证券代码：600836 证券简称：上海易连 编号：临 2023－013
上海易连实业集团股份有限公司
第十届第八次监事会决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
上海易连实业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届第八次监事会
通知于 2023 年 3 月 17 日以书面、微信及电子邮件等方式发出，通知公司全体监
事。会议于 2023 年 3 月 28 日以现场与通讯相结合的方式召开，出席会议监事应
到 3 人，实到 3 人。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规
定。会议由监事长刘志刚先生主持，经与会监事表决，会议形成如下决议：
一、审议通过《公司 2022 年度监事会工作报告》
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交公司股东大会审议。
二、审议通过《公司 2022 年度关联方资金占用及往来情况报告》
监事会确认：公司不存在公司控股股东、持股 5%以上股东及其他关联方非
经营性资金占用情形。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、审议通过《公司 2022 年度利润分配预案》
监事会认为：公司 2022 年未实现盈利，结合公司目前经营状况，公司业务
转型及正常生产经营对资金有较大的需求，为维持公司资金周转，2022 年度拟
不进行利润分配的预案有利于公司的长远和稳健发展，也符合股东的长远利益。
监事会同意《公司 2022 年度利润分配预案》，并同意将该议案提交公司 2022 年
年度股东大会审议。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交公司股东大会审议。
本议案具体内容详见公司《关于 2022 年度拟不进行利润分配的专项说明》
（临 2023-014）。
四、审议通过《公司 2022 年度内部控制评价报告》
监事会认为：公司内部控制评价报告全面、真实地反映了公司内控体系建设
情况，截至 2022 年末，公司已经建立了一系列较为合理、健全的内部控制制度，
基本涵盖公司经营管理活动的关键环节，各项内部控制制度均得到了有效执行，
符合当前生产经营的实际情况，达到了防范和控制风险的目标，不存在重大内部
控制缺陷。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
五、审议通过《公司 2022 年度社会责任报告》
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
六、审议通过《公司 2022 年年度报告及摘要》
监事会认为：《公司 2022 年年度报告》的编制和审核程序符合相关法律、
法规和《公司章程》的规定；报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易
所的要求，所包含的信息能全面反映公司 2022 年度的财务状况和经营管理情况；
未发现参与本次 2022 年年度报告编制的人员和审议的人员有违反保密规定的行
为。
我们保证《公司 2022 年年度报告及摘要》所披露的信息真实、准确、完整，
承诺其中不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、
准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交公司股东大会审议。
七、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》
公司本次根据财政部相关文件的要求对公司会计政策进行变更，相关决策程
序符合《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》等规定，不存在损害
公司及股东利益的情形，同意本次会计政策变更。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案具体内容详见公司《关于会计政策变更的公告》（临 2023-020）。
特此公告。
上海易连实业集团股份有限公司监事会
二〇二三年三月二十八日
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