股票代码：601886 股票简称：江河集团 公告编号：临2023-005
江河创建集团股份有限公司
第六届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
事会第七次会议以现场和通讯方式召开。会议通知已通过专人送达、邮件等方式
送达给董事，会议应到董事9人，实到董事9人，公司监事、部分高级管理人员及
相关人员列席会议，符合《公司法》及《公司章程》规定。会议由公司董事长刘
载望先生主持，经过讨论，一致同意通过如下决议：
一、通过《2022年度总经理工作报告》。
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
二、通过《2022年度董事会工作报告》，提请股东大会审议批准。
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
三、通过《2022年度报告全文及摘要》，提请股东大会审议批准。
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
四、通过《2022年度财务决算报告》。提请股东大会审议批准。
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
五、通过《关于聘任2023年度会计师事务所的议案》，提请股东大会审议批准。
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度的会计师事务
所。上述内容详见公司于 2023 年 3 月 29 日披露的临 2023-010 号《江河集团关于
聘任 2023 年度会计师事务所的公告》。
六、通过《关于应收款项核销的议案》。
表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
根据《企业会计准则》、中国证监会《关于进一步提高上市公司财务信息披露
质量》等相关规定要求，为如实反映公司财务状况，公司拟对经营过程中部分长
期挂账、无法回收的部分应收账款、其他应收款进行清理核销。其中应收账款
提了相应的坏账准备，本次核销对公司财务状况、经营成果影响较小。
七、通过《关于会计政策变更的议案》。
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
本次会计政策变更是依据财政部2021年12月30日颁布的《企业会计准则解释
第15号》
（财会【2021】35号）和2022年11月30日颁布的《企业会计准则解释第16
号》
（财会【2022】31号）的规定，对公司会计政策进行相应变更。
上述内容详见公司于 2023 年 3 月 29 日披露的临 2023-009 号《江河集团关于
会计政策变更的公告》。
八、通过《关于向银行等金融机构申请授信等事项的议案》，提请股东大会审
议批准。
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
为满足公司业务快速发展的需要，加强与相关银行、融资租赁等金融机构间
的合作关系，同意公司2023年度申请授信方案如下：
向银行等金融机构申请综合授信额度总额年度累计不超过150亿元人民币,其
中向金融机构贷款总额年度累计不超过50亿元人民币。对上述范围内的综合授信，
根据金融机构相关业务具体情况，如有需要可以由公司实际控制人刘载望及/或富
海霞、公司第一大股东北京江河源控股有限公司为公司提供担保，担保方式为保
证担保。
对上述范围内的综合授信申请及使用等事项，授权公司董事长负责审批并签
署相关文件。授权期限自2022年度股东大会审议批准之日起至2023年度股东大会
召开之日。
九、通过《关于为控股子公司提供担保的议案》，提请股东大会审议批准。
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
同意公司对控股子公司担保总额度不超过 150 亿元人民币，被担保人为公司
控股子公司。担保方式主要为保证担保，具体如下：
（1）公司对北京江河幕墙系统工程有限公司、广州江河幕墙系统工程有限公
司、广州江河幕墙制造有限公司、上海江河幕墙系统工程有限公司、上海江河创
炫幕墙制造有限公司、成都江河幕墙系统工程有限公司、成都江河创建实业有限
公司、江河香港控股有限公司、香港江河幕墙工程有限公司、江河幕墙澳门有限
公司、武汉江河幕墙系统工程有限公司、武汉江河幕墙制造有限公司、江河创建(济
南)控股有限公司、济南江河幕墙有限公司、江河幕墙新加坡有限公司、北京承达
创建装饰工程有限公司、承达创建建设工程有限公司、北京港源建筑装饰工程有
限公司及其分公司、北京港源幕墙有限公司、浠水江河智慧光伏科技有限公司、
南京江河泽明医院管理有限公司、阜阳泽明眼科医院、淮安江河泽明眼科医院有
限公司、南京维视眼科医院有限公司、南京维视医疗设备有限公司、维视眼科医
院集团有限公司、南通江河泽明眼科医院有限公司等控股子公司提供的担保。
（2）对资产负债率 70%及以上的控股子公司提供担保不超过 120 亿元；对资
产负债率 70%以下的控股子公司提供担保不超过 30 亿元。
（3）对控股子公司单笔担保额度超过公司最近一期经审计净资产 10%的担保。
在履行必要的审批程序后，以上担保额度内授权公司董事长签署担保合同及
相关法律文件。
要为保证担保。
授权期限自 2022 年度股东大会审议批准之日起至 2023 年度股东大会召开之
日。
十、通过《关于 2023 年度委托理财投资计划的议案》，提请股东大会审议批
准。
表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
为实现公司资金的有效利用，提高资金使用效率，降低财务成本，根据公司
经营计划和资金使用情况，在保证资金流动性和安全性的基础上，同意公司（及
下属公司）2023 年使用闲置自有资金用于购买持牌专业金融机构发行的中等及以
下风险等级的理财产品；同意公司在任意时点理财总体额度不超过人民币 10 亿元，
在此额度范围内可以循环使用。
上述内容详见公司于 2023 年 3 月 29 日披露的临 2023-008 号《江河集团关于
十一、通过《关于2022年度利润分配方案》，提请股东大会审议批准。
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
同意公司 2022 年度分红方案，拟以每 10 股派发现金红利 0.2 元（含税）。
公司 2022 年度利润分配现金分红比例低于 30%是基于公司战略规划及经营发展需
要，并为保证公司利润分配政策的连续性及稳定性，提高公司抵抗资金周转风险
能力，更好的维护全体股东利益而制定的方案，符合《公司章程》的规定。
上述内容详见公司于 2023 年 3 月 29 日披露的临 2023-007 号《江河集团关于
十二、通过《江河集团2022年度社会责任报告》。
表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
同意公司根据上海证券交易所《关于加强上市公司社会责任承担工作的通知》
的要求，于 2023 年 3 月 29 日披露 2022 年度社会责任报告，报告全文详见上海证
券交易所网站 www.sse.com.cn。
十三、通过《关于确认 2022 年度董事、高管薪酬及 2023 年度薪酬方案的议案》，
提请股东大会审议批准。
表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
同意公司结合目前经济环境、所处行业及经营业绩等情况，参考行业薪酬水
平，在保障股东利益、实现公司与管理层共同发展的前提下，制定的公司 2023 年
度董事、高级管理人员的薪酬方案。
上述内容详见公司于 2023 年 3 月 29 日披露的临 2023-011 号《江河集团关于
十四、通过《关于召开2022年年度股东大会的议案》。
表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，提议于 2023 年 4 月 21 日下午
特此公告。
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