股票代码:601886 股票简称:江河集团 公告编号:临2023-006
江河创建集团股份有限公司
第六届监事会第六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
届监事会第六次会议以现场和通讯方式召开。会议通知已通过专人送达、邮件等
方式送达给监事,会议应到监事 3 人,实到监事 3 人,会议召开符合《公司法》
及《公司章程》的规定。会议由监事会主席强军先生召集并主持,经全体与会监
事表决,审议通过了:
一、通过《2022 年度监事会工作报告》。
表决情况:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
监事会对 2022 年度的工作情况和 2023 年工作计划做了报告。监事会能够根
据《公司法》和《公司章程》的规定,认真履行有关法律、法规所赋予的职责,
充分行使对公司董事及高级管理人员的监督职能,为提高公司规范运作水平和监
督经营管理起到了积极作用。
该议案须提交 2022 年度股东大会审议。
二、通过《2022 年度报告全文及摘要》。
表决情况:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
经审核,监事会对公司 2022 年度报告无异议并发表如下书面审核意见:
管理制度的各项规定。
项规定,所包含的信息能够真实地反映出公司2022年度的经营成果和财务状况。
为。
该议案须提交2022年度股东大会审议。
三、通过《2022 年度财务决算报告》。
表决情况:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
该议案须提交 2022 年度股东大会审议。
四、通过《关于 2022 年度利润分配方案》。
表决情况:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
监事会认为:本次利润分配方案客观反映公司 2022 年度实际经营情况及全
体股东长远利益,符合有关法律法规和《公司章程》的相关规定,利润分配程序
合法、合规、不存在损害公司股东利益的情况。
该议案须提交 2022 年度股东大会审议。
五、通过《关于聘任 2023 年度会计师事务所的议案》。
表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权。
同意继续聘任容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年度的会计
师事务所。
该议案须提交 2022 年度股东大会审议。
六、通过《关于向银行等金融机构申请授信等事项的议案》。
表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权。
该议案须提交 2022 年度股东大会审议。
七、通过《关于 2023 年度委托理财投资计划的议案》。
表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权。
该议案须提交 2022 年度股东大会审议。
八、通过《关于为控股子公司提供担保的议案》。
表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权。
该议案须提交 2022 年度股东大会审议。
九、通过《关于应收款项核销的议案》。
表决情况:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
十、通过《关于会计政策变更的议案》
表决情况:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
监事会认为:此次公司会计政策的变更是根据财政部发布的最新会计准则和
通知进行的合理变更,符合相关规定,不会对当期财务报告产生重大影响。本次
变更事项履行了完备的审议程序,不存在损害公司及股东利益的情形,监事会同
意实施本次会计政策变更。
十一、通过《关于公司 2023 年度监事薪酬方案的议案》
表决情况:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
上述内容详见公司于 2023 年 3 月 29 日披露的临 2023-011 号《江河集团关
于 2022 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》。
该议案须提交 2022 年度股东大会审议。
特此公告。
江河创建集团股份有限公司
监事会