议案1. 2022年度董事会工作报告.doc
议案2. 2022年度监事会工作报告.doc
议案3. 2022年度报告全文及摘要.docx
议案4. 2022年度财务决算报告.docx
议案5. 2022年度利润分配方案.docx
议案6. 关于聘任2023年度会计师事务所的议案.docx
议案7. 关于向银行等金融机构申请授信等事项的议案.docx
议案8. 关于为控股子公司提供担保的议案.docx
议案9. 关于2023年度委托理财投资计划的议案.docx
议案10.关于公司2023年度董事、监事薪酬方案的议案.docx
议案一
一、董事会经营情况讨论与分析
中国经济顶住压力保持稳定增长。报告期内，建筑装饰行业在不可控因素和房地
产行业严峻的形势下面临了较大压力，建筑装饰行业发展较为艰难。公司也面临
前所未有的压力和挑战，受不可控因素反复冲击影响，公司 2022 年产值未能得
到有效释放，对全年利润及现金流均产生一定影响。
为盈
报告期内，公司围绕“稳中求进”的年度主题，进一步聚焦和强化主业发展，
加强经营风险管控，保持了主营业务的稳健经营。报告期内，公司实现营业收入
约为 180.56 亿元，同比下降 13.15%，其中建筑装饰板块实现营业收入 170.85
亿元，医疗健康板块实现营业收入 9.61 亿元。公司实现净利润为 5.47 亿元，
归属于上市公司股东的净利润为 4.89 亿元，归属于上市公司股东的扣除非经常
性损益净利润为 2.85 亿元，实现扭亏为盈。本期营业收入同比下降主要系公司
不再承接风险房企客户的内装业务，以及受不可控因素影响，建筑装饰业务产能
未能得到有效释放所致；本期净利润扭亏为盈，主要系上年度公司因部分子公司
对个别客户的应收款项计提较大减值准备以及公司报告期内主营业务回归正常
所致。
报告期内，公司建筑装饰业务新增订单总量约 235.54 亿元，同比下降
分析来看，在建筑装饰行业受宏观环境、不可控因素、房地产行业冲击等多重因
素影响下，公司依托品牌优势，全年新增订单总合同额跃升国内行业首位，龙头
效应凸显。报告期内，幕墙新增订单约为 141.95 亿元，同比下降 2.35%，受不
可控因素影响，幕墙订单增速基本保持平稳；内装新增订单约 93.59 亿元，同比
下降 21.34%，主要系报告期内公司加大对内装业务的客户风险管控，针对重大
风险客户公司已不再承接其项目。
报告期内，公司旗下江河幕墙、承达集团、港源装饰、梁志天设计等建筑装
饰板块单位迎难而上，深耕市场，攻城拔寨，接连在海内外中标北京工人体育场
改造项目、杭州恒隆广场项目、科大讯飞北京总部、济南历下国际金融城、烟台
威斯汀酒店、上海张江科学之门、上海浦东开发集团云璟生态社区、字节跳动新
江湾城项目、西安咸阳机场、厦门新机场、粤港澳大湾区科技金融中心、香港渠
务署办公大楼、新加坡滨海湾金沙酒店等一大批有影响力地标工程，再次彰显了
公司幕墙的龙头地位及内装较强的经营韧性和核心竞争力。截止报告期末，剔除
不再承接的风险客户项目，公司在手订单约为 325 亿元，在手订单充足，为保障
后续业绩持续释放奠定了坚实基础
力度
报告期内，公司狠抓现金流，强化工程结算和回款的时效性。公司全年实现
销售回款 185.83 亿元，销售回款高于营业收入 5.27 亿元，收现比 103%。受不
可控因素及房地产风险客户因素影响，使得该行业的上下游产业链资金紧张，为
缓解公司上下游合作伙伴资金压力，共渡难关，公司加大了现金支付力度，付现
比较去年同期增加了 5.92%，为本期现金流量净额为负的主要原因。
件生产基地
报告期内，公司依托在幕墙行业上的龙头效应及技术实力，相继中标北京工
人体育场改造复建项目、台泥杭州环保科技总部、五粮液集团新经济中心等重点
BIPV 幕墙工程，截止报告期末公司已累计中标 BIVP 项目金额达 8.54 亿元，约
占公司 2022 年度营业收入的 4.73%。公司 2022 年光伏建筑项目已累计确认收入
公司通过子公司江河光伏在湖北浠水投建光伏建筑一体化异型光伏组件柔
性生产基地项目将于今年投产。公司可通过异型光伏组件业务与现有幕墙业务产
生协同效应，在满足公司自身承接的光伏建筑项目需要的同时加大对外销售针对
BIPV 工程的异型光伏组件产品，从产品路线打造公司新的利润增长点。
报告期内，公司聚焦建设板块的战略发展需要，深入完善公司在国内的战略
布局。2022 年公司积极建设位于成都、武汉、济南的新产业基地项目，其中成
都江河幕墙西部新产业基地全面投入使用、华中总部基地一期厂房主体完工、济
南北方总部绿色智能制造基地一期封顶。上述三大区域总部基地的建设进一步夯
实了公司在国内打造东西南北中五大核心发展基地的重要战略支点，为公司可持
续发展奠定了坚实基础。
公司坚持建筑装饰板块领先战略，加快技术创新。报告期内，江河幕墙研发
的幕墙生产 MES 系统、幕墙结构连接铝构件生产线、薄壁码件自动锯切钻铣一体
机、幕墙铝立柱自动化加工生产线等多项智能制造成果在北、上、广三大工厂落
地，实现了生产、质检、物流上线运行以及幕墙生产制造关键环节的数字化、自
动化和智能化，成果均为业内“首家上线”，江河幕墙持续以科技创新助力行业
转型升级，引领行业发展。
报告期内，公司建装板块在自主创新、技术研发等方面持续发力，硕果累累，
获得授权专利授权 96 项，其中发明专利 13 项，实用新型 83 项，累计获得授权
专利近千项，科技创新已经成为驱动公司不断发展和进步的源泉。
江河集团连续五年荣登北京民企百强榜和社会责任百强榜，有力彰显了公司
在经营发展、社会责任等方面做出的杰出贡献。报告期内，公司旗下各产业单位
荣膺鲁班奖 10 项、中国建筑装饰工程奖 23 项、国家优质工程奖 7 项、省市级建
筑装饰优质工程奖 4 项；江河幕墙、梁志天设计连续四年蝉联中国房企 500 强首
选品牌行业榜首；梁志天设计创始人梁志天先生获授香港特区政府颁发的香港铜
紫荆星章勋衔，同时荣获香港室内设计协会颁发的“终身成就奖”，各项荣誉继
续夯实公司及其旗下品牌影响力。公司将继续秉持国优精神，匠心缔造精品工程，
为行业树标杆。
报告期内，公司医疗业务实现营业收入约 9.61 亿元，同比增长 1.85%。2022
年南京维视眼科投入运营，作为 Vision 在国内设立的第一家官方旗舰店医院，
其承袭了 Vision 品牌基因，秉承“保持眼科持续在行业领先”的理念。该医院
定位中高端客户群体及中高端业务，将与现有的传统眼科医院形成互补。目前公
司正探索该业务模式，并逐步对外推广。
报告期内，公司实施了 2021 年度利润分配方案，扣除股权登记日回购的股
份，向全体股东每 10 股派发 1 元（含税）现金红利，共派发现金红利 113,300,206
元（含税），公司自 2011 年上市至 2021 年末实现归母净利润累计约 34.2 亿元，
其中已累计派发现金红利约 22.67 亿元，分红占比高达 66.29%。公司长期保持
稳定分红，努力为全体股东创造价值。
饮水思源，不忘初心，公司连续多年支持北京密云燕落村及内蒙古科左中旗
精准扶贫、东北大学奖教金奖学金、苏皖多地眼科义诊等公益事业。报告期内，
公司发挥自身地域及建设优势，火速援建北京、上海等地方舱医院及应急项目，
用使命必达的战斗作风昼夜奋战。医疗板块各单位逆行出征，支援南京等地。公
司以实际行动勇担社会责任，传承饮水思源的企业文化，积极向社会传递企业温
度。
二、报告期内主要经营情况
(一) 主营业务分析
单位:元 币种:人民币
变动比例
科目 本期数 上年同期数
（%）
营业收入 18,056,403,834.00 20,789,389,103.66 -13.15
营业成本 15,043,307,023.27 17,205,674,392.34 -12.57
销售费用 232,734,499.31 225,829,172.88 3.06
管理费用 1,176,431,849.06 1,122,542,120.68 4.80
财务费用 173,557,411.18 265,484,897.93 -34.63
研发费用 525,104,039.17 606,621,726.86 -13.44
投资收益 324,352,789.13 72,736,649.82 345.93
公允价值变动收益 -104,688,180.71 32,322,675.89 -423.88
信用减值损失 -196,511,356.88 -2,132,426,912.73 不适用
资产减值损失 -269,560,395.75 -329,432,843.98 不适用
利润总额 673,580,676.55 -1,002,762,639.92 不适用
所得税费用 126,794,447.82 -25,388,232.02 不适用
经营活动产生的现金流量净额 -152,645,601.86 1,102,962,030.97 -113.84
投资活动产生的现金流量净额 201,606,416.46 -725,325,915.83 不适用
筹资活动产生的现金流量净额 -677,511,987.53 -1,401,689,392.40 不适用
经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：2022 年度公司经营活动产生的现金流量净额
-15,264.56 万元，同比减少 113.84%，主要系本期营收规模下降导致工程回款减少以及现金
付款比例增加所致。
投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系上期购买金融资产支出较大所致。
筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本期分红和银行承兑、保函等保证金支
出减少所致。
财务费用变动原因说明：主要系本期美元、港币等外币升值使得公司外币资产汇兑收益增加
所致。
投资收益变动原因说明：主要系本期转让子公司股权产生较大收益所致。
公允价值变动收益变动原因说明：主要系系公司持有的以公允价值计量的金融资产浮亏增加
所致。
信用减值损失变动原因说明：主要系上期对部分客户的应收款项计提较大坏账准备所致。
利润总额变动原因说明：主要系上期对部分客户的应收款项计提较大减值准备所致。
所得税费用变动原因说明：主要系上期计提较大减值准备，使得递延所得税资产增加所致。
(1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况
单位:元 币种:人民币
主营业务分行业情况
毛利 营业收入 营业成本 毛利率比
分行业 营业收入 营业成本 率 比上年增 比上年增 上年增减
（%） 减（%） 减（%） （%）
减少 0.67
建筑装饰业 17,085,158,258.96 14,328,951,712.75 16.13 -13.86 -13.17
个百分点
减少 0.03
医疗健康业 961,420,632.34 713,066,117.58 25.83 1.85 1.89
个百分点
主营业务分产品情况
毛利 营业收入 营业成本 毛利率比
分产品 营业收入 营业成本 率 比上年增 比上年增 上年增减
（%） 减（%） 减（%） （%）
减少 0.67
建筑装饰服务 17,085,158,258.96 14,328,951,712.75 16.13 -13.86 -13.17
个百分点
减少 0.03
医疗健康服务 961,420,632.34 713,066,117.58 25.83 1.85 1.89
个百分点
主营业务分地区情况
毛利 营业收入 营业成本 毛利率比
分地区 营业收入 营业成本 率 比上年增 比上年增 上年增减
（%） 减（%） 减（%） （%）
减少 2.66
中国大陆 14,133,044,069.97 12,092,815,032.20 14.44 -16.71 -14.03
个百分点
增加 8.59
港澳台 2,600,152,785.88 1,981,044,806.63 23.81 -8.43 -17.71
个百分点
海外（不含港 增加 1.45
澳台） 个百分点
(2). 成本分析表
单位：元
分行业情况
上年同 本期金额
本期占
成本构 期占总 较上年同 情况
分行业 本期金额 总成本 上年同期金额
成项目 成本比 期变动比 说明
比例(%)
例(%) 例(%)
主营业
建筑装饰业 14,328,951,712.75 95.26 16,503,033,870.27 95.93 -13.17
务成本
主营业
医疗健康业 713,066,117.58 4.74 699,808,566.41 4.07 1.89
务成本
分产品情况
上年同 本期金额
本期占
成本构 期占总 较上年同 情况
分产品 本期金额 总成本 上年同期金额
成项目 成本比 期变动比 说明
比例(%)
例(%) 例(%)
主营业
建筑装饰服务 14,328,951,712.75 95.26 16,503,033,870.27 95.93 -13.17
务成本
主营业
医疗健康服务 713,066,117.58 4.74 699,808,566.41 4.07 1.89
务成本
(3). 主要销售客户及主要供应商情况
前五名客户销售额 23.81 亿元，占年度销售总额 13.18%；其中前五名客户销售额中关联
方销售额 0.00 万元，占年度销售总额 0.00 %。
前五名供应商采购额 15.71 亿元，占年度采购总额 10.58%；其中前五名供应商采购额中
关联方采购额 0.00 万元，占年度采购总额 0.00%。
项目 本期数 上年同期 变动比例 变动原因说明
销售费用 232,734,499.31 225,829,172.88 3.06%
管理费用 1,176,431,849.06 1,122,542,120.68 4.80%
主要系本期系美元、港币等
财务费用 173,557,411.18 265,484,897.93 -34.63% 外币升值使得公司外币资产
汇兑收益增加所致。
单位：元
本期费用化研发投入 525,104,039.17
本期资本化研发投入
研发投入合计 525,104,039.17
研发投入总额占营业收入比例（%） 2.91
研发投入资本化的比重（%）
项目 本期数 上期数 变动比例 变动原因
主要系本期营收规
模下降导致回款金
经营活动产生
额下降，以现金结算
的现金流量净 -152,645,601.86 1,102,962,030.97 -113.84%
供应商款项的比例
额
上升所致系本期经
营回款减少所致。
主要上期购买金融
投资活动产生 资产支出较大所致
的现金流量净 201,606,416.46 -725,325,915.83 不适用 系本期处置金融资
额 产和转让子公司股
份所致。
主要系本期分红支
筹资活动产生
出和银行承兑、保函
的现金流量净 -677,511,987.53 -1,401,689,392.40 不适用
等保证金支出减少
额
所致。
(二) 资产、负债情况分析
单位：元
本期期末 上期期末 本期期末金
数占总资 数占总资 额较上期期
项目名称 本期期末数 上期期末数 情况说明
产的比例 产的比例 末变动比例
（%） （%） （%）
主要系本期逾期应收票据
应收票据 186,112,401.45 0.69 669,972,738.56 2.38 -72.22
转回应收账款，以及公司
减少票据结算所致。
系期末应计入应收款项融
应收款项
融资
致。
系本期预付供应商款项增
预付款项 269,188,834.83 1.00 161,823,924.91 0.57 66.35
加所致。
主要系本期转让子公司股
其他应收
款
致。
其他权益 系本期处置金融资产所
工具投资 致。
系本期浠水、武汉、济南
在建工程 237,140,632.42 0.88 66,008,904.23 0.23 259.26
基建增加所致。
主要系本期对收购港源形
商誉 445,869,162.74 1.66 662,785,443.00 2.35 -32.73 成的商誉计提减值准备所
致。
主要系将于一年内到期的
一年内到
长期借款和应付债券重分
期的非流 629,148,471.25 2.34 353,306,375.38 1.25 78.07
类至本报表项目列示所
动负债
致。
其他流动 主要系本期偿还非银行金
负债 融机构借款所致。
系将于一年内到期的应付
债券重分类至“一年内到
应付债券 196,759,782.33 0.70 -100.00
期的非流动负债”列示所
致。
系期末对尚处于亏损状态
预计负债 4,853,299.99 0.02 43,502,325.87 0.15 -88.84 工程计提预计负债减少所
致。
(三) 建筑行业经营性信息分析
单位：万元 币种：人民币
房屋
细分行业 基建工程 专业工程 建筑装饰 其他 总计
建设
项目数（个） 235 395 630
总金额 1,373,679.12 32,926.84 1,406,605.96
单位：万元 币种：人民币
项目地区 项目数量（个） 总金额
境内 574 1,403,370.55
境外 56 3,235.41
总计 630 1,406,605.96
单位：万元 币种：人民币
房屋建
细分行业 基建工程 专业工程 建筑装饰 其他 总计
设
项目数量（个） 703 705 1408
总金额 5,217,243.14 106,291.99 5,323,535.13
单位：万元 币种：人民币
项目地区 项目数量（个） 总金额
境内 1,312 4,907,075.05
境外 96 416,460.08
总计 1,408 5,323,535.13
(四) 主要控股参股公司分析
单位：万元 币种：人民币
持股比 净利润（子
公司名称 注册资本 主营业务 总资产 净资产 营业收入 净利润
例(%) 公司政策）
建筑幕墙工程专业承
江河幕墙 10 亿人民币 100.00 包；幕墙制造和销售； 1,542,820.71 357,560.93 1,088,201.35 59,155.87 59,155.87
工程设计。
建筑装修装饰工程专
承达集团 59.38 业承包；室内装饰材 558,768.48 274,110.61 402,913.37 22,240.79 24,698.84
料制造和销售。
建筑装修装饰工程专
港源装饰 3 亿人民币 96.25 458,944.54 43,271.78 239,635.59 -12,872.68 -12,639.05
业承包。
Vision 100.00 眼科医疗服务。 115,429.82 79,839.08 71,890.23 493.74 1,799.13
梁志天设计 52.436 室内设计与装饰。 62,912.91 46,171.83 32,757.90 -5,773.20 -5,144.31
港元
维视眼科集 113,392,000
团 元人民币
三、2022 年公司董事会召开情况
会议届次 召开日期 会议决议
五届二十六次 2022 年 3 月 21 日 审议通过了《2021 年度总经理工作报告》、《2021 年度
董事会工作报告》、 《2021 年度报告全文及摘要》、
《2021
年度财务决算报告》、《关于 2021 年度利润分配方案》、
《关于聘任 2022 年度会计师事务所的议案》、《关于应
收款项核销的议案》、《关于 2021 年度计提信用减值损
失及资产减值损失的议案》、 《关于向银行等金融机构申
请授信等事项的议案》、 《关于为控股子公司提供担保的
议案》、
《关于 2022 年度委托理财投资计划的议案》、 《关
于修改公司章程的议案》、《江河集团 2021 年度社会责
任报告》、 《关于授权董事长处置金融资产审批权限的议
案》、《关于 2022 年度董事、高级管理人员薪酬方案的
议案》、 《关于变更回购股份用途并注销的议案》、 《关于
提请股东大会授权董事会具体办理回购股份注销相关
事宜的议案》、 《关于董事会换届选举的议案》、《关于召
开 2021 年度股东大会的议案》。
六届一次 2022 年 4 月 14 日 审议通过了《关于选举董事长的议案》、 《关于聘任总经
理（总裁）的议案》、《关于聘任副总经理（副总裁）、
财务总监的议案》、 《关于聘任董事会秘书的议案》、
《关
于选举新一届董事会专门委员会成员的议案》。
六届二次 2022 年 4 月 19 日 审议通过了《2022 年第一季度报告》。
六届三次 2022 年 5 月 10 日 审议通过了《关于投资建设光伏建筑一体化异型光伏组
件柔性生产基地暨向全资子公司进行增资的议案》。
六届四次 2022 年 7 月 28 日 审议通过了《关于 2022 年半年度报告全文及摘要的议
案》、《关于公司对外出售子公司全部股权的议案》。
六届五次 2022 年 9 月 28 日 审议通过了《关于全资子公司签订股权转让协议之补充
协议的议案》、《关于召开 2022 年第一次临时股东大会
的议案》。
六届六次 2022 年 10 月 27 日 审议通过了《关于 2022 年第三季度报告的议案》。
四、公司发展战略
公司秉承绿色建筑理念，将进一步聚焦和强化建筑装饰板块主业发展。基于
目前眼科医疗业务收入占公司整体营业收入比重较小，且对公司未能产生预期的
有效价值增值，公司将根据眼科医疗业务的经营发展情况，适时择机剥离公司眼
科医疗业务。公司将专业专注做大、做强建筑装饰业务。
在幕墙业务方面，公司将充分发挥江河幕墙全球第一品牌的优势，坚持走高
端路线、坚持国际化经营理念，开拓幕墙产品出口业务，进一步扩大国内、外幕
墙市场规模。公司将继续探索智能制造、清洁能源技术创新，深入推进建筑装饰
板块数字化、自动化、智能化转型升级，实现稳健高质量发展。
在光伏业务方面，加快推进光伏建筑业务的转型升级，加快 BIPV 异型组件
产品在国内、外市场的销售，积极开拓国内、外增量市场业务。
在内装业务方面，加强与幕墙业务的协同效应，深耕粤港澳大湾区、长三角
等国内根据地市场。公司将依托承达集团品牌优势，积极开拓新加坡、马来西亚
等东南亚内装高端市场，进一步扩大内装市场规模，提高核心竞争力。
五、经营计划
流两大指标为核心，提质增效。公司将继续完善和推进幕墙行业向智能制造和光
伏建筑一体化方向发展，加快推进异型光伏组件的生产和销售业务，积极开拓国
外幕墙产品出口销售增量市场业务。依托承达集团品牌优势稳健开拓泛东南亚高
端内装市场业务。各产业单位要向江河幕墙看齐，争做冠军企业，实现盈利能力
的内生式增长。
针对幕墙市场，公司受不可控因素及宏观环境因素影响，近年来坚持“稳字
当头，稳中有进”的经营方针。2023 年，公司将聚焦市场和客户，加大市场营
销力度，扩大营销团队的人才培养，做大根据地市场。公司将依托幕墙标准化、
工厂化、数字化和智能化优势，成立出口事业部，在风险可控的前提下面向发达
国家或地区提供幕墙技术服务出口和产品出口业务，做大幕墙国际化市场，进一
步稳固江河幕墙在行业的龙头地位。
在“双碳”战略下，积极把握光伏建筑一体化行业发展趋势，充分依托公司
在幕墙行业上的龙头效应以及技术实力，汇集“幕墙+光伏”的经验，加速推进
光伏幕墙在建筑中的应用和转型，并将江河智慧光伏公司打造成从产品研发、技
术支持、生产制造、异型组件产品定制化销售等 BIPV 一站式服务，为客户提供
专业化、个性化解决方案。2023 年，公司在湖北浠水投资建设的光伏建筑一体
化光伏组件柔性生产基地项目将于今年投产使用，公司在满足自身承接的 BIPV
项目产品需求外，也将加大对外销售 BIPV 异型组件产品，以此增加公司新的利
润增长点。
针对内装业务发展，公司将进一步加强和完善内装体系化建设，强化内装体
系化平台，提升矩阵式管理和专业化水平，降本增效，实现良性可持续发展。公
司将充分发挥内外装营销一体化的优势，继续推进内装业务裂变式发展，在国内
深耕粤港澳大湾区、长三角等根据地市场，在海外依托承达集团品牌优势积极开
拓新加坡、马来西亚等东南亚新兴市场的高端内装业务，进一步提升和扩大内装
市场规模，提高核心竞争力。
结合目前国内外经济形势以及行业产业链发展情况，2023 年公司计划建筑
装饰板块中标额为 260 亿元。
以上议案请股东大会审议批准。
议案二
东负责的精神，认真履行了有关法律、法规所赋予的职责，充分行使了对公司董
事及高级管理人员的监督职能，为企业的规范运作和经营管理起到了积极作用。
一、监事会工作情况
报告期内监事会共召开六次会议，监事会通过列席董事会会议的形式参与公
司的重要工作，对会议议程、表决程序、表决结果等进行了有效监督，对公司的
经营活动、议案、利润分配方案等提出建议，对作出的具体决定是否符合《公司
法》、
《公司章程》等规定以及是否符合股东的利益进行了有效的监督。监事会召
开会议详细情况如下：
度监事会工作报告》、《2021年度报告全文及摘要》、《2021年度财务决算报告》、
《关于2021年度利润分配方案》、
《关于聘任2022年度会计师事务所的议案》
、《关
于向银行等金融机构申请授信等事项的议案》、
《关于2021年度计提信用减值损失
及资产减值损失的议案》、
《关于为控股子公司提供担保的议案》
、《关于2022年度
委托理财投资计划的议案》、
《关于应收款项核销的议案》、
《关于公司2022年度监
事薪酬方案的议案》、《关于监事会换届选举的议案》。
举监事会主席的议案》。
年第一季度报告》。
议案》、《关于租赁办公楼暨关联交易的议案》。
地址: 北京市顺义区牛汇北五街 5 号 邮编: 101300 电话: 010-60411166 传真: 010-60411666 ~ 1 ~
资子公司签订股权转让协议之补充协议的议案》。
二、监事会独立意见
监事会根据国家有关法律、法规和《公司章程》等相关规定对公司决策程序、
内部控制制度和公司董事、高级管理人员履职情况进行了监督。报告期内公司的
决策程序严格按照相关法律法规及《公司章程》的规定进行，公司已建立了较为
完善的法人治理结构和内部控制制度；公司的经营决策合理，公司的管理制度规
范。公司董事及高级管理人员在履行职务时勤勉尽职、依法经营，无违反相关法
律法规及公司章程的行为，没有损害公司利益和股东权益的行为。
报告期内，监事会对公司财务状况进行认真、细致的检查后认为：容诚会计
师事务所(特殊普通合伙)出具的标准无保留意见审计报告，能够真实地反映公司
的财务状况和经营成果。公司2022年度财务结构合理，财务管理规范，内部制度
健全，公司披露的财务报告真实且完整。
报告期内，公司与控股股东及关联方之间的关联交易遵循了市场定价原则，
依法履行关联交易的决策审批程序，关联交易作价公平、公允，不存在损害公司
及股东利益的行为。我们审议通过了《关于租赁办公楼暨关联交易的议案》，认
为：本次交易事项是公司开展正常经营活动之需要，交易价格参照租赁房屋所在
地的市场租赁价格并结合租赁场所配套设施及物业管理相关因素确定租赁价格，
且关联方给予公司3个月的免租期，本次交易价格合理、公允，符合公司和全体
股东的利益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
三、监事会工作计划
《公司章程》及有关法律法规
的规定，忠实履行职责，进一步发挥监事会作用，切实维护好公司及股东利益，
确保公司持续、健康发展。
地址: 北京市顺义区牛汇北五街 5 号 邮编: 101300 电话: 010-60411166 传真: 010-60411666 ~ 2 ~
程序、决议事项，董事会对股东大会决议的执行情况，公司高级管理人员履职情
况以及公司重要管理制度实行情况进行监督检查，确保公司规范运作。
质量和效率。
关培训，不断拓宽专业知识和提高业务水平，严格依照相关法律法规和公司章程
认真履行职责，更好地发挥监事会的监督职能。
以上议案请股东大会审议批准。
地址: 北京市顺义区牛汇北五街 5 号 邮编: 101300 电话: 010-60411166 传真: 010-60411666 ~ 3 ~
议案三
全文及摘要。
以上议案请股东大会审议批准。
地址: 北京市顺义区牛汇北五街 5 号 邮编: 101300 电话: 010-60411166 传真: 010-60411666 ~ 1 ~
议案四
公司 2022 年度的财务报告已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，
并出具容诚审字[2023]230Z0100 号无保留意见审计报告，现将决算情况报告如下：
一、经营情况
单位：人民币万元
项 目 2022 年度 2021 年度 变动比例
一、营业总收入 1,805,640.38 2,078,938.91 -13.15%
其中：营业收入 1,805,640.38 2,078,938.91 -13.15%
二、营业总成本 1,718,093.91 1,946,355.13 -11.73%
其中：营业成本 1,504,330.70 1,720,567.44 -12.57%
税金及附加 2,980.43 3,739.90 -20.31%
销售费用 23,273.45 22,582.92 3.06%
管理费用 117,643.18 112,254.21 4.80%
研发费用 52,510.40 60,662.17 -13.44%
财务费用 17,355.74 26,548.49 -34.63%
加：其他收益 4,341.19 2,729.14 59.07%
投资收益 32,435.28 7,273.66 345.93%
公允价值变动收益 -10,468.82 3,232.27 -423.88%
信用减值损失 -19,651.14 -213,242.69 不适用
资产减值损失 -26,956.04 -32,943.28 不适用
资产处置收益 -1.64 232.94 -100.71%
三、营业利润 67,245.30 -100,134.19 不适用
加：营业外收入 626.39 429.53 45.83%
减：营业外支出 513.63 571.61 -10.14%
四、利润总额 67,358.07 -100,276.26 不适用
减：所得税费用 12,679.44 -2,538.82 不适用
五、净利润 54,678.62 -97,737.44 不适用
归属于母公司所有者的净利润 48,906.94 -100,713.04 不适用
少数股东损益 5,771.68 2,975.60 93.97%
主要项目变动分析如下：
地址: 北京市顺义区牛汇北五街 5 号 邮编: 101300 电话: 010-60411166 传真: 010-
万元，分别较去年同期减少 13.15%和 12.57%，主要系公司国内内装业务产值未
达预期，营收规模下降所致。
用支出 117,643.18 万元，较去年同期增加 4.8%，研发费用支出 52,510.40 万元，
较去年同期减少 13.44%，总体来看上述三项费用合计同比减少 1.06%，整体持平
略降。2022 年度财务费用 17,355.74 万元，较去年同期减少 34.64%，主要系人民
币汇率波动导致公司外币资产汇兑收益增加所致。
收到政府补助同比增加所致。
年度处置子公司股权产生较大收益所致。
主要系公司持有的以公允价值计量的金融资产浮亏增加所致。
主要系上期公司对部分客户的应收账款和应收票据计提较大的减值损失所致。
主要系上期公司对部分客户的合同资产计提较大的减值损失所致。
系系上期公司对部分客户的应收账款及合同资产计提较大的减值损失所致。
二、财务状况
单位：人民币万元
项 目 2022 年 12 月 31 日 2021 年 12 月 31 日 变动比例
流动资产：
货币资金 416,078.41 511,570.85 -18.67%
交易性金融资产 44,749.75 43,852.83 2.05%
应收票据 18,611.24 66,997.27 -72.22%
应收账款 1,138,325.20 1,066,958.39 6.69%
应收款项融资 2,959.70 257.85 1047.84%
预付款项 26,918.88 16,182.39 66.35%
其他应收款 49,821.66 30,942.56 61.01%
存货 102,705.31 116,910.66 -12.15%
合同资产 349,859.04 311,079.83 12.47%
地址: 北京市顺义区牛汇北五街 5 号 邮编: 101300 电话: 010-60411166 传真: 010-
其他流动资产 63,849.11 70,885.48 -9.93%
流动资产合计 2,213,878.31 2,235,638.12 -0.97%
非流动资产：
债权投资 858.87 1,055.33 -18.62%
长期股权投资 11,876.25 10,305.78 15.24%
其他权益工具投资 0.00 84,767.07 -100.00%
其他非流动金融资产 60,932.98 69,408.05 -12.21%
投资性房地产 19,612.70 16,857.45 16.34%
固定资产 113,604.35 125,518.40 -9.49%
在建工程 23,714.06 6,600.89 259.26%
使用权资产 43,487.68 45,937.18 -5.33%
无形资产 69,010.24 70,838.99 -2.58%
商誉 44,586.92 66,278.54 -32.73%
长期待摊费用 8,847.24 11,677.12 -24.23%
递延所得税资产 70,135.47 62,040.01 13.05%
其他非流动资产 12,644.71 10,960.08 15.37%
非流动资产合计 479,311.46 582,244.90 -17.68%
资产总计 2,693,189.77 2,817,883.02 -4.43%
项 目 2022 年 12 月 31 日 2021 年 12 月 31 日 变动比例
流动负债：
短期借款 131,688.41 139,636.67 -5.69%
应付票据 552,968.21 638,681.18 -13.42%
应付账款 860,274.60 844,077.88 1.92%
合同负债 98,649.62 108,627.74 -9.19%
应付职工薪酬 44,988.44 41,724.67 7.82%
应交税费 17,215.11 18,127.23 -5.03%
应付股利 0.04 0.04 0.00%
其他应付款 13,653.48 15,096.52 -9.56%
一年内到期的非流动负债 62,914.85 35,330.64 78.07%
其他流动负债 75,501.82 108,668.20 -30.52%
流动负债合计 1,857,854.58 1,949,970.77 -4.72%
非流动负债：
长期借款 31,186.23 31,713.68 -1.66%
应付债券 0.00 19,675.98 -100.00%
租赁负债 38,176.84 39,708.85 -3.86%
预计负债 485.33 4,350.23 -88.84%
递延收益 2,347.16 3,016.43 -22.19%
递延所得税负债 2,358.31 2,246.40 4.98%
非流动负债合计 74,553.86 100,711.58 -25.97%
负债合计 1,932,408.44 2,050,682.35 -5.77%
地址: 北京市顺义区牛汇北五街 5 号 邮编: 101300 电话: 010-60411166 传真: 010-
所有者权益：
股本 113,300.21 115,405.00 -1.82%
资本公积 369,656.06 383,611.00 -3.64%
减：库存股 0.00 15,691.13 -100.00%
其他综合收益 7,036.54 -62,974.77 -111.17%
盈余公积 31,054.09 29,314.29 5.93%
未分配利润 113,973.92 184,343.46 -38.17%
归属于母公司所有者权益合
计
少数股东权益 125,760.52 133,192.81 -5.58%
所有者权益合计 760,781.33 767,200.67 -0.84%
负债和所有者权益总计 2,693,189.77 2,817,883.02 -4.43%
主要系本期处置其他权益工具所致。
持平，系本期盈利与处置其他权益工具形成亏损及分红支出相抵基本持平。
三、现金流量分析
单位：人民币万元
项 目 2022 年度 2021 年度 变动比率
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 1,858,392.23 2,146,203.77 -13.41%
收到的税费返还 21,596.10 6,107.31 253.61%
收到其他与经营活动有关的现金 10,967.15 2,467.60 344.45%
经营活动现金流入小计 1,890,955.48 2,154,778.69 -12.24%
购买商品、接受劳务支付的现金 1,620,145.57 1,753,431.48 -7.60%
支付给职工以及为职工支付的现金 191,923.22 191,269.31 0.34%
支付的各项税费 46,617.96 48,217.83 -3.32%
支付其他与经营活动有关的现金 47,533.29 51,563.87 -7.82%
经营活动现金流出小计 1,906,220.04 2,044,482.48 -6.76%
经营活动产生的现金流量净额 -15,264.56 110,296.20 -113.84%
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 30,723.12 68,811.74 -55.35%
取得投资收益收到的现金 3,483.10 8,068.15 -56.83%
处置固定资产、无形资产和其他长期资
产收回的现金净额
地址: 北京市顺义区牛汇北五街 5 号 邮编: 101300 电话: 010-60411166 传真: 010-
处置子公司及其他营业单位收到的现金
净额
收到其他与投资活动有关的现金 2,610.03 2,615.45 -0.21%
投资活动现金流入小计 58,602.22 81,073.28 -27.72%
购建固定资产、无形资产和其他长期资
产支付的现金
投资支付的现金 5,845.68 116,358.68 -94.98%
取得子公司及其他营业单位支付的现金
净额
投资活动现金流出小计 38,441.58 153,605.87 -74.97%
投资活动产生的现金流量净额 20,160.64 -72,532.59 不适用
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金 215.00
取得借款收到的现金 201,580.83 203,993.30 -1.18%
收到其他与筹资活动有关的现金 39,825.01 35,834.71 11.14%
筹资活动现金流入小计 241,620.84 239,828.01 0.75%
偿还债务支付的现金 240,462.18 223,888.04 7.40%
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 38,036.94 75,289.59 -49.48%
其中：子公司支付给少数股东的股利、
利润
支付其他与筹资活动有关的现金 30,872.92 80,819.33 -61.80%
筹资活动现金流出小计 309,372.04 379,996.95 -18.59%
筹资活动产生的现金流量净额 -67,751.20 -140,168.94 不适用
四、汇率变动对现金及现金等价物的影
响
五、现金及现金等价物净增加额 -57,060.06 -110,921.04 不适用
加：期初现金及现金等价物余额 387,146.96 498,068.00 -22.27%
六、期末现金及现金等价物余额 330,086.90 387,146.96 -14.74%
致。
以上议案请股东大会审议批准。
地址: 北京市顺义区牛汇北五街 5 号 邮编: 101300 电话: 010-60411166 传真: 010-
议案五
一、2022 年度利润分配方案内容
经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2022年度合并报表实现归
属于上市公司股东的净利润为489,069,415.91元，截止2022年12月31日公司母公
司可供全体股东分配的利润为172,231,790.91元。公司2022年度利润分配预案如
下：
公司以2022年度利润分配实施公告确定的股权登记日当日可参与分配的股
数为基数，拟按每10股派发现金红利0.2元（含税）进行利润分配。
二、本年度现金分红比例低于30%的情况说明
报告期内，公司实现归属于上市公司股东的净利润为489,069,415.91元，母
公 司 累 计 未 分 配 利 润 为 172,231,790.91 元 ， 拟 分 配 的 现 金 红 利 金 额 为
明如下：
（一）上市公司所处行业情况及特点
公司业务以建筑装饰业务为主，建装板块营业收入占比约95%。报告期内，
由于受到房地产行业调整及其他不可控因素影响，建筑装饰行业面临较大的压力
和挑战，项目施工周期延长，资金回笼滞后；随着国家“十四五”规划和2035年
远景目标纲要提出推进建筑业全面转型升级，建筑装饰行业未来将面临向光伏建
筑一体化、装配式建筑和装配式装修等方向转型升级，绿色建筑室内外装饰、科
技装饰、信息化等将成为建筑装饰行业新一轮成长周期的重要推动力。
（二）上市公司发展阶段和自身经营模式
在国家“双碳”战略的引领下，公司积极把握建筑行业的发展趋势，进一步
地址: 北京市顺义区牛汇北五街 5 号邮编: 101300 电话: 010-60411166 传真: 010-60411666 ~ 1 ~
聚焦和强化建筑装饰板块主业发展，深入推进建筑装饰板块业务转型升级，推动
建筑装饰业务向智能制造和光伏建筑一体化方向发展。由于所处行业特点和业务
模式，公司建装板块业务的扩张需要增加资金投入，而未来转型升级更是需要在
基地建设、设备更新和新产品新技术的研发方面持续增加资金投入。
（三）上市公司盈利水平和资金需求
公司2022年实现营业收入180.56亿元，同比下降13.15%；实现归属于上市公
司股东的净利润4.89亿元，同比扭亏为盈；经营活动产生的现金净流量-1.53亿，
同比减少12.55亿，导致公司经营压力加大。结合公司实际经营情况及未来资金
需求的综合考虑，为了进一步扩大公司业务规模以及成功推动业务转型升级，在
系统建设、新产品新技术研发及基地建设等方面的持续资金投入加大了公司对资
金的需求。
（四）上市公司现金分红比例降低的原因
公司当前处于产业转型期，有持续较大的基建和研发投入，为确保公司经营
计划稳步推进，并兼顾利润分配的连续性和稳定性，在综合考虑公司所处行业特
点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平及资金需求等多方面因素后，制定本次
利润分配方案，符合《公司章程》的相关规定。
（五）公司留存未分配利润的用途以及预计收益情况
公司留存未分配利润将根据公司发展战略，用于建装业务智能制造和光伏建
筑一体化转型升级。公司将严格规范资金使用管理，提高资金使用效率，防止发
生资金风险。公司将努力实现公司战略发展规划目标，为投资者创造更大的价值。
以上议案请股东大会审议批准。
地址: 北京市顺义区牛汇北五街 5 号邮编: 101300 电话: 010-60411166 传真: 010-60411666 ~ 2 ~
议案六
关于聘任 2023 年度会计师事务所的议案
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通
合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通
合伙企业，是国内较早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证
券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901-
截至 2022 年 12 月 31 日，容诚会计师事务所共有合伙人 172 人，共有注册
会计师 1267 人，其中 651 人签署过证券服务业务审计报告。
容诚会计师事务所经审计的 2021 年度收入总额为 233,952.72 万元，其中审
计业务收入 220,837.62 万元，证券期货业务收入 94,730.69 万元。
容诚会计师事务所共承担 321 家上市公司 2021 年年报审计业务，审计收费
总额 36,988.75 万元，客户主要集中在制造业（包括但不限于计算机、通信和其
他电子设备制造业、专用设备制造业、电气机械和器材制造业、化学原料和化学
制品制造业、汽车制造业、医药制造业、橡胶和塑料制品业、有色金属冶炼和压
延加工业、建筑装饰和其他建筑业）及信息传输、软件和信息技术服务业，建筑
业，批发和零售业，水利、环境和公共设施管理业，交通运输、仓储和邮政业，
科学研究和技术服务业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，文化、体育和娱
乐业，采矿业、金融业，房地产业等多个行业。容诚会计师事务所对江河创建集
团股份有限公司所在的相同行业上市公司审计客户有 12 家。
容诚会计师事务所已购买注册会计师职业责任保险，职业保险购买符合相关
规定；截至 2022 年 12 月 31 日累计责任赔偿限额 9 亿元。
近三年在执业中无相关民事诉讼承担民事责任的情况。
容诚会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 0 次、
监督管理措施 7 次、自律监管措施 1 次、纪律处分 0 次。
管措施各 1 次；20 名从业人员近三年在容诚会计师事务所执业期间受到监督管
理措施各 1 次，2 名从业人员近三年在容诚会计师事务所执业期间受到监督管理
措施各 2 次。
（二）项目成员信息
项目合伙人：汪玉寿，2010 年成为中国注册会计师，2008 年开始从事上市
公司审计业务，2008 年开始在容诚会计师事务所执业，2021 年开始为江河集团
提供审计服务；近三年签署过江河集团、华兴源创等多家上市公司的审计报告。
项目签字注册会计师：梁欢，2018 年成为中国注册会计师，2015 年开始从
事上市公司审计业务，2017 年开始在容诚会计师事务所执业，并从事上市公司
审计服务；近三年签署过上市公司世嘉科技的审计报告。
项目签字注册会计师：李睿，2020 年成为中国注册会计师，2018 年开始从
事上市公司审计业务，2018 年开始在容诚会计师事务所执业，2022 年开始为江
河集团提供审计服务；近三年签署过上市公司江河集团的审计报告。
项目质量控制复核人：张传艳，2006 年成为中国注册会计师，2007 年开始
从事上市公司审计业务，2007 年开始在容诚会计师事务所执业；近三年签署或
复核过科大国创（300520.SZ）、国盾量子（688027.SH）、和顺石油(603353.SH)
等多家上市公司的审计报告。
项目合伙人汪玉寿、签字注册会计师梁欢、李睿、项目质量控制复核人张传
艳近三年内未曾因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和自律监管
措施、纪律处分。
容诚会计师事务所及上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》
对独立性要求的情形。
二、审计收费
控审计费用为 40 万元，合计 290 万元。2022 年度审计费用较上期增长 3.57%。
审计收费定价原则主要基于公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度
等多方面因素，并根据公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及
事务所的收费标准确定。
公司拟续聘容诚会计师事务所为公司 2023 年度会计师事务所，提请股东大
会授权公司管理层根据 2023 年度的具体审计要求和审计范围与容诚会计师事务
所协商确定相关审计费用。
以上议案请股东大会审议批准。
议案七
关于向银行等金融机构申请授信等事项的议案
为满足公司业务快速发展的需要，加强与有关银行等金融机构间的合作关系，
公司拟定 2023 年度申请授信方案如下：
向银行等金融机构申请综合授信额度总额年度累计不超过 150 亿元人民币,
其中向金融机构贷款总额年度累计不超过 50 亿元人民币。对上述范围内的综合
授信，根据金融机构相关业务具体情况，如有需要可以由公司实际控制人刘载望
及/或富海霞、公司第一大股东北京江河源控股有限公司为公司提供担保，担保
方式为保证担保。
对上述范围内的综合授信申请及使用等事项，授权公司董事长负责审批并签
署相关文件。授权期限自 2022 年度股东大会审议批准之日起至 2023 年度股东大
会召开之日。
以上议案请股东大会审议批准。
地址: 北京市顺义区牛汇北五街 5 号邮编: 101300 电话: 010-60411166 传真: 010-60411666 ~ 1 ~
议案八
关于为控股子公司提供担保的议案
为支持公司控股子公司开展经营活动，公司拟为其经营所需的银行综合授信
等业务提供担保。
为公司控股子公司。担保方式主要为保证担保，具体如下：
（1）公司对北京江河幕墙系统工程有限公司、广州江河幕墙系统工程有限
公司、广州江河幕墙制造有限公司、上海江河幕墙系统工程有限公司、上海江河
创炫幕墙制造有限公司、成都江河幕墙系统工程有限公司、成都江河创建实业有
限公司、江河香港控股有限公司、香港江河幕墙工程有限公司、江河幕墙澳门有
限公司、武汉江河幕墙系统工程有限公司、武汉江河幕墙制造有限公司、江河创
建(济南)控股有限公司、济南江河幕墙有限公司、江河幕墙新加坡有限公司、北
京承达创建装饰工程有限公司、承达创建建设工程有限公司、北京港源建筑装饰
工程有限公司及其分公司、北京港源幕墙有限公司、浠水江河智慧光伏科技有限
公司、南京江河泽明医院管理有限公司、阜阳泽明眼科医院、淮安江河泽明眼科
医院有限公司、南京维视眼科医院有限公司、南京维视医疗设备有限公司、维视
眼科医院集团有限公司、南通江河泽明眼科医院有限公司等控股子公司提供的担
保。
（2）对资产负债率 70%及以上的控股子公司提供担保不超过 120 亿；对资
产负债率 70%以下的控股子公司提供担保不超过 30 亿。
（3）对控股子公司单笔担保额度超过公司最近一期经审计净资产 10%的担
保。
在履行必要的审批程序后，以上担保额度内授权公司董事长签署担保合同及
相关法律文件。
要为保证担保。
地址: 北京市顺义区牛汇北五街 5 号邮编: 101300 电话: 010-60411166 传真: 010-60411666 ~ 1 ~
授权期限自 2022 年度股东大会审议批准之日起至 2023 年度股东大会召开
之日。
以上议案请股东大会审议批准。
地址: 北京市顺义区牛汇北五街 5 号邮编: 101300 电话: 010-60411166 传真: 010-60411666 ~ 2 ~
议案九
关于 2023 年度委托理财投资计划的议案
一、本次委托理财概况
（一）委托理财目的
在保证公司正常生产经营所需流动资金的前提下，提高资金利用效率，合理
利用闲置资金，增加公司收益。
（二）资金来源与额度
委托理财的资金来源为公司临时闲置自有资金，在任意时点理财总额度不超
过人民币 10 亿元，在此额度范围内可以循环使用。
（三）委托理财产品的基本情况
公司拟购买的理财产品为商业银行、证券公司、基金公司、信托公司等金融
机构发行的中等及以下风险等级、收益较为稳定的产品，期限最长不超过12个月，
预期年化收益率高于银行活期存款利率。
（四）公司对委托理财相关风险的内部控制
公司委托理财仅限于购买持牌专业金融机构发行的、中等及以下风险等级的
理财产品，具体执行操作时将会审慎评估每笔委托理财的风险，并有针对性地采
取如下内部控制措施：
情况，如评估发现可能存在影响公司资金安全的情况，将及时采取处置措施，控
制投资风险。
查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
二、本次委托理财的具体情况
（一）委托理财合同主要条款
公司目前尚未签订与上述授权相关的委托理财合同，提请股东大会自审议通
过本议案之日起，授权公司董事会具体组织实施，授权法定代表人或其指定的授
权代理人行使相关投资决策权并签署相关法律文件。
（二）委托理财的资金投向
为控制风险，公司委托理财资金不得购买高风险理财产品，资金投向仅限于
高流动性资产、债权类资产、权益类资产或资产组合。
（三）风险控制分析
行理财，仅限于购买流动性相对较高、预期收益稳定的理财产品，理财资金不会
投向高风险领域。
产品，取得一定的理财收益，公司账户资金以保障经营性收支为前提，不会对公
司现金流带来不利影响。
三、委托理财受托方的情况
公司委托理财的受托方为商业银行、证券公司、基金公司、信托公司等专业
金融机构，受托方与公司、公司控股股东及其一致行动人之间在产权、业务、资
产、债权债务、人员等方面不存在关联关系。
四、对公司的影响
截止 2022 年末，公司主要财务状况指标如下：
项 目 金额（元）
资产总额 26,931,897,665.21
负债总额 19,324,084,369.31
净资产 6,350,208,070.10
经营性净现金流 -157,921,683.63
公司在保证公司正常生产经营需要的前提下，利用临时闲散资金购买短期理
财产品，有助于提高资金使用效益，符合公司和股东利益。委托理财计划使用资
金最高额度不超过人民币 10 亿元，占公司期末负债总额的比例不超过 5.17%，
不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。
公司使用临时闲置资金购买理财产品，以保障日常运营和资金安全为前提，
委托理财不会对公司未来主营业务、财务状况产生不利影响，有利于提高资金使
用效率和效益。
根据《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的规定，公司购买
理财产品在财务报表中“交易性金融资产”项目列示和披露，产生的收益在“投
资收益”项目中列报。
五、风险提示
动的影响而波动，会使得收益水平不能达到预期年化收益率。
临不能提前赎回理财产品的风险。
场价格波动，将影响理财计划的预期收益、受理、投资、偿还等工作的正常开展。
业不能如期兑付的情况，将影响理财计划预期收益的实现。
以上议案请股东大会审议批准。
议案十
关于公司 2023 年度董事、监事薪酬方案的议案
江河创建集团股份有限公司（下称“公司”）于 2023 年 3 月 28 日召开了第
六届董事会第七次会议和第六届监事会第六次会议，董事会审议通过了《关于确
认 2022 年度董事、高管薪酬及 2023 年度薪酬方案的议案》，监事会审议通过了
《关于公司 2023 年度监事薪酬方案的议案》，其中董事和监事薪酬方案尚需提
交股东大会审议批准。
根据《公司章程》、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等相关规定，公
司结合目前经济环境、所处行业及经营业绩等情况，参考行业薪酬水平，在保障
股东利益、实现公司与管理层共同发展的前提下，制定了公司 2023 年度董事、
监事的薪酬方案，具体如下：
一、适用范围
公司董事、监事。
二、适用日期
自 2023 年 1 月 1 日起执行。
三、2023 年度董事、监事薪酬方案
(一)薪酬确定依据
（1）独立董事：在公司担任独立董事的津贴为每年 12 万元（含税），独立
董事津贴均按季度发放。
（2）非独立董事：在公司担任非独立董事的，公司将根据年度工作目标和经
营计划的完成情况及岗位职责完成情况进行考核并发放薪资，不再另行单独发放
董事津贴。
在公司担任监事的，公司将根据其在公司担任的岗位职责完成情况发放薪资，
地址: 北京市顺义区牛汇北五街 5 号 邮编: 101300 电话: 010-60411166 传真: 010-60411666 ~ 1 ~
不再另行发放监事津贴。
（二）其他规定
实际任期计算并予以发放。
以上议案请股东大会审议批准。
地址: 北京市顺义区牛汇北五街 5 号 邮编: 101300 电话: 010-60411166 传真: 010-60411666 ~ 2 ~
首页
微信公众号
证券之星APP
