证券代码：600029 证券简称：南方航空 公告编号：临 2023-012
中国南方航空股份有限公司
第九届监事会第十二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完
整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
中国南方航空股份有限公司(以下简称“本公司”、“公司”)
第九届监事会第十二次会议于 2023 年 3 月 28 日在广州市白云区齐
心路 68 号中国南方航空大厦 33 楼 3301 会议室以现场会议方式召
开。应出席会议监事 3 人，实际出席会议监事 3 人。本次会议由监
事会主席任积东先生主持，公司部分高级管理人员列席。本次会议
的通知和资料已于 2023 年 3 月 17 日以书面方式发出。会议的召开
及表决等程序符合《中华人民共和国公司法》、本公司章程和本公
司监事会议事规则的有关规定。
二、监事会会议审议情况
经出席本次监事会的监事审议并表决，一致通过以下议案：
（一）关于公司 2022 年度报告全文、摘要及业绩公告的议案；
监事会全体成员对本公司 2022 年度报告全文、摘要及业绩公告
进行了审核，发表审核意见如下：
-1-
序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
合中国证券监督管理委员会、上海证券交易所和香港联合交易所有
限公司的相关规定，所披露的信息能真实反映本公司的经营管理和
财务状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；
违反保密规定、内幕交易或其他违反法律法规的行为。
表决情况：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。表决结果：通过。
（二）关于公司 2022 年度经审计合并财务报告的议案；
表决情况：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。表决结果：通过。
（三）关于公司 2022 年度利润分配预案的议案；
表决情况：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。表决结果：通过。
（四）关于 2022 年度 A 股募集资金存放与实际使用情况报告
的议案；
表决情况：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。表决结果：通过。
（五）关于公司对中国南航集团财务有限公司的风险持续评估
报告的议案；
表决情况：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。表决结果：通过。
（六）关于公司对未弥补亏损达实收股本总额三分之一事项进
行披露的报告的议案；
表决情况：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。表决结果：通过。
（七）关于公司 2022 年度内部控制评价报告的议案；
表决情况：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。表决结果：通过。
（八）关于公司 2022 年度社会责任报告的议案；
表决情况：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。表决结果：通过。
-2-
（九）关于分拆所属子公司南方航空物流股份有限公司至上海
证券交易所主板上市方案的议案；
监事会逐项审议并同意公司分拆所属子公司南方航空物流股份
有限公司（以下简称“南航物流”）至上海证券交易所主板上市（以
下简称“本次分拆上市”或“本次分拆”）的具体方案：
表决情况：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票，表决结果：通过。
表决情况：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票，表决结果：通过。
表决情况：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票，表决结果：通过。
证监会”）等监管部门相关资格要求的战略投资者、询价对象以及
已开立上交所 A 股证券账户的自然人、法人及其他机构投资者（中
国境内法律、法规、规章及规范性文件禁止者除外）。
表决情况：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票，表决结果：通过。
同意注册后选择适当的时机进行发行，具体发行日期由南航物流股
东大会授权南航物流董事会于上交所批准及中国证监会同意注册后
予以确定。
表决情况：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票，表决结果：通过。
或者中国证监会、上交所认可的其他发行方式。
-3-
表决情况：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票，表决结果：通过。
监管机构的要求、证券市场的实际情况、发行前股本数量、募集资
金项目资金需求量等，与主承销商协商确定最终发行数量。
表决情况：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票，表决结果：通过。
进行初步询价，根据初步询价结果确定发行价格，或届时通过监管
机构认可的其他方式确定发行价格。
表决情况：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票，表决结果：通过。
募集资金用途、承销方式、超额配售选择权（如有）等事项，南航
物流将根据本次分拆上市方案的实施情况、市场条件、政策调整及
监管机构的意见等作进一步确认和调整。
表决情况：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票，表决结果：通过。
本议案尚需提请公司股东大会审议。
（十）关于分拆所属子公司南方航空物流股份有限公司至上海
证券交易所主板上市的预案的议案；
同意《中国南方航空股份有限公司关于分拆所属子公司南方航
空物流股份有限公司至上海证券交易所主板上市的预案》。
表决情况：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票，表决结果：通过。
本议案尚需提请公司股东大会审议。
（十一）关于分拆所属子公司南方航空物流股份有限公司至上
海证券交易所主板上市适用相关法律、法规规定说明的议案；
-4-
监事会认为，本次分拆适用《上市公司分拆规则（试行）》（以
下简称“《分拆规则》”）等有关法律法规的规定。公司经过对本
公司实际情况及相关事项进行认真的自查论证，认为自 2020 年初至
公司及时调整经营策略，调减了部分航班，并通过优化运力调配、
压缩运营成本支出、拓宽其他业务收入渠道等多种措施调整生产经
营，但由于不可抗力因素，公司经营受到较为明显的冲击，出现亏
损情形。鉴于前述因素，除《分拆规则》所要求的部分财务指标外，
公司情况均符合《分拆规则》的规定。
表决情况：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票，表决结果：通过。
本议案尚需提请公司股东大会审议。
（十二）关于分拆所属子公司南方航空物流股份有限公司至上
海证券交易所主板上市有利于维护股东和债权人合法权益的议案；
监事会认为，本次分拆上市有利于维护公司股东和债权人合法
权益。
表决情况：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票，表决结果：通过。
本议案尚需提请公司股东大会审议。
（十三）关于公司保持独立性及持续经营能力的议案；
监事会认为，本次分拆上市后，公司能够保持独立性及持续经
营能力。
表决情况：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票，表决结果：通过。
本议案尚需提请公司股东大会审议。
（十四）关于南方航空物流股份有限公司具备相应的规范运作
-5-
能力的议案；
监事会认为，本次分拆上市后，南航物流具备相应的规范运作
能力。
表决情况：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票，表决结果：通过。
本议案尚需提请公司股东大会审议。
（十五）关于本次分拆上市履行法定程序的完备性、合规性及
提交的法律文件的有效性的说明的议案；
监事会认为，本次分拆上市事项履行的法定程序完整，符合相
关法律、法规和规范性文件及公司章程的规定，公司就本次分拆上
市所提交的法律文件合法、有效。
表决情况：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票，表决结果：通过。
本议案尚需提请公司股东大会审议。
（十六）关于本次分拆上市背景及目的、商业合理性、必要性
及可行性分析的议案；
监事会认为，本次分拆上市具备商业合理性、必要性及可行性。
表决情况：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票，表决结果：通过。
本议案尚需提请公司股东大会审议。
（十七）关于公司 2022 年度监事会报告的议案。
同意将此议案提交公司 2022 年度股东大会审议。
表决情况：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。表决结果：通过。
特此公告。
中国南方航空股份有限公司监事会
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