信达地产: 信达地产第十二届监事会第十一次（2022年度）会议决议公告

证券代码：600657    证券简称：信达地产      编号：临 2023-011 号
第十二届监事会第十一次（2022 年度）会议决议公告
                 重 要 提 示
  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
   信达地产股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届监事会第
十一次（2022 年度）会议于 2023 年 3 月 27 日以现场及通讯相结合
方式召开。会议通知及相关议案材料已于 2023 年 3 月 17 日以电话、
邮件方式送达各位监事。公司监事应参加表决 4 人，实际参加表决 4
人。公司董事会秘书和证券事务代表列席会议。会议由半数以上监事
共同推举田小明先生召集和主持。本次会议符合《公司法》和《公司
章程》的有关规定。
   公司监事经认真审议，形成如下决议：
   一、审议通过了《公司 2022 年年度报告及报告摘要》
                             。
   监事会认为：
                                 《公
司章程》和公司内部管理制度的各项规定；
券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司
违反保密规定的行为。
   同意将本议案提交公司股东大会审议。
证券代码：600657   证券简称：信达地产      编号：临 2023-011 号
   表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。
   二、审议通过了《公司 2022 年度监事会工作报告》。
   同意将本议案提交公司股东大会审议。
   表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。
   三、审议通过了《公司 2022 年度财务决算报告》
                           。
   同意将本议案提交公司股东大会审议。
   表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。
   四、审议通过了《公司 2022 年度利润分配方案》
                           。
   同意将本议案提交公司股东大会审议。
   表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。
   五、审议通过了《公司 2022 年度内部控制评价报告》
                             。
   监事会认为：
防范、重点控制活动、信息与沟通和内部监督等。
上海证券交易所的相关要求，且各项制度均得到了较好的执行。
   表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。
   六、审议通过了《关于公司 2022 年度计提资产减值准备的议案》
                                  。
   监事会认为：
   公司依照《企业会计准则》及资产实际情况计提资产减值准备，
证券代码：600657   证券简称：信达地产         编号：临 2023-011 号
依据充分，公允的反应了报告期末公司的资产状况，审议程序合法合
规，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东的利益的情形。
   表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。
   七、审议通过了《公司 2022 年度董事履职情况报告》
                             。
   表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。
   特此公告。
                      信达地产股份有限公司
                          监事会
                  二〇二三年三月二十九日