证券代码：603177 证券简称：德创环保 公告编号：2023－009
浙江德创环保科技股份有限公司
第四届监事会第十四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
公司会议室召开第四届监事会第十四次会议。本次会议由监事黄小根先生召集和
主持。本次会议召开前 3 天，监事会就会议时间、地点、议案及其他相关事项以
邮件和电话方式通知了监事。本次监事会会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，符
合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和《浙江德创环保科技股份有限公司章程》
（以下简称“《公
司章程》”）的规定。
二、监事会会议审议情况
与会监事进行了认真讨论和研究，根据《公司法》和《公司章程》的相关规
定，并结合实际情况，现作出决议如下：
限制性股票的议案》
公司监事会对公司 2022 年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）
确定的预留授予激励对象是否符合授予条件进行核实后，认为：
（1）本激励计划预留授予的激励对象不存在《上市公司股权激励管理办法》
（以下简称“《管理办法》”）第八条规定的不得成为激励对象的情形。
（2）本激励计划预留授予的激励对象为在公司（含子公司，下同）任职的
核心管理/技术人员，不包括独立董事、监事、单独或合计持有公司 5%以上股份
的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。
（3）本激励计划首次授予的激励对象具备《公司法》《中华人民共和国证
券法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》相关规定的任职资格，符合
《管理办法》规定的激励对象条件，符合本激励计划规定的激励对象范围，其作
为本激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
综上，公司监事会认为本激励计划的预留授予条件已经成就，同意以 2023
年 3 月 27 日为限制性股票首次授予日，向符合条件的 16 名激励对象授予 139.00
万股限制性股票，授予价格为 9.20 元/股。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定法披媒体
刊登的《关于向 2022 年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票
的公告》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票
监事会认为，公司控股子公司宁波甬德以人民币161,459,331.97元收购宁能
汇宸和宁能投资持有的飞乐环保100%股权事项履行了必要的审计、评估及审议
程序。交易价格基于资产评估报告，并经各方协商确定，定价客观、公允、合理，
不存在损害公司股东利益的情形。本次交易不构成关联交易，不构成重大资产重
组。综上，同意公司控股子公司宁波甬德收购飞乐环保100%股权的事项。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定法披媒体
刊登的《关于公司控股子公司收购飞乐环保 100%股权的公告》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票
同意公司为控股子公司宁波甬德提供最高不超过 6,000 万元的连带责任保证
担保，担保期限最长不超过 7 年，自 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日
至 2023 年年度股东大会召开之日止。我们认为公司为控股子公司宁波甬德提供
担保，主要用于宁波甬德向金融机构申请并购贷款等，符合实际业务需要，被担
保对象资信情况良好，具备还款能力，且宁波甬德另一股东宁波能源按出资比例
对宁波甬德提供最高不超过 4,000 万元的连带责任保证担保，风险可控，不会对
公司日常经营发展造成不良影响，不存在损害上市公司利益的情形。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定法披媒体
刊登的《关于公司为控股子公司提供担保的公告》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票
该议案尚需公司股东大会审议通过。
特此公告。
浙江德创环保科技股份有限公司监事会
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