证券代码：603177 证券简称：德创环保 公告编号：2023－008
浙江德创环保科技股份有限公司
第四届董事会第十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
浙江德创环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十四次
会议于 2023 年 3 月 27 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会
议召开前 3 天，董事会就会议时间、地点、议案及其他相关事项以邮件和电话方
式通知了董事。本次董事会会议应到董事 7 名，实到董事 7 名，符合《中华人民
共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《浙江德创环
保科技股份有限公司章程》的规定。会议由董事长金猛先生主持。
二、董事会会议审议情况
经董事一致同意，形成决议如下：
一、审议通过了《关于向 2022 年限制性股票激励计划激励对象授予预留部
分限制性股票的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》《公司 2022 年限制性股票激励计划》
的有关规定以及公司 2022 年第一次临时股东大会的授权，董事会认为公司 2022
年限制性股票激励计划规定的预留授予条件已经成就，董事会同意确定 2023 年
格为 9.20 元/股。
公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定法披媒体
刊登的《关于向 2022 年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票
的公告》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、审议通过了《关于公司控股子公司收购飞乐环保 100%股权的议案》
为纵向延伸公司固废处置产业链，拓展固废填埋业务，公司控股子公司宁波
甬德环境发展有限公司拟与宁波宁能汇宸创业投资合伙企业（有限合伙）和宁波
宁能投资管理有限公司签署《浙江飞乐环保科技有限公司股权转让协议书》，拟
以人民币 161,459,331.97 元的价格收购宁能汇宸和宁能投资持有的飞乐环保
公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定法披媒体
刊登的《关于公司控股子公司收购飞乐环保 100%股权的公告》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、审议通过了《关于公司向控股子公司提供担保的议案》
同意公司为控股子公司宁波甬德提供最高不超过 6,000 万元的连带责任保证
担保，担保期限最长不超过 7 年，主要用于宁波甬德向金融机构申请并购贷款等。
担保期限自 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起至 2023 年年度股东大会
召开之日止，在上述额度和期限内授权公司管理层根据实际业务需要具体负责执
行，并代表公司签署相关融资授信及担保法律文件，由此产生的法律、经济责任
由公司承担。
为了有效控制风险、维护公司及股东利益，宁波甬德另一股东宁波能源按出
资比例对宁波甬德提供最高不超过 4,000 万元的连带责任保证担保。
公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定法披媒体
刊登的《关于公司为控股子公司提供担保的公告》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
四、审议通过了《关于提请召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定法披媒体
刊登的《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
浙江德创环保科技股份有限公司董事会
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