证券代码：002060 证券简称：粤水电 公告编号：临 2023-047
广东水电二局股份有限公司
第八届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准
确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
简称“公司”）第八届董事会第二次会议的通知以电子邮件
的形式送达全体董事，本次会议于 2023 年 3 月 28 日以现场
会与通讯表决相结合的方式召开,现场会议在广东省广州市
增城区新塘镇广深大道西 1 号 1 幢水电广场 A-1 商务中心公
司 2505 会议室召开。会议应参会董事 6 人，实际参会董事 6
人，其中，董事兼总经理卢大鹏先生、董事陈鹏飞先生、独
立董事罗元清先生以通讯表决方式参加会议。公司部分监事
会成员、高级管理人员列席了会议。
会议召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定，会
议由董事长谢彦辉先生主持，审议了通知中所列全部议案并
作出如下决议：
一、6 票同意 0 票反对 0 票弃权审议通过《公司 2022
年度董事会工作报告》（本报告需提交股东大会审议）；
董事会同意公司 2022 年度董事会工作报告。
《公司 2022 年度董事会工作报告》主要内容见《公司
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二、6 票同意 0 票反对 0 票弃权审议通过《公司 2022
年度总经理工作报告》；
董事会同意公司 2022 年度总经理工作报告。
三、6 票同意 0 票反对 0 票弃权审议通过《公司 2022
年年度报告及其摘要》（本议案需提交股东大会审议）；
董事会同意公司 2022 年年度报告及其摘要。
详见公司于 2023 年 3 月 29 日在《中国证券报》《证券
时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网上披露的
《广东水电二局股份有限公司 2022 年年度报告摘要》、巨
潮资讯网上披露的《广东水电二局股份有限公司 2022 年年
度报告》。
四、6 票同意 0 票反对 0 票弃权审议通过《公司 2022
年度财务决算报告》（本报告需提交股东大会审议）；
董事会同意公司 2022 年度财务决算报告。
增长 27.26%；归属于上市公司股东的净资产 39.39 亿元，较
上年度末增长 0.35%；营业总收入 169.04 亿元，同比增长
长 19.18%。
五、6 票同意 0 票反对 0 票弃权审议通过《公司 2023
年度财务预算方案》（本方案需提交股东大会审议）；
公司董事会同意公司2023年度财务预算方案。
公司 2023 年度财务预算（合并）
单位：万元
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项 目
预算数 实现数
营业收入 9,385,971.43 1,690,388.11
归属于上市公司股东的净利润
产过户和工商变更登记，因此，2023年财务预算数据包含广东
省建筑工程集团有限公司及其子公司。上述预算为公司2023
年度经营计划的内部管理指标，不构成公司对投资者的实质
性承诺，能否实现取决于宏观经济环境、市场需求状况、经
营团队的努力程度等多种因素，存在较大的不确定性，请投
资者注意投资风险。
六、6 票同意 0 票反对 0 票弃权审议通过《公司 2022
年度利润分配预案》（本预案需提交股东大会审议）；
董事会同意公司拟定的 2022 年度利润分配预案。
经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2022 年度
母公司实现净利润 245,732,538.26 元。根据《公司章程》的
规定，按 2022 年度母公司实现净利润的 10%提取的法定盈
余 公 积 金 24,573,253.83 元 ， 加 上 年 初 未 分 配 利 润
元以及永续债分红 18,750,000.00 元，截至 2022 年 12 月 31
日止可供股东分配的利润为 1,230,295,788.66 元。
考虑公司长远发展与股东投资回报，公司 2022 年度利
润分配预案为：拟以实施权益分派股权登记日的总股本为基
数，向全体在册股东按每 10 股派发现金股利人民币 1.50 元
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（含税），剩余的未分配利润结转以后年度分配，本年度不
进行资本公积金转增股本和送红股。截至董事会召开当日
（2023 年 3 月 28 日），公司总股本 3,393,714,625 股，以
此测算合计拟派发现金股利 509,057,193.75 元（含税）。
本次预案经股东大会审议通过之日至利润分配方案实
施日，如公司总股本发生变动，则按分配总额不变的方式实
施，相应调整每股分红比例，并将另行公告具体调整情况。
董事会认为公司拟定的 2022 年度利润分配预案是从公
司的实际情况出发，既保证公司稳定较快发展，同时也回报
了广大股东；最近三年现金分红比例符合《公司章程》的要
求，不存在违反法律、法规及《公司章程》的情形，也不存
在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形，有利于公司的
正常经营和健康发展。
独立董事对该利润分配预案发表同意的独立意见，详见
公司于 2023 年 3 月 29 日在巨潮资讯网上披露的《广东水电
二局股份有限公司独立董事关于相关事项的独立意见》。
七、6 票同意 0 票反对 0 票弃权审议通过《公司 2022
年度内部控制评价报告》；
董事会同意公司 2022 年度内部控制评价报告。
详见公司于 2023 年 3 月 29 日在《中国证券报》《证券
时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网上披露的
《广东水电二局股份有限公司 2022 年度内部控制评价报
告》。
独立董事对《公司 2022 年度内部控制评价报告》发表
同意的独立意见，详见公司于 2023 年 3 月 29 日在巨潮资讯
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网上披露的《广东水电二局股份有限公司独立董事关于相关
事项的独立意见》。
八、6 票同意 0 票反对 0 票弃权审议通过《公司 2022
年环境、社会及治理报告》；
董事会同意公司 2022 年环境、社会及治理报告。
详见公司于 2023 年 3 月 29 日在巨潮资讯网上披露的《广
东水电二局股份有限公司 2022 年环境、社会及治理报告》。
九、6 票同意 0 票反对 0 票弃权审议通过《公司 2023
年度投资计划》（本议案需提交股东大会审议）；
董事会同意公司 2023 年度投资计划。
根据公司发展战略，结合公司实际经营情况，公司制定
投资；参与 PPP 等模式、设立建筑合资公司等工程建设投资；
工程建设设备购置；隧道掘进装备、清洁能源装备、预制件
等制造业投资，计划投资 2,286,098.57 万元。
十、6 票同意 0 票反对 0 票弃权审议通过《公司 2023
年度工资总额预算方案》（本议案需提交股东大会审议）；
董事会同意公司 2023 年度工资总额预算方案。
根据公司 2022 年利润总额、人工成本利润率、劳动生
产率等反映企业效益和效率的指标及公司的实际情况，公司
制定 2023 年度工资总额预算如下：根据 2023 年纳入公司管
理范围的人员数量和公司 2023 年招聘计划以及薪酬制度修
订后预算费用等工资总额变动情况预计，2023 年公司平均员
工人数 17855 人，预计发放员工工资总额 290,230.26 万元。
十一、6 票同意 0 票反对 0 票弃权审议通过《关于公司
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及子公司 2023 年度向银行申请综合授信额度的议案》（本
议案需提交股东大会审议）；
董事会同意公司 2023 年度向银行申请的综合授信额度。
为满足公司及控股（全资）子公司（包括广东省建筑工
程集团有限公司及其子公司）经营发展的需要，公司及控股
（全资）子公司计划 2023 年向银行等金融机构申请不超过人
民币 1,720 亿元综合授信额度（最终以各银行实际核准的授
信为准），在此授信额度内由公司及控股（全资）子公司根
据实际资金需求进行银行借贷和使用额度。
公司董事会授权公司董事长或其指定的授权代理人全
权代表公司与银行办理相关授信额度申请事宜，并签署相应
法律文件。有效期自股东大会审议通过之日起 12 个月。
十二、6 票同意 0 票反对 0 票弃权审议通过《关于公司
及子公司 2023 年度预计对外捐赠额度的议案》；
董事会同意公司 2023 年度预计对外捐赠额度。
为切实履行社会责任，进一步支持社会公益事业，塑造
良好的公司形象和品牌价值，公司及控股（全资）子公司 2023
年度预计对外捐赠总额不超过 300 万元。在此对外捐赠额度
内由公司及控股（全资）子公司根据具体捐赠事项进行对外
捐赠和使用额度。
十三、6 票同意 0 票反对 0 票弃权审议通过《关于修改
<对外捐赠管理办法>的议案》；
董事会同意公司修改《对外捐赠管理办法》。
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司资产过户和工商变更登记，广东省建筑工程集团有限公司
成为公司全资子公司，公司业务规模大幅扩大，原对外捐赠
总额已不再适应公司发展需要，需进行相应提高，由原总额
不超过 100 万元提高至总额不超过 300 万元，因此，《对外
捐赠管理办法》相关条款应进行修改。
详见公司于 2023 年 3 月 29 日在巨潮资讯网上披露的《广
东水电二局股份有限公司<对外捐赠管理办法>修订案》及修
改后的《广东水电二局股份有限对外捐赠管理办法》。
十四、6 票同意 0 票反对 0 票弃权审议通过《关于广东
省建筑机械厂有限公司以资本公积转增注册资本的议案》；
董事会同意广东省建筑机械厂有限公司以资本公积转
增注册资本。
公司全资子公司广东省建筑工程集团有限公司的全资
子公司广东省建筑机械厂有限公司为提升市场竞争力和业
务承接能力，拟以资本公积 10,300 万元转增注册资本。转增
后，
广东省建筑机械厂有限公司的注册资本将由现在的 1,500
万元增加至 11,800 万元。
十五、6 票同意 0 票反对 0 票弃权审议通过《关于召开
董事会同意公司召开 2022 年年度股东大会。
详见公司于 2023 年 3 月 29 日在《中国证券报》《证券
时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网上披露的
《广东水电二局股份有限公司关于召开 2022 年年度股东大
会的通知》。
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备查文件
广东水电二局股份有限公司第八届董事会第二次会议决
议。
特此公告。
广东水电二局股份有限公司董事会
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