
期二)下午 14:30,会期半天;网络投票时间为:2023 年 4
月 18 日(星期二)。
   其中,通过深圳证券交易所(以下简称“深交所”)交
易系统进行网络投票的具体时间为:2023 年 4 月 18 日的交
易时间,即 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00;通过
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互联网投票系统投票的具体时间为:2023 年 4 月 18 日上午
  (五)会议的召开方式:本次年度股东大会采取现场表
决与网络投票相结合的方式召开。
  投票表决时,采取现场投票和网络投票相结合的方式,
同一表决权只能选择现场投票、交易所系统投票和互联网系
统投票中的一种,不能重复投票。同一表决权出现重复表决
的以第一次有效表决结果为准。
  (六)会议的股权登记日:2023 年 4 月 12 日。
  (七)出席对象:
人。
  于股权登记日下午收市时在结算公司登记在册的公司
全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司
股东。
  (八)现场会议地点:广东省广州市增城区新塘镇广深
大道西 1 号 1 幢水电广场 A-1 商务中心广东水电二局股份有
限公司 2505 会议室。
  二、会议审议事项
  (一)提交股东大会表决的提案名称。
              股东大会提案编码表
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                                        备注
提案                                      该列打勾的
           提案名称
编码                                      栏目可以投
                                        票
       关于公司及子公司 2023 年度向银行申请
       综合授信额度的议案
   (二)本次股东大会拟审议的提案内容
公司第八届董事会第二次会议审议通过后提交,提案 2 由公
司第八届监事会第二次会议审议通过后提交,程序合法,资
料完备,提案内容详见公司于 2023 年 3 月 29 日在《中国证
券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资
讯网上披露的《广东水电二局股份有限公司第八届董事会第
二次会议决议公告》《广东水电二局股份有限公司 2022 年年
度报告摘要》《广东水电二局股份有限公司第八届监事会第
二次会议决议公告》,以及巨潮资讯网上披露的《广东水电
二局股份有限公司 2022 年年度报告》。
   (三)本次股东大会除审议上述提案外,还将听取公司
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独立董事的述职报告。
   三、会议登记等事项
   (一)登记方式:法人股东应由法定代表人或者法定代
表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应出
示本人身份证、营业执照复印件、能证明其具有法定代表人
资格的有效证明和持股凭证;委托代理人出席会议的,代理
人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具
的书面委托书和持股凭证;个人股东持本人身份证、股东账
户卡(受托出席者须持授权委托书、本人身份证及股东账户
卡)办理登记手续。异地股东可用传真或信函的方式登记。
   (二)登记时间及地点:
   登记时间:2023 年 4 月 13 日(上午 8:30-11:30,下
午 14:30-17:30)。
   登记方式:电话或传真。
   登记地点:广东省广州市增城区新塘镇广深大道西1号1
幢水电广场A-1商务中心23层广东水电二局股份有限公司证
券部,邮政编码:511340。
   (三)会议联系方式:
   联系人:林广喜,联系电话:(020)61776998,传真:
(020)82607092,电子邮箱:ysd002060@vip.163.com。
   (四)参加会议的股东费用自理。
   四、参加网络投票的具体操作流程
   本次股东大会,股东可以通过深交所交易系统和互联网
投票系统(地址为 http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络
投票的具体操作流程见附件一。
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  五、备查文件
  (一)广东水电二局股份有限公司第八届董事会第二次
会议决议。
  (二)广东水电二局股份有限公司第八届监事会第二次
会议决议。
  特此公告。
             广东水电二局股份有限公司董事会
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附件一
              参与网络投票的具体操作流程
    一、网络投票的程序
    (一)投票代码:362060。
    (二)投票简称:水电投票。
    (三)填报表决意见
览表》,填报表决意见,同意、反对、弃权。
票,视为对所有提案表达相同意见。
投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票
表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未
表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表
决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
    (一)投票时间:2023 年 4 月 18 日的交易时间,即
    (二)股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统
投票。
    三、通过深交所互联网投票系统的投票程序
    (一)互联网投票系统开始投票的时间为2023年4月
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   (二)股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按
照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引
(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数
字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证
流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则
指引栏目查阅。
   (三)股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录
http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网
投票系统进行投票。
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  附件二
              广东水电二局股份有限公司
       兹全权委托                先生(女士)代表我单位(个
  人),出席广东水电二局股份有限公司 2022 年年度股东大
  会并代表本单位(个人)依照以下指示对下列提案投票。若
  委托人没有对表决权的形式方式做出具体指示,受托人可行
  使酌情裁量权,以其认为适当的方式投票同意或反对某提案
  或弃权。
                                       备注       表决意见
提案
             提 案 名 称              本列打勾
                                              同 反 弃
编码                                的栏目可
                                   以投票        意 对 权
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             证券代码:002060   证券简称:粤水电   公告编号:临 2023-049
       关于公司及子公司 2023 年度向银行
       申请综合授信额度的议案
  大会结束之时止。
       附注:
  “√”;如欲投票反对提案,请在“反对”栏内相应地方填
  上“√”;如欲投票弃权提案,请在“弃权”栏内相应地方
  填上“√”。
  通股。
  托人为法人的,应当加盖单位印章
                       - 9 -

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