证券代码：000151 证券简称：中成股份 公告编号：2023-13
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假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中成进出口股份有限公司
第八届董事会第三十八次会议决议公告
中成进出口股份有限公司（以下简称“公司”
）董事会于
第三十八次会议通知，公司第八届董事会第三十八次会议于
京市安定门西滨河路 9 号中成集团大厦公司会议室召开。本
次会议应到董事十一名，实到董事十一名，出席本次会议的
董事占应到董事人数的 50%以上，会议的召开符合《中华人
民共和国公司法》等有关法律、行政法规和公司章程的规定。
公司董事长张朋先生主持了本次董事会会议，会议采用
举手表决方式，由主持人计票并宣布表决结果；列席本次会
议的有公司监事、高级管理人员。
本次董事会会议审议并表决通过了如下议案：
一、以 11 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果审议
通过了《关于审议公司控股孙公司固定资产投资事项的议
案》。
具体内容详见同日在《中国证券报》《证券日报》
《证券
时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于控
股孙公司固定资产投资事项的公告》
。
特此公告。
备查文件：公司第八届董事会第三十八次会议决议
中成进出口股份有限公司董事会
二〇二三年三月二十九日
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