证券代码：603577 证券简称：汇金通 公告编号：2023-016
青岛汇金通电力设备股份有限公司
第四届监事会第七次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
青岛汇金通电力设备股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第七
次会议于 2023 年 3 月 17 日前以电话、微信、邮件、书面等方式发出通知，并于
应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议程序符合有关法律、法规、规范性文
件及公司章程的规定。会议由监事会主席何树勇先生主持，审议通过了以下议案：
一、审议通过《公司 2022 年度监事会工作报告》
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
二、审议通过《关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的议案》
公司全资子公司青岛华电海洋装备有限公司于 2022 年 4 月收购重庆江电电
力设备有限公司 80%股权，重庆江电电力设备有限公司作为控股子公司纳入公司
合并报表范围,根据《企业会计准则第 2 号—长期股权投资》《企业会计准则第
释等相关规定，公司对比较期间财务数据进行追溯调整。
监事会认为：公司本次追溯调整事项符合企业会计准则等相关规定，追溯调
整后的财务报表能够客观、公允地反映公司财务状况。本次追溯调整事项的决策
程序符合有关法律、法规和公司章程的规定，不存在损害公司及全体股东利益的
情形。
内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体
同日披露的《公司关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的公告》。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
三、审议通过《<公司 2022 年年度报告>及其摘要》
监事会认为：公司编制和审核《公司 2022 年年度报告》及其摘要的程序符
合法律法规的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2022 年度的实际
运营状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体
同日披露的《公司 2022 年年度报告》及其摘要。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
四、审议通过《公司 2022 年度财务决算报告及 2023 年度财务预算报告》
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
五、审议通过《公司 2022 年度企业社会责任报告》
内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体
同日披露的《公司 2022 年度企业社会责任报告》。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
六、审议通过《公司 2022 年度内部控制评价报告》
内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体
同日披露的《青岛汇金通电力设备股份有限公司 2022 年度内部控制评价报告》。
中天运会计师事务所（特殊普通合伙）出具了中天运[2023]控字第 90007
号《青岛汇金通电力设备股份有限公司内部控制审计报告》，内容详见上海证券
交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体同日披露的相应公告。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
七、审议通过《关于公司 2023 年度日常关联交易预计的议案》
本议案分三项议案，经全体监事逐项表决，表决结果如下：
子议案1：
《关于公司及下属子公司与控股股东及其下属子公司2023年度日常
关联交易预计的议案》
根据公司经营发展需要，公司及下属子公司拟向控股股东河北津西钢铁集团
股份有限公司及其下属子公司采购角钢、H型钢等原材料，采购总金额不超过人
民币48,000万元；公司及下属子公司拟向控股股东及其下属子公司销售钢结构、
光伏支架及废钢物料等，销售总金额不超过人民币8,500万元。上述日常关联交
易预计期间自2022年年度股东大会审议批准之日起至2023年年度股东大会召开
之日止。
监事会认为：该关联交易为公司正常生产经营活动，双方的关联交易在定价
政策、结算方式上遵循公开、公平、公正的市场化原则，不存在损害公司及其他
股东特别是中小股东利益的情形，公司不会因为上述关联交易形成对关联方的依
赖。
表决结果：2 票同意、0 票反对、0 票弃权。
关联监事何树勇回避表决。
子议案2：
《关于公司及下属子公司与关联方北京德汇伟业技术服务有限公司
及其下属子公司2023年度日常关联交易预计的议案》
根据公司经营发展需要，公司及下属子公司拟接受关联方北京德汇伟业技术
服务有限公司及其下属子公司提供的技术服务，总金额不超过人民币580万元。
上述日常关联交易预计期间自2022年年度股东大会审议批准之日起至2023年年
度股东大会召开之日止。
监事会认为：该关联交易为公司正常生产经营活动，双方的关联交易在定价
政策、结算方式上遵循公开、公平、公正的市场化原则，不存在损害公司及其他
股东特别是中小股东利益的情形，公司不会因为上述关联交易形成对关联方的依
赖。
表决结果：2 票同意、0 票反对、0 票弃权。
关联监事刘雪香回避表决。
子议案3：
《关于公司拟向关联方青岛君玺资本管理有限公司租赁办公场所的
议案》
为满足公司日常办公需求，公司拟与关联方青岛君玺资本管理有限公司签订
《办公楼租赁合同》，承租君玺资本的房屋作为办公场所，年租金120万元（含税），
租赁期2年，租金总额（2年）为240万元（含税）。
监事会认为：该关联交易为公司正常生产经营活动，双方的关联交易在定价
政策、结算方式上遵循公开、公平、公正的市场化原则，不存在损害公司及其他
股东特别是中小股东利益的情形，公司不会因为上述关联交易形成对关联方的依
赖。
表决结果：2 票同意、0 票反对、0 票弃权。
关联监事刘雪香回避表决。
内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体
同日披露的《公司2023年度日常关联交易预计的公告》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
八、审议通过《关于开展 2023 年度期货套期保值业务的议案》
监事会认为：公司根据实际业务需要开展期货套期保值业务，其决策程序符
合国家有关法律、法规及公司章程、制度的规定，遵循降低原材料价格风险、套
期保值的原则，减少原材料价格波动对公司生产经营造成的不确定影响，不存在
损害公司和全体股东利益的情形。因此，监事会同意公司按照相关制度的规定适
时开展期货套期保值业务。
内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体
同日披露的《公司关于 2023 年度期货套期保值业务额度预计的公告》。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
九、审议通过《公司 2022 年度利润分配方案》
在保证公司正常经营和长期发展的前提下，兼顾股东的即期利益和长远利益，
同意公司 2022 年度的利润分配方案：公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利
合计拟派发现金红利 12,209,007.60 元（含税），占公司 2022 年度合并报表归
属上市公司股东净利润的 30.38%。
监事会认为：该方案符合公司章程相关规定，符合证监会及上海证券交易所
对上市公司现金分红的相关规定，能够保障股东的稳定回报并有利于公司的健康、
稳定、可持续发展，同意将本方案提交公司 2022 年年度股东大会审议。
内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体
同日披露的《公司 2022 年度利润分配方案公告》。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
十、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
监事会认为：为保证公司审计工作的稳定性、连续性，同意续聘中天运会计
师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，年度审计费用为人民币
内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体
同日披露的《公司关于续聘会计师事务所的公告》。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
青岛汇金通电力设备股份有限公司监事会
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