证券代码：300788 证券简称：中信出版 公告编号：2023-004
中信出版集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
中信出版集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 3 月 28 日召开
第五届董事会第九次会议及第五届监事会第七次会议审议通过了《关于公司
一、2022 年度利润分配预案情况
经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）审计，根据《公司法》及《公
司 章 程 》 的 相 关 规 定 ， 公 司 2022 年 度 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 利 润 为
年 度 母 公 司 实 现 净 利 润 94,048,150.87 元 ， 本 年 度 可 供 股 东 分 配 的 利 润
依据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范
运作》：“上市公司制定利润分配方案时，应当以母公司报表中可供分配利润为
依据。同时，为避免出现超分配的情况，公司应当以合并报表、母公司报表中可
供分配利润孰低的原则来确定具体的利润分配总额和比例。”因此，截至2022年
根据《公司法》及《公司章程》的规定，综合考虑公司目前及未来经营情况，
公司董事会拟定 2022 年度利润分配预案为：以 2022 年 12 月 31 日的公司总股本
此计算合计拟派发现金红利 66,933,333.28 元（含税）
，本年度不进行送股及资
本公积转增股本。本次利润分配后公司剩余未分配利润滚存至下一年度。
本利润分配预案发布后至实施前，公司股本如发生变动，将按照分配总额不
变的原则对分配比例进行调整。
二、独立董事意见
独立董事认为：公司2022年度利润分配预案，符合《公司法》《公司章程》等
相关规定，符合公司当前的实际情况和公司股东的利益，不存在违法、违规和损害
公司股东尤其是中小股东利益的情形。我们同意《公司2022年度利润分配预案》，
并同意将其提交公司2022年年度股东大会审议。
三、监事会意见
经审核，监事会认为：公司董事会拟定的利润分配预案综合考虑了投资者的
合理投资回报和公司未来经营情况，符合《上市公司监管指引第3号——上市公
司现金分红》等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》对现金分红的相关规
定和要求，有关决策程序合法、合规，同意公司2022年度利润分配预案。
四、其他
本次利润分配预案尚须经公司2022年年度股东大会审议批准后方可实施，敬
请广大投资者理性投资，注意投资风险。
五、备查文件
特此公告。
中信出版集团股份有限公司董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
