证券代码：001283 证券简称：豪鹏科技 公告编号：2023-042
深圳市豪鹏科技股份有限公司
关于召开 2022 年年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经深圳市豪鹏科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十
三次会议审议通过，公司决定召开 2022 年年度股东大会，现将会议有关事项通
知如下：
一、召开会议的基本情况
二十三次会议审议通过了《关于召开 2022 年年度股东大会的议案》，会议的召
集、召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定。
（1）现场会议时间：2023 年 4 月 18 日（星期二）14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为
过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为 2023 年 4 月 18 日
开。
（1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权除独立董事以外
的人员出席。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向
股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知列明的有关时限内通过深圳
证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。
公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投
票的，以第一次有效投票结果为准。
（1）截至 2023 年 4 月 11 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司
深圳分公司登记在册的公司股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代
理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详
见附件二）；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
研发楼 1 楼会议室。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
非累积投票提案
《关于公司董事、高级管理人员 2022 年薪酬确定和 2023
年薪酬计划并调整独立董事津贴的议案》
《关于公司监事 2022 年薪酬确定和 2023 年薪酬计划的
议案》
《关于续聘公司 2023 年度财务报告审计机构和内部控制
审计机构的议案》
《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件
的议案》
√作为投票
《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议 对象的子议
案》 案数：
（21）
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议
案》
《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的论
证分析报告的议案》
《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金
使用可行性分析报告的议案》
《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期
回报与填补回报措施和相关主体承诺的议案》
《关于制定<公司可转换公司债券持有人会议规则>的议
案》
《关于制定<未来三年股东回报规划（2023-2025 年）>的
议案》
《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士办理本次
向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案》
上述提案已经公司第一届董事会第二十三次会议、第一届监事会第十六次会
议审议通过，议案的具体内容详见公司于 2023 年 3 月 29 日在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券
报》披露的相关公告及文件。
上述第 11.00-20.00 项提案属于股东大会特别决议事项，由出席股东大会股
东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
独立董事将在本次年度股东大会上述职，具体内容详见公司于 2023 年 3 月
告》。
根据《上市公司股东大会规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第 1 号——主板上市公司规范运作》等规定，上述提案中 5.00、6.00、8.00、
将对中小投资者（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单
独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票，
单独计票结果将在本次股东大会决议公告中披露。
三、参与现场会议登记办法
司留存）；受自然人股东委托代理出席会议的代理人，须持委托人身份证（复印
件）、持股凭证（复印件）、代理人身份证原件及复印件和授权委托书（见附件
二）进行登记；
盖公章）、法定代表人证明书、持股凭证进行登记；由法定代表人委托的代理人
出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明书、委托
人身份证（复印件）、持股凭证（复印件）、代理人身份证原件及复印件、授权
委托书（见附件二）进行登记（公司需留存法定代表人证明书、授权委托书原件
及其他文件复印件）；
理登记。书面信函、传真或电子邮件须在 2023 年 4 月 12 日下午 17：00 时前送
达至公司（书面信函登记以公司董事会办公室收到时间为准，邮寄地址为：深圳
市龙岗区平湖街道新厦大道 68 号第 7 栋 4 楼深圳市豪鹏科技股份有限公司董事
会办公室，邮编：518111）。传真或电子邮件方式登记请在发送传真或电子邮件
后电话确认。出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件。
本公司不接受电话方式登记。
楼）。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投 票系统
（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见
附件一。
五、其他事项
东账户卡、授权委托书等登记手续中列明文件的原件到场，以便验证入场。
发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
电话：0755-89686543
传真：0755-89686236
电子邮箱：hpcapital@highpowertech.com
地址：深圳市龙岗区平湖街道新厦大道 68 号深圳市豪鹏科技股份有限公司
董事会办公室
邮编：518111
六、备查文件
七、附件
附件一：参加网络投票的具体操作流程；
附件二：授权委托书；
附件三：股东大会参会登记表。
特此公告。
深圳市豪鹏科技股份有限公司
董事会
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
同意见。
股东对总议案与具体议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体议案的表决意
见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过互联网投票系统的投票程序
时间。
网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交
所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网
投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二： 授权委托书
本人（本单位） 作为深圳市豪鹏科技股份有限
公司的股东，兹委托 先生/女士代表出席深圳市豪鹏科技股份
有限公司2022年年度股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议
审议的各项议案进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
委托人身份证号码：________________________________________
委托人股东账号：__________________________________________
委托人持股数量： 股
受托人身份证号码：__________________________________________
受托人（签字）：__________________________________________
一、本人（或本单位）对该次会议审议的各项议案的表决意见如下：
备注 表决结果
提案
提案名称 该列打勾
编码
的栏目可 同意 反对 弃权
以投票
非累积投票提案
《关于公司<2022 年年度报告>及摘要的
议案》
《关于公司<2022 年度董事会工作报告>
的议案》
《关于公司<2022 年度监事会工作报告>
的议案》
《关于公司<2022 年度财务决算报告>的
议案》
《关于公司董事、高级管理人员 2022 年
董事津贴的议案》
《关于公司监事 2022 年薪酬确定和 2023
年薪酬计划的议案》
《关于续聘公司 2023 年度财务报告审计
机构和内部控制审计机构的议案》
《关于公司<内部控制自我评价报告>的
议案》
《关于 2023 年度开展外汇套期保值业务
的议案》
《关于公司符合向不特定对象发行可转
换公司债券条件的议案》
《关于公司向不特定对象发行可转换公 √作为投票对象的子议案数：
司债券方案的议案》 （21）
《关于公司向不特定对象发行可转换公
司债券预案的议案》
《关于公司向不特定对象发行可转换公
司债券方案的论证分析报告的议案》
《关于公司向不特定对象发行可转换公
议案》
《关于公司前次募集资金使用情况报告
的议案》
《关于公司向不特定对象发行可转换公
相关主体承诺的议案》
《关于制定<公司可转换公司债券持有人
会议规则>的议案》
《 关 于 制 定 < 未 来 三 年 股 东 回 报 规划
（2023-2025 年）>的议案》
《关于提请股东大会授权董事会及其授
换公司债券相关事宜的议案》
二、如果本委托人不作具体指示，受托人是否可以按自己的意思表决：
是（ ） 否（ ）
本委托书有效期限：_____________________________________
委托人签名（委托人为单位的加盖单位公章）：
委托日期： 年 月 日
说明：授权委托书复印或按以上格式自制均有效，委托人应在本委托书上委
托人为单位的加盖单位公章）,如授权委托书为两页以上，请在每页上签字盖章。
注：1、股东请在选项中打√；2、每项均为单选，多选无效。
附件三：
股东大会参会登记表
致：深圳市豪鹏科技股份有限公司
截止2023年4月11日下午深圳证券交易所收市后本公司（或本人）持有豪鹏
科技（股票代码：001283）股票，现登记参加公司2022年年度股东大会。
姓 名：________________________________________
身份证号码：___________________________________
股东账户：_____________________________________
持股数：_______________________________________
联系电话：_____________________________________
邮政编码：_____________________________________
联系地址：_____________________________________
股东签字（法人股东盖章） ：
日期： 年 月 日
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