证券代码：300047 证券简称：天源迪科 公告编号：2023-03
深圳天源迪科信息技术股份有限公司
第六届监事会第四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
深圳天源迪科信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第
四次会议于 2023 年 3 月 27 日召开，公司已于 2023 年 3 月 17 日以邮件方式
向所有监事发送公司本次监事会会议通知。本次监事会应到监事 3 人，亲自出
席会议监事共 3 人。本次会议的召集和召开符合国家有关法律、法规及公司章
程的规定。会议由监事会主席杨文庆先生主持，与会监事认真审议，形成如下
决议：
一、审议通过《2022 年年度报告全文及摘要》
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
监事会对 2022 年年度报告及摘要进行了认真审核，并提出如下书面审核意
见：经审核，监事会认为公司编制和审核 2022 年年度报告的程序符合法律、行
政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实
际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2022 年年度报告》及《2022 年年度报告摘要》详见证监会指定信息披露
网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2022 年年度报告摘要》同日刊登于
《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
二、审议通过《2022 年度监事会工作报告》
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2022
年度监事会工作报告》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、审议通过《经审计的 2022 年度财务报告》
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
监事会对大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的关于 2022 年度财务报
告的标准无保留意见的审计报告进行了仔细检查。通过检查，监事会提出如下书
面审核意见：公司 2022 年度财务报告真实可靠，在所有重大方面公允地反映了
公司的财务状况和经营成果。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
四、审议通过《2022 年度财务决算报告》
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2022
年度财务决算报告》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
五、审议通过《2022 年度利润分配方案》
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
监事会认为，公司拟定的 2022 年度利润分配方案符合公司章程的有关规定
和当前公司的实际情况，履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所创业板
股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上
市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于
本议案尚需提交公司股东大会审议。
六、审议通过《关于 2023 年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
监事会认为，公司 2023 年董事、监事、高级管理人员薪酬计划符合公司的
薪酬水平。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
七、审议通过《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
监事会认为：为保证审计工作的连续性与稳健性，同意续聘大华会计师事务
所（特殊普通合伙）为公司 2023 年审计机构，聘期一年，审计费用依照公司实
际审计需求确定。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
披露的《关于续聘 2023 年度审计机构的公告》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
八、审议通过《2022 年度内部控制自我评价报告》
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
监事会认为：2022 年度，公司按照《公司法》、《证券法》以及深圳证券
交易所关于创业板上市公司的有关规定，制订和完善各项内控制度和法人治理结
构，建立了公司规范运行的内部控制环境。保证了公司各项业务活动的有序、有
效开展，保护了公司资产的安全、完整，维护了公司及股东的利益。公司内部控
制制度完整、合理、有效，报告期内未发现公司财务报告或非财务报告方面存在
内控重大缺陷或重要缺陷。公司 2022 年度内部控制自我评价报告是真实、有效
的。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2022
年度内部控制自我评价报告》。
九、审议通过《2022 年度社会责任报告》
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2022
年度社会责任报告》。
十、审议通过《关于申请使用集团综合授信额度的议案》
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
监事会同意公司及子公司 2023 年在审议额度范围内向金融机构及类金融企
业申请综合授信。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于
申请使用集团综合授信额度的公告》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
十一、审议通过《关于 2023 年度为子公司提供担保额度的议案》
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
监事会同意公司 2023 年在审议额度范围内向子公司提供担保。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于
本议案尚需提交公司股东大会审议。
十二、审议通过《关于 2023 年度日常关联交易预计的议案》
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
监事会对公司日常关联交易进行了认真的核查，全体监事一致认为：公司
公司和其他非关联股东的利益。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于
十三、审议通过《关于 2022 年度计提资产减值准备及确认其他权益工具投
资公允价值变动的议案》
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
监事会认为：公司本次计提资产减值准备及确认其他权益工具投资公允价值
变动的决议程序合法，依据充分，符合《企业会计准则》等相关规定，符合公司
实际情况，计提后能更加公允地反映公司资产状况，一致同意。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于
十四、审议通过《关于补选第六届监事会非职工代表监事的议案》
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
同意补选张平先生为公司第六届监事会非职工代表监事候选人，任期与本
届监事会任期相同，即自股东大会审议通过之日起至第六届监事会任期届满。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于
监事辞职暨补选非职工代表监事的公告》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
十五、审议通过《关于变更公司经营范围的议案》
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
监事会认为：经查核，本次变更是对部分业务描述进行修改，公司经营范围
未有重大变化，本次变更程序符合法律、法规及《公司章程》，不存在损害公司
及全体股东的利益的情形，同意本次变更。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于
变更公司经营范围、修订<公司章程>的公告》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
十六、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
监事会认为：公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》
《上市公司章程指引（2022年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等相关法律、法规、规范性文件的最新
规定，结合公司实际情况，为进一步完善公司治理，对《公司章程》部分条款进
行修订，同意《关于修订<公司章程>的议案》。
《关于变更公司经营范围、修订<公司章程>的公告》及修订后的《公司章程》
详见证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司股东大会经特别决议方式审议。
特此公告！
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